Código dos títulos: Westone Information Industry Inc(002268) abreviatura dos títulos: Westone Information Industry Inc(002268) Anúncio n.o: 2022004 Westone Information Industry Inc(002268)
Anúncio das resoluções da 26ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 26ª reunião do 7º Conselho de Administração da Westone Information Industry Inc(002268) (doravante denominada “a empresa” ou ” Westone Information Industry Inc(002268) “) foi realizada por meio de comunicação em 26 de fevereiro de 2022. O aviso de reunião desta reunião foi entregue a todos os participantes por entrega pessoal e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Xin, vice-presidente, com oito diretores que deveriam participar da votação e oito diretores que efetivamente participaram da votação. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberada e adotada a proposta de eleição do presidente do sétimo conselho de administração da empresa, cujos resultados foram: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de adequação dos membros do Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 26ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Março de 2002
