Código de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) abreviatura de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) Anúncio n.o: 2022026
Código da Obrigação: 128040 bond abbreviation: Huatong convertible bond
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (doravante denominada “a sociedade”) a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada em 28 de fevereiro de 2022, na qual a companhia convocou a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 para analisar as propostas pertinentes apresentadas na 20ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, E decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta-feira, 16 de março de 2022. As matérias específicas desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas pelo conselho de administração está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições da carta da empresa.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: a partir das 14h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022. A reunião dura meio dia.
2. Tempo de votação online: 16 de março de 2022, incluindo:
O horário de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 16 de março de 2022.
(V) local da reunião no local: sala de conferências, 8º andar, edifício 3, ciência agrícola de Zhejiang e parque de inovação tecnológica, No. 768, estrada de Jianghong, distrito de Binjiang, Hangzhou
(VI) Modo de reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima.
(VII) Modalidade de participação na assembleia geral: os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada a votação por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VIII) data de registro de capital próprio: quinta-feira, 10 de março de 2022
(IX) Participantes:
1. A partir de 15:00 p.m. na quinta-feira, 10 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa. A terceira proposta da assembleia geral de acionistas, a proposta sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022, os acionistas relacionados zhenong Holding Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd., Zhejiang Shaoxing Huatong Trading Group Co., Ltd., Zhejiang Xinghe Venture Capital Co., Ltd., Bao Zhonghai, Lin Changbin, Qian mushui e Chen Zhihao devem abster-se de votar, E não pode aceitar a atribuição de outros acionistas para votar;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre o limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022 √
Caso
2.00 proposta sobre o negócio de bill pool da empresa em 2022 √
3.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
4.00 sobre o investimento e gestão financeira da empresa com fundos próprios ociosos em 2022 √
Proposta de
5.00 discussão sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022 √
Caso
6.00 sobre a eleição do Sr. Cao Yongqi como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
Proposta relativa à eleição
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 4º conselho de administração e na 17ª reunião do 4º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1º de março de 2022 Ver anúncio sobre limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022 (Anúncio nº: 2022018) para anúncios relevantes e proposta 1 publicada no; Para a proposta 2, consulte o anúncio sobre o negócio de bill pool da empresa em 2022 (Aviso nº: 2022019); Para detalhes da proposta 3, consulte o anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022021); Para detalhes da proposta 4, consulte o anúncio sobre o uso pela empresa de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira em 2022 (Anúncio nº: 2022022); Para detalhes da proposta 5, consulte o anúncio sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente do banco em 2022 (Anúncio nº: 2022023); Ver anúncio sobre eleição de diretores e membros de comitês especiais do conselho de administração (Anúncio nº: 2022024) para detalhes da proposta 6.
Nota especial:
1. A proposta acima 1 deve ser considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas sob a forma de voto especial, ou seja, com o consentimento de mais de dois terços das ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
2. As seis propostas acima referidas exigem o voto de pequenos e médios investidores para contagem separada de votos e divulgação pública (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes superiores de empresas cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo para a participação em reuniões no local
1. Horário de inscrição: 11 de março de 2022 (9:00-11:30 a.m., 13:30-16:30 p.m.)
2. lugar de registro: Escritório do departamento de seguranças, 8312, andar 8, edifício 3, ciência agrícola de Zhejiang e Parque de Inovação Tecnológica, No. 768, estrada de Jianghong, distrito de Binjiang, Hangzhou.
3. Método de registo:
(1) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu próprio bilhete de identidade, certidão de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá passar pelo registro com base em seu cartão de identidade, cartão de conta de valores mobiliários, certificado de participação, etc; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, cartão de identificação do responsável principal, procuração, cartão de conta de valores mobiliários, certificado de participação, etc.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, fax ou e-mail com os certificados relevantes acima mencionados (eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 horas de 11 de março de 2022, e a carta deve estar sujeita ao carimbo postal). Certifique-se de trazer o original dos materiais acima e submetê-los à empresa ao participar da reunião no local.
II) Outras questões
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Zeng Lin
Tel.: 057187661645
Fax: 057187661217 (indicar “assembleia geral” no fax)
E- mail: zngf Zjamp Group Co.Ltd(002758) @znjtgf.com. (indicar “assembleia geral” no título do e-mail)
Endereço de Companhia: 8312 Securities Department office, 8th floor, building 3, ciência agrícola de Zhejiang e parque de inovação tecnológica, No. 768, estrada de Jianghong, rua de Changhe, distrito de Binjiang, Hangzhou, província de Zhejiang.
Código postal: 310051
2. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
3. Os accionistas e os agentes accionistas presentes deverão trazer o original dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e proceder às formalidades de inscrição no local.
4. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com a convocação desse dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura 1 Resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) conselho de administração 1 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362758; Voting abbreviation: zhenong voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 16 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Zjamp Group Co.Ltd(002758) ：
Confio o Sr. (Sra.) para participar da reunião em 16 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
Realizou a segunda assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022 e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Observações dos pareceres de votação
Assinale esta coluna
Código da proposta Nome da proposta
A coluna de Maio concorda em abster-se na votação
cem
