Código dos títulos: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) abreviatura dos títulos: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) Anúncio n.o: 2022014 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do 12º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da primeira reunião do 12º Conselho de Administração por e-mail em 24 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por meio de comunicação e votação no local em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Dong Mingzhu eleita conjuntamente por mais da metade dos diretores. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião devem cumprir as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
1,A proposta de eleição do presidente do 12º Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Os diretores presentes na reunião concordaram unanimemente em eleger a Sra. Dong Mingzhu como presidente do 12º conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do 12º conselho de administração da empresa. Veja o anexo para o currículo da Sra. Dong Mingzhu.
2,A proposta de eleição dos membros da comissão especial do 12º Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O 12º Conselho de Administração da empresa é composto por três comissões especiais: auditoria, nomeação, remuneração e avaliação, sendo a composição pessoal de cada comissão especial a seguinte:
Comité de Auditoria: Liu Shuwei (Presidente), Wang Xiaohua, Zhang Wei;
Comissão de Nomeação: Zhang Qiusheng (Presidente), Xing Ziwen, Deng Xiaobo;
Comitê de remuneração e avaliação: Wang Xiaohua (Presidente), Liu Shuwei e Zhang Wei.
O mandato dos membros dos comitês especiais acima mencionados do conselho de administração é o mesmo do 12º conselho de administração da empresa.
3,A proposta relativa à nomeação do pessoal de gestão e gestão da empresa foi deliberada e adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Os diretores presentes na reunião concordaram unanimemente em nomear a Sra. Dong Mingzhu como presidente da empresa, e o mandato é o mesmo do 12º conselho de administração da empresa. Após a revisão do comitê de nomeação, a Sra. Dong Mingzhu atende à qualificação do presidente da empresa.
Nomeado pelo presidente Dong Mingzhu, o conselho de administração nomeou Deng Xiaobo, Zhuang Pei, Tan Jianming, Shu Lizhi e Fang Xiangjian como vice-presidentes da empresa; Nomear Deng Xiaobo como Secretário do Conselho de Administração da empresa; Nomear o Sr. Liao Jianxiong como diretor financeiro da empresa; Nomear o Sr. Zhang Zhouhu e o Sr. Yan Zhangxiang como os representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato de nomeação do pessoal acima mencionado é consistente com o do 12º Conselho de Administração da empresa. Após revisão pelo comitê de nomeação, o Sr. Deng Xiaobo, o Sr. Zhuang Pei, o Sr. Tan Jianming, o Sr. Shu Lizhi, o Sr. Fang Xiangjian e o Sr. Liao Jianxiong atendem às qualificações de gerentes seniores da empresa. Consulte o anexo para o currículo do pessoal de operação e gestão da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
As informações de contato do Sr. Deng Xiaobo são as seguintes:
Tel.: 07568669232
Fax: 07568614998
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong
As informações de contato do Sr. Zhang Zhouhu e do Sr. Yan Zhangxiang são as seguintes:
Tel.: 07568669232
Fax: 07568614998
Caixa de correio: [email protected].
Endereço: Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong
É por este meio anunciado.
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) conselho de administração 1 de março de 2002 Anexo:
Currículo do presidente e do pessoal de gestão da empresa
A Sra. Dong Mingzhu, com um mestrado, é agora Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) presidente e presidente. Ele ocupou sucessivamente os cargos de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) vendedor, vice-diretor de departamento de negócios, diretor de departamento de negócios, vice-gerente geral, vice-presidente e presidente.
Ele foi reeleito para o 10º, 11º, 12º e 13º Congresso Nacional Popular, serviu como membro dos 10º, 11º e 12º comitês executivos de toda a Federação da Mulher da China, um membro do 13º comitê de especialistas em planos de cinco anos da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, um membro do Comitê Consultivo de toda a Federação da China de Indústria e Comércio O embaixador da publicidade das Nações Unidas para o desenvolvimento urbano sustentável e o primeiro presidente rotativo da “Comissão sobre o desenvolvimento sustentável” do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Projetos individuais e líderes ganharam o “modelo nacional de trabalho”, “Medalha Nacional do Trabalho de 1º de maio”, “pacesetter nacional da bandeira vermelha de 8 de março”, Prêmio de Ouro de Patente da China, o terceiro Prêmio de Qualidade da China, prêmio de contribuição de qualidade e tecnologia Liu Yuanzhang, prêmio de contribuição excepcional de gestão empresarial da Universidade Fudan, Universidade Tsinghua top ten líderes de inovação de gestão · profissionais “Pessoa de qualidade excepcional da China (prêmio individual do Prêmio Nacional de Qualidade)” e outras honras e títulos, e foi selecionado como “Pessoa econômica da China do CCTV do ano” pela CCTV por 3 vezes, e foi selecionado na “lista de ranking das mulheres de negócios mais influentes do mundo” pela revista Fortune por 14 vezes. Em 2020, contando com ciência e tecnologia para combater a epidemia, ele foi premiado conjuntamente com o título honorário de “indivíduo avançado nacional no combate à pneumonia covid-19” pelo Departamento central de Trabalho da Frente Única, pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, pela Administração Estadual de supervisão do mercado e por toda a Federação da China de indústria e comércio.
A Sra. Dong Mingzhu detém 44488492 ações da empresa; Não tem relação com a empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e é a pessoa agindo em conjunto da Zhuhai Mingjun sociedade de investimento (sociedade limitada), um acionista detentor de mais de 5% das ações da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos estimulem que não estejam autorizados a exercer funções de diretores e gerentes superiores da empresa; Após o inquérito, a Sra. Dong Mingzhu não é a pessoa que quebrou sua promessa.
O Sr. Deng Xiaobo, com um diploma de bacharel, é agora Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) vice-presidente e secretário do conselho de administração.
De julho de 2015 a novembro de 2020, atuou como presidente da Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Finance Co., Ltd. 2020 Secretário do Conselho de Administração. Obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. Deng Xiaobo não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas com mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos estimulem que não estejam autorizados a exercer funções de diretores e gerentes superiores da empresa; Após inquérito, o Sr. Deng Xiaobo não é a pessoa executada por quebrar sua promessa.
Sr. Zhuang Pei, bacharelado, engenheiro, agora vice-presidente.
De 2002 a abril de 2003, atuou como assistente do presidente da empresa; De abril de 2003 até agora, atuou como vice-presidente da empresa. O Sr. Zhuang Pei detém 5955202 ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas com mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não há circunstâncias em que o direito das sociedades da República Popular da China, os Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa; O Sr. Zhuang Pei não é uma pessoa desonesta.
O Sr. Tan Jianming, com um mestrado, é agora Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) engenheiro chefe e vice-presidente.
De 1982 a 1986, estudou e obteve um diploma de bacharel em refrigeração e tecnologia de baixa temperatura na Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong. De 1986 a 1989, continuou a estudar e obter um mestrado em refrigeração e tecnologia de baixa temperatura na Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong. Após a graduação em 1989, ingressou no trabalho Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) e serviu sucessivamente como designer, ministro, assistente presidente, engenheiro-chefe adjunto, etc. Desde agosto de 2017, é engenheiro-chefe e vice-presidente da empresa.
O Sr. Tan Jianming detém 12900 ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas com mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não há circunstâncias em que o direito das sociedades da República Popular da China, os Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa; Após inquérito, o Sr. Tan Jianming não é a pessoa sujeita a execução por desonestidade.
O Sr. Shu Lizhi, com mestrado, é agora vice-presidente. Ele já serviu como vice-diretor e diretor do Escritório de Missão Especial Wuhan do Escritório de Auditoria Nacional, e juntou-se Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) , em dezembro de 2019. Vice-presidente da empresa desde dezembro de 2020.
O Sr. Shu Lizhi não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas com mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não há circunstâncias em que o direito das sociedades da República Popular da China, os Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa; Após o inquérito, o Sr. Shu Lizhi não é a pessoa executada por quebrar sua promessa.
O Sr. Fang Xiangjian, mestre, é engenheiro sênior.
De julho de 2004 a dezembro de 2016, sucessivamente atuou como assistente do diretor de fábrica, vice-diretor de fábrica e diretor de fábrica do ramo de triagem Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) ; Director do departamento de controlo de qualidade; De dezembro de 2016 até agora, atuou como Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) presidente assistente; De novembro de 2021 até agora, atuou como Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) vice-presidente; Vencedor da medalha de trabalho de Guangdong pode dia, prêmio de qualidade e talento técnico Liu Yuanzhang e Prêmio de Excelência de Gestão da Sociedade de Ciência de Gestão da China; Serviu como vice-presidente da China Quality Inspection Association, membro profissional da China Fire Protection Association, membro do 7º Comitê Acadêmico da China Quality Association, vice-presidente do comitê profissional de produtos energéticos verdes e eficientes da China Energy Conservation Association, etc.
O Sr. Fang Xiangjian detém 167400 ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas com mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não há circunstâncias em que o direito das sociedades da República Popular da China, os Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa; Após inquérito, o Sr. Fang Xiangjian não é a pessoa executada por quebrar sua promessa.
O Sr. Liao Jianxiong é atualmente o responsável pelas finanças e assistente do presidente.
Em maio de 1993, ele se juntou Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) , sucessivamente serviu como diretor do Departamento Financeiro de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (Chongqing) Co., Ltd., o diretor do Departamento Financeiro de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) e o assistente do presidente. De agosto de 2020 até agora, atuou como diretor financeiro e assistente do presidente da empresa.
O Sr. Liao Jianxiong não detém ações da empresa; Não há relação com a empresa, acionistas com mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não há circunstâncias em que o direito das sociedades da República Popular da China, os Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) estatutos e leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos estipulam que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa; Mediante inquérito, o Sr. Liao Jianxiong não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé.
O Sr. Zhang Zhouhu, com um diploma de bacharel, é agora o Ministro Adjunto do departamento de gestão de investimentos Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) e o representante dos assuntos de valores mobiliários.
Em julho de 2007, ele se juntou Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) , sucessivamente serviu como diretor do Departamento Financeiro de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (Wuhu) Co., Ltd., o diretor do Departamento Financeiro de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (Hefei) Co., Ltd., o diretor assistente de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) departamento de gestão de investimentos e o representante de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) assuntos de títulos, e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. Zhang Zhouhu não detém as ações da empresa, e o Sr. Zhang Zhouhu não tem relação com acionistas que detêm mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não existem situações em que o direito das sociedades, os estatutos e outras leis e regulamentos o proíbam de assumir funções; Após o inquérito, o Sr. Zhang Zhouhu não é a pessoa executada por quebrar a sua promessa.
O Sr. Yan Zhangxiang, com um diploma de bacharel, é atualmente o representante de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) assuntos de títulos.
Em julho de 2008, juntou-se Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) , sucessivamente atuou como auditor de armazém de gestão de produtos acabados, vice-líder da equipa de auditoria, vice-líder da equipa de inspecção, especialista em gestão de investimentos do departamento de gestão de investimentos e representante de Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) assuntos de títulos. Obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O Sr. Yan Zhangxiang não detém as ações da empresa, e o Sr. Yan Zhangxiang não tem relação com acionistas que detêm mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenha sido punido pelo CSRC ou outros departamentos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores; Não existem situações em que o direito das sociedades, os estatutos e outras leis e regulamentos o proíbam de assumir funções; Após o inquérito, o Sr. Yan Zhangxiang não é a pessoa que quebrou sua promessa.
