Código de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) abreviatura de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) Anúncio n.o: 2022024
Código da Obrigação: 128040 bond abbreviation: Huatong convertible bond
Comunicado sobre eleição de diretores e membros de comitês especiais do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 20ª reunião do 4º conselho de administração em 28 de fevereiro de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do 4º conselho de administração e a proposta de eleição de membros do comitê de estratégia da empresa. A proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
Em 22 de fevereiro de 2022, o Sr. Li Wenhua, diretor da empresa, renunciou como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração e membro do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração devido a ajuste de emprego. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 23 de fevereiro de 2022 Anúncio de demissão dos diretores da empresa (Anúncio nº: 2022014).
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, a empresa realizou a 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022 de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, com 8 votos a favor e 0 votos contra, A proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta de eleição de membros do comitê de estratégia da empresa foram adotados com 0 abstenções. Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, foi acordado nomear o Sr. Cao Yongqi como candidato para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Após o Sr. Cao Yongqi foi eleito diretor pela assembleia geral de acionistas, O conselho de administração concordou em elegê-lo como membro do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da companhia, com mandato desde a data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração da companhia. Após o ajuste, os membros do comitê de estratégia da empresa são Bao Zhonghai, Lin Changbin, Qian mushui, Cao Yongqi e LV Guiyuan, dos quais Bao Zhonghai é o presidente do comitê de estratégia. Para detalhes do currículo do Sr. Cao Yongqi, consulte a empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022016).
Após a eleição dos diretores, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. Os directores independentes emitiram pareceres independentes sobre a nomeação dos candidatos a directores. Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) conselho de administração 1 de março de 2022
