Código de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) abreviatura de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) Anúncio n.o: 2022016
Código da Obrigação: 128040 bond abbreviation: Huatong convertible bond
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada em 21 de fevereiro de 2022, e foi realizada na sala de conferências no 8º andar, edifício 3, ciência agrícola de Zhejiang e Parque de Inovação, No. 768, Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Bao Zhonghai. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, 8 diretores que realmente participaram da reunião, e supervisores da empresa e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos.
1,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios e melhorar a eficiência da operação de ativos, a empresa planeja fornecer garantias externas para empresas no âmbito das demonstrações consolidadas em 2022, com um montante total de não mais de 10,86 bilhões de yuans (incluindo), dos quais a empresa garante Zhejiang jingyuetang Pharmaceutical Co., Ltd., uma empresa holding do Zhejiang Huatong Pharmaceutical Group Co., Ltd., uma subsidiária integral, 20 milhões de yuans (incluindo); Zhejiang Agricultural Materials Group Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, garante 10,84 bilhões de yuans (incluindo) a suas empresas de holding subordinadas, entre empresas de holding e sua garantia interna. O prazo de validade do limite de garantia é desde a data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da convocação da assembleia geral de acionistas para apreciação do assunto no ano seguinte.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre o limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022 (Anúncio nº: 2022018). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2. A proposta sobre o negócio de bill pool da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de reduzir os custos de gestão da empresa e melhorar a eficiência do uso de capital, a empresa e suas subsidiárias holding realizam o negócio de bill pool com um valor total compartilhado de no máximo RMB 1,1 bilhão (inclusive) com bancos comerciais da China com bom crédito. O prazo de validade é desde a data da aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da realização da assembleia geral de acionistas para considerar o assunto no próximo ano. Dentro do período de validade, a cota de pool de contas acima pode ser usada circularmente. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre o negócio de bill pool da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022019). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3. A proposta sobre o negócio de hedge da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de evitar efetivamente riscos comerciais causados por flutuações no mercado cambial e preços operacionais das commodities, a empresa e suas subsidiárias holding planejam utilizar seus próprios recursos para realizar negócios de hedge cambial em 2022, com um valor máximo de transação de US$ 231 milhões ou moeda equivalente, com a premissa de garantir a demanda de capital para operação diária, não afetando o desenvolvimento do principal negócio da empresa e controlando efetivamente os riscos de investimento, A margem máxima do negócio de cobertura de futuros de commodities é de 100 milhões de yuans. O negócio de cobertura acima pode ser reciclado dentro do valor limitado, e o período de validade é desde a data de adoção da resolução do conselho de administração até a data da reunião do conselho de administração para considerar o assunto no próximo ano (não mais de 12 meses) O valor da transação em qualquer momento do período (incluindo o valor relevante de reinvestimento da receita do investimento acima) não excede o valor esperado.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre o negócio de cobertura da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022020). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
4. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Bao Zhonghai, Lin Changbin, Xia Xiaofeng, Yao Yao, Qian mushui e diretores relacionados evitaram votar.
De acordo com as necessidades diárias de produção e operação, a empresa prevê as transações diárias de partes relacionadas em 2022. Em 2022, a empresa planeja realizar transações de partes relacionadas com Zhejiang Taizhou Agricultural Materials Co., Ltd. e outras partes relacionadas com um montante total de não mais do que 1978,6 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 202221). Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
5. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para investimento e gestão financeira em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a eficiência de utilização e renda de fundos próprios ociosos, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais do que 2,65 bilhões de yuans (inclusive) para realizar negócios de investimento e gestão de riqueza em 2022 com a premissa de garantir a operação diária da empresa, investimento de projeto e outras necessidades de capital e efetivamente controlar riscos. A cota de investimento e gestão patrimonial tem início a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 até a data de convocação da assembleia geral de acionistas para apreciação do assunto no próximo ano (no máximo 12 meses).
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para investimento e gestão financeira em 2022 (Anúncio nº: 2022022). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitação da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades operacionais diárias da empresa, a empresa planeja solicitar ao banco cooperativo uma linha de crédito abrangente de até 3 bilhões de yuans em 2022. O prazo de crédito é desde a data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da convocação da assembleia geral de acionistas para apreciação do assunto no ano seguinte.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022 (Anúncio nº: 2022023).
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
7. A proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Desde que o Sr. Li Wenhua, o diretor da empresa, apresentou um relatório de renúncia por escrito à empresa devido a ajuste do trabalho, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Cao Yongqi como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa de acordo com a lei da empresa, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. O mandato começa a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas até o término do Quarto Conselho de Administração. Depois que o Sr. Cao Yongqi foi eleito como um diretor não independente, o número total de diretores simultaneamente servindo como administração sênior da empresa e representantes da equipe no Quarto Conselho de Administração da empresa não excedeu metade do número total de diretores da empresa.
Veja o anexo para o currículo do Sr. Cao Yongqi. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio por eleição de diretores e membros de comitês especiais do conselho de administração (Anúncio nº: 2022024). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
8. A proposta de eleger membros do comitê de estratégia da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Li Wenhua renunciou como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração e membro do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração devido a ajuste de emprego. Tendo em vista a vaga de membros do comitê de estratégia, a fim de melhorar a governança corporativa, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Cao Yongqi como candidato a diretor não independente do quarto conselho de administração da empresa. Após o Sr. Cao Yongqi ser eleito diretor pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração concordou em elegê-lo como membro do comitê de estratégia do quarto conselho de administração da empresa, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração da sociedade. Após o ajuste, os membros do comitê de estratégia da empresa são Bao Zhonghai, Lin Changbin, Qian mushui, Cao Yongqi e LV Guiyuan, dos quais Bao Zhonghai é o presidente do comitê de estratégia. Veja o anexo para o currículo do Sr. Cao Yongqi. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio por eleição de diretores e membros de comitês especiais do conselho de administração (Anúncio nº: 2022024). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
(9) A proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão para os fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores. Zhejiang Agricultural Materials Group Co., Ltd., uma empresa de propriedade integral da empresa, planeja abrir uma conta especial de captação de fundos em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Xihu sub-filial para o armazenamento de fundos e uso do “projeto de atualização e construção do sistema digital”. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza a administração e departamentos funcionais relevantes da empresa a abrir uma conta e assinar um acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e outras questões relevantes com o patrocinador e o banco de depósito de fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre a criação de uma conta especial para fundos angariados e autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão para fundos angariados (Anúncio n.º 2022025).
10. Foi revista e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, cujos resultados foram: 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 16 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 20262022.
2,Documentos para referência futura: resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) conselho de administração 1 de março de 2022
invólucro
