Securities code: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) securities abbreviation: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Anúncio No.: 2022039 preferred stock code: 140006 preferred stock abbreviation: muyuanyou 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e precisas
Completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) publicou o aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 nos horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo site em 12 de fevereiro de 2022.
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Não houve deliberações, emendas ou novas propostas apresentadas para votação na assembleia geral.
1,Reuniões realizadas
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Moderador: Cao Zhinian
3. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, 28 de fevereiro de 2022
(2) Tempo de votação on-line: 28 de fevereiro de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. no dia de negociação de 28 de fevereiro de 2022; O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 28 de fevereiro de 2022 a 15:00 p.m. em 28 de fevereiro de 2022.
4. local: sala de conferências muyuan, parque industrial de Longsheng, distrito de Wolong, cidade de Nanyang.
5. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião 187 acionistas e agentes de acionistas, representando 202 acionistas e 3185 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) ações com direito a voto, representando 605242% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1. Participaram da reunião 19 acionistas e seus representantes, representando 34 acionistas, representando 2883406500 ações com direito a voto, representando 547930% do total de ações com direito a voto da companhia;
2. Um total de 168 acionistas e agentes acionistas votaram através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 168 acionistas e 301596529 ações votantes, representando 5,7312% do total de ações votantes da empresa.
3. Participaram da reunião 195 pequenos e médios investidores via local e online, representando 321384576 ações com direito a voto, representando 6,1072% do total de ações com direito a voto da empresa.
Em 12 de fevereiro de 2022, a empresa abriu o site em www.cn.info.com.cn Foi divulgado o relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes e o diretor independente da empresa Yan Lei, como solicitador, solicitou os direitos de voto confiados aos acionistas sobre as propostas relevantes consideradas pela assembleia geral da empresa. No final do período de solicitação, o Sr. Yan Lei, diretor independente, não havia recebido a atribuição do direito de voto dos acionistas.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, a qualificação dos participantes e os procedimentos de votação estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e efetiva.
Os advogados Ye Jianfei e Wang Jingdi do escritório de advocacia Beijing Kangda testemunharam a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação cuidadosa, os acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia votaram as propostas apresentadas à assembleia por meio de votação aberta no local e votação on-line, e adotaram as seguintes resoluções:
(I) a proposta relativa ao 2022 plano de incentivo às unidades populacionais restritas (projecto) e o seu resumo foram deliberados e adoptados
A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação: foram aprovadas 3107377630 ações, representando 981940% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 57150826 ações contrárias, representando 1,8060% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 264233750 ações, representando 822173% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 57150826 ações contrárias, representando 177827% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitaram votar sobre a proposta.
(II) a proposta relativa às medidas de gestão da avaliação da aplicação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2022 foi deliberada e adoptada
A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação: foram aprovadas 3109302940 ações, representando 982549% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 55225516 ações, representando 1,7451% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 266159060 ações, representando 828164% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 55225516 ações, representando 171836% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitaram votar sobre a proposta.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial.
A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação: foram aprovadas 3108861702 ações, representando 982409% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 55199014 ações, representando 1,7443% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 467740 ações, representando 0,0148% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 265717822 ações, representando 826791% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 55199014 ações contrárias, representando 171754% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 467740 ações, representando 0,1455% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitaram votar sobre a proposta.
(IV) foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do âmbito de actividade da empresa e de alteração dos estatutos
A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação: foram aprovadas 3184965569 ações, representando 999988% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 37460 ações de oposição, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 321347116 ações, representando 999883% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 37460 ações contrárias, representando 0,0117% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(V) a proposta relativa à recompra e anulação de algumas acções restritas foi deliberada e adoptada
A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação: foram aprovadas 3184965569 ações, representando 999988% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 37460 ações de oposição, representando 0,0012% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 321347116 ações, representando 999883% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 37460 ações contrárias, representando 0,0117% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Ye Jianfei e Wang Jingdi do escritório de advocacia Beijing Kangda participaram e testemunharam a reunião de acionistas e emitiram o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda na primeira reunião extraordinária de acionistas em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2022. O advogado do escritório de advocacia Beijing Kangda acredita que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos, e são legais e eficazes. Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do parecer jurídico.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2022.
É por este meio anunciado.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
