Código dos títulos: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) abreviatura dos títulos: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Anúncio n.o: 2022010 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) a 13ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências em 28 de fevereiro de 2022 sob a forma de vídeo combinado com reunião no local. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião, que estava em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais. Todos os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Chen Leisheng. A reunião foi realizada por votação aberta. Os diretores presentes deliberaram e aprovaram as seguintes resoluções:
1,Proposta sobre a proposta da empresa de aceitar a garantia e transação de partes relacionadas fornecida pelo acionista controlador para a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa
A reunião delibera e adotou a proposta sobre o plano da empresa de aceitar o acionista controlador para fornecer garantias e transações de partes relacionadas para a emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) sobre a aceitação do acionista controlador para fornecer garantias e transações de partes relacionadas para a emissão da empresa de títulos corporativos convertíveis publicados nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, cninfo e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia.
Diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Para detalhes, a empresa publicou-os nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily no mesmo dia. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, emitidos pelo cninfo.com e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa Pareceres independentes de Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e pareceres de verificação de Everbright Securities Company Limited(601788) sobre assuntos relacionados com Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) planos de aceitar a garantia do acionista controlador para a emissão de obrigações societárias conversíveis e transações com partes relacionadas.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Chen Leisheng, Li Xuan, Yang Jie e Luo Xiangdong abstiveram-se de votar. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2,Proposta sobre o esquema de avaliação de desempenho dos executivos seniores da empresa em 2021.
A reunião delibera e adotou a proposta de plano de avaliação de desempenho para executivos seniores da empresa em 2021.
O salário anual do gerente geral da sociedade é determinado em função das medidas da empresa para a avaliação do desempenho dos altos executivos e das necessidades de gestão de ativos estatais.
Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração publicados em tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, cninfo e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de accionistas numa data facultativa
A reunião delibera e aprova a proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária em data facultativa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) sobre a realização da assembleia de acionistas em um horário selecionado publicado pela empresa no mesmo dia nos horários de valores mobiliários, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, cninfo.com e outros meios de divulgação de informações designados pela empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Documentos para referência futura:
A resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de administração;
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
4,5 Everbright Securities Company Limited(601788) opiniões de verificação sobre assuntos relacionados com Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) planeja aceitar a garantia fornecida pelo acionista controlador para a emissão pela empresa de obrigações societárias conversíveis e transações com partes relacionadas.
É por este meio anunciado.
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) Conselho de Administração 28 de fevereiro de 2022
