Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração estão de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes, etc., Como diretor independente da Zjamp Group Co.Ltd(002758) (doravante referida como “a empresa”), com base em nosso julgamento independente e revisão cuidadosa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022
Após a verificação, acreditamos que o valor da garantia externa e autoridade de aprovação da empresa em 2022 são baseados nas necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e as necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias e negócios reais, a fim de melhorar a eficiência da operação de ativos. O montante máximo da garantia e a finalidade de financiamento ao abrigo da garantia são adequados, o funcionamento e a situação financeira do objecto garantido são bons, a prestação da garantia acima referida está em conformidade com os interesses da empresa e não há violação dos interesses dos accionistas da empresa, especialmente dos accionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta garantia cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a informação divulgada integralmente. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o negócio do bill pool da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que o negócio de bill pool da empresa pode gerenciar de forma abrangente as contas a receber e as contas a serem emitidas da empresa, revitalizar os ativos de bill, melhorar a eficiência de uso dos ativos correntes da empresa, reduzir a ocupação de capital e otimizar a estrutura financeira. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias holding e bancos comerciais com boa posição de crédito na China realizam negócios de bill pool com um montante total compartilhado de não mais do que RMB 1,1 bilhão (inclusive). Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o negócio de cobertura da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que os negócios de hedging cambial e hedging futuros de commodities realizados pela empresa são baseados em produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas, e não realizam transações cambiais e futuros de commodities para fins de especulação. Com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que não afete a produção e operação normais da empresa, a empresa realiza oportunamente negócios de hedging cambial e futuros de commodities, o que é propício para evitar o risco de flutuação do mercado cambial e dos preços das commodities, reduzindo o impacto da flutuação do mercado no funcionamento e nos lucros e prejuízos da empresa, e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O relatório de análise de viabilidade emitido pela administração da empresa sobre operações de hedge atende às disposições legais e regulamentares e às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, é viável, os procedimentos de aprovação relevantes estão em conformidade e os procedimentos de controle interno são sólidos. Concorda-se que a empresa realizará negócios de hedging cambial e futuros de commodities de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios com a premissa de garantir que não afete a demanda de capital e segurança de capital de operação normal.
4,Pareceres independentes sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que o valor estimado das transações diárias conectadas da empresa é baseado nas necessidades das atividades diárias de negócios da empresa e atende às necessidades reais de negócios da empresa. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço das transações com partes relacionadas é determinado através de consulta com referência ao preço de mercado. O método de precificação é justo e razoável, e a transação é propícia à produção e operação da empresa. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os procedimentos de votação estavam em consonância com as disposições legais, regulamentares e estatutos, os diretores relacionados evitavam votar e não havia situação que prejudicasse os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira em 2022
Após a verificação, acreditamos que a empresa usou fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira, cumpriu os procedimentos de revisão e aprovação correspondentes e cumpriu as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e leis e regulamentos relevantes, que podem melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a renda de investimento da empresa. O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito, com medidas e sistemas de controle interno sólidos, e os fundos para investimento e gestão financeira podem ser garantidos. É do interesse da empresa escolher uma oportunidade de gestão financeira. Concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo RMB 2,65 bilhões (inclusive) para investimentos e gestão financeira em tempo hábil, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos para administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
Após verificação, acreditamos que: 1. o Sr. Cao Yongqi, candidato a diretores não independentes da empresa, cumpre as qualificações para atuar como diretor de uma empresa cotada, não tem as circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades ou outras disposições relevantes que ele não está autorizado a atuar como diretor de uma empresa cotada, e não foi proibido do mercado de valores mobiliários pela CSRC, Nem foi punido ou punido pela CSRC ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen, nem é uma pessoa sujeita a execução por desonestidade; 2. Os procedimentos de nomeação e eleição dos candidatos relevantes a diretores não independentes cumprem o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, e são legais e eficazes. 3. Depois de conhecer a formação educacional, experiência de trabalho e condição física dos candidatos a diretores não independentes da empresa, eles podem ser competentes para as responsabilidades dos cargos correspondentes da empresa, o que é propício para o desenvolvimento da empresa. Concordamos em nomear o Sr. Cao Yongqi como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os pareceres são assim.
Diretores independentes: Weng Guomin, LV Guiyuan e Guo Degui 28 de fevereiro de 2022
