Código dos títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura dos títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Anúncio n.o: 2022014 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 37ª reunião do 6º Conselho de Administração da Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”), a sociedade está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line em 16 de março de 2022. Agora, os assuntos relevantes da assembleia são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Trata-se da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022.
(II) convocador: o conselho de administração da empresa. Em 28 de fevereiro de 2022, a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 37ª reunião do sexto conselho de administração da empresa.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Data e hora da reunião no local: 14:00, 16 de março de 2022.
2. Data e hora da votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 16 de março de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. O horário de votação é a qualquer momento das 9h15 de 16 de março de 2022 às 15h de 16 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de reunião in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer plataforma de votação on-line para os acionistas.
Nota especial: de acordo com as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos da empresa, o sistema de votação cumulativa é adotado para a eleição de diretores e supervisores. A fim de facilitar a maioria dos investidores a exercer seu direito de eleger diretores e supervisores e garantir a eficácia da votação, de acordo com requisitos relevantes, O método de votação on-line para a proposta que deve ser votada pelo sistema de votação cumulativa precisa ser realizado de acordo com o processo de funcionamento deste aviso, e os investidores são convidados a prestar atenção a ele.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 11 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. No encerramento da tarde do dia de registro de capital da assembleia geral de acionistas, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) ponto de encontro: No. 161, rua jianhuanan, Shijiazhuang, sala de reunião 1005 da empresa.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral: todos exceto o sistema de votação cumulativa √
conta
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta sobre o número de diretores não independentes a serem eleitos durante a mudança de mandato do conselho de administração e eleição (5) de diretores de pessoal e não empregados
1.01 Han Zhiwei √
1.02 Li Guwang √
1,03 couro longo alto √
1.04 Li Qingfeng √
1.05 Yin Xianfeng √
2.00 proposta sobre o número de (3) diretores independentes a serem eleitos para a eleição geral do conselho de administração e a eleição de diretores independentes
2. 01 Gu Dake √
2.02 Xia Peng √
2.03 Zhang Peng
3.00 proposta sobre a substituição do conselho de supervisores e a eleição de supervisores não assalariados (2) pessoal
3.01 Wang Tongming √
3.02 Chen Li √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta sobre mudança de nome da empresa √
5.00 Proposta de alteração dos estatutos √
II) Divulgação do conteúdo da proposta
Para detalhes das propostas a serem consideradas nesta assembleia geral, consulte cninfo.com, China Securities Journal O anúncio da resolução da 37ª reunião do 6º Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 23ª Reunião do 6º Conselho de Supervisão, os pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação de diretores não empregados, diretores independentes e a renomeação da sociedade do 7º Conselho de Administração, a declaração de nomeados e a declaração de candidatos a diretores independentes publicada na imprensa de valores mobiliários Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e conselho de supervisores da empresa, anúncio sobre o plano da empresa para alterar o nome da empresa, abreviatura de valores mobiliários e emenda dos estatutos da empresa.
(III) ênfase especial
1. Esta assembleia geral elabora uma proposta geral. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2. Proposta de resolução especial: a quinta proposta, a proposta de alteração dos estatutos da sociedade.
3. A assembleia geral elege 5 administradores não assalariados, 3 diretores independentes, 2 supervisores não assalariados por votação cumulativa. O número de votos de cada acionista é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos de voto entre os candidatos, dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (podem ser expressos zero votos), No entanto, o número total não pode exceder o número de votos eleitorais de que dispõe.
4. No que diz respeito à segunda proposta sobre a eleição de diretores independentes, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes da empresa precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
5. A proposta 1 supra envolve questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa votará sobre os pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de inscrição: os accionistas ou agentes dos accionistas que compareçam à assembleia devem registar-se antecipadamente antes da reunião, podendo a inscrição ser efetuada através de inscrição no local de inscrição, registo por fax, registo por carta, etc.
(II) local de registro: No. 161, rua jianhuanan, Shijiazhuang, Spic Dongfang Energy Corporation(000958) departamento capital.
(III) horário de inscrição: 8:30-12:00 e 13:30-17:30 em 15 de março de 2022 (a carta estará sujeita à data de recebimento do carimbo postal).
IV) Informações necessárias para participar na reunião
1. Acionistas de pessoas singulares
Quando um acionista singular compareça pessoalmente à assembleia geral de acionistas, deve ser titular do cartão de conta do acionista, cartão de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; Se o agente for encarregado de participar da reunião, o agente deverá possuir o cartão de conta do acionista, o bilhete de identidade válido do acionista, a procuração do acionista e o bilhete de identidade válido do agente.
2. Acionistas societários
O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá possuir seu cartão de identificação e certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal; Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva confiar outras pessoas para participar na reunião, o agente deve possuir seu próprio cartão de identificação e a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver Anexo 2 para mais detalhes), que podem comprovar a qualificação do representante legal.
V) Contacto permanente para assuntos de conferência
Contacto: Xu Huiqiao
Tel.: 031185053913
Fax: 031185053913
Email: xuhuiqiao · Sohu com.
Endereço postal: No. 161, rua jianhuanan, Shijiazhuang, Hebei Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
Código Postal: 05031
VI) Despesas de reuniões
Sessão de meio dia. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Consulte o anexo 1 para o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 37ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
É por este meio anunciado.
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online.
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 360958, abreviatura de votação: Votação oriental.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. (III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de março de 2022 e termina às 15h de 16 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
(nome do administrador) detém agora Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (natureza e quantidade de ações), e por este meio confia plenamente (nome e número de cartão de identificação do administrador) para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 2022 e exercer o direito de voto da proposta de assembleia de acordo com as instruções a seguir indicadas.
