Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os , nós, como diretores independentes da empresa, somos responsáveis perante a empresa e todos os acionistas e com base em julgamento independente, Revisou atentamente a proposta submetida à 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação, e expressou os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a garantia prestada pelo acionista controlador da empresa para a emissão de obrigações societárias conversíveis e transações com partes relacionadas:
Acreditamos que a emissão de obrigações corporativas convertíveis pela empresa é principalmente para atender às necessidades de capital dos projetos de investimento levantados e operação diária da empresa, e reduzir o custo de financiamento. A garantia fornecida pelo Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) Instituto de Pesquisa Tecnológica, acionista controlador da empresa, para as obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa desta vez atende às necessidades reais do funcionamento e desenvolvimento da empresa, é uma transação razoável, reflete o apoio do acionista controlador à empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não tem impacto adverso na independência da empresa, Não existem atos e circunstâncias que prejudiquem os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, que cumpram as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando o conselho de administração da empresa delibera esta proposta, os diretores relacionados evitam votar de acordo com regulamentos relevantes, e o procedimento de deliberação é legal. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o esquema de avaliação de desempenho dos altos executivos da empresa em 2021:
A empresa realiza uma avaliação abrangente sobre os gestores seniores em combinação com a situação real da empresa. O salário dos gerentes seniores da empresa está em conformidade com as disposições relevantes de Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) medidas de gestão para avaliação de desempenho dos gerentes seniores. A avaliação e pagamento do salário não prejudicam os interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos com a proposta de sistema de avaliação de desempenho para os gerentes seniores da empresa em 2021.
Diretores independentes: Gu Xiujuan, Wang Zhigang, Shao Fangxian 28 de fevereiro de 2022
