Código de títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura de títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Anúncio n.o: 2022012 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (doravante denominada “a empresa”) o sexto conselho de administração e o sexto conselho de supervisores expiraram. De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, é decidido realizar uma eleição geral para o conselho de administração e o conselho de supervisores. Agora, a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores é anunciada da seguinte forma:
1,Mudança de conselho de administração
A empresa realizou a 37ª reunião do 6º Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de substituição do Conselho de Administração e nomeação de diretores não independentes e não empregados e a proposta de substituição do Conselho de Administração e nomeação de diretores independentes. O conselho de administração nomeou Han Zhiwei, Li Guwang, Gao Changge, Li Qingfeng e Yin Xianfeng como candidatos a diretores não empregados e diretores não independentes do sétimo conselho de administração, e Gu Dake, Xia Peng e Zhang Peng como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos a diretores acima, e os atuais diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os candidatos a diretores acima.
2,Volume de negócios do conselho de supervisores
A empresa realizou a 23ª Reunião do 6º conselho de supervisores em 28 de fevereiro de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a substituição do conselho de supervisores e a nomeação de supervisores não empregados, e concordaram que o Sr. Wang Tongming e o Sr. Chen Li eram candidatos a supervisores não empregados do 7º conselho de supervisores.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas de empresas listadas emitidas pela CSRC, as regras de listagem de ações emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos da empresa, os candidatos acima para diretores e supervisores devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e eleitos pelo sistema de votação cumulativa. Os cinco diretores não independentes, diretores não empregados e três diretores independentes nomeados desta vez formarão o sétimo conselho de administração da empresa juntamente com um diretor empregado. Os dois supervisores não empregados nomeados desta vez formarão o sétimo conselho de supervisores da empresa juntamente com um supervisor de funcionários.
O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
O mandato de três diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa é a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até 19 de junho de 2023, devendo a empresa, antes da expiração, reconduzir diretores independentes.
O mandato dos administradores não assalariados, diretores não independentes e supervisores não assalariados do sétimo conselho de administração e do sétimo conselho de fiscalização da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração e do conselho de supervisores, antes da entrada em funções dos novos diretores e supervisores, os sextos diretores e supervisores da empresa continuarão a cumprir fielmente e diligentemente as obrigações e responsabilidades dos diretores e supervisores, de acordo com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
Os membros do 6º conselho de administração e conselho de supervisores da empresa foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo na promoção do funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores e supervisores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
Anexo: currículo dos candidatos a diretores e supervisores
É por este meio anunciado!
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
invólucro
Currículo do Sr. Han Zhiwei
Han Zhiwei, homem, nacionalidade Han, nasceu em junho de 1967 e começou a trabalhar em julho de 1990. É bacharel e economista sênior. Ingressou no Partido Comunista da China em novembro de 1998. Ele serviu sucessivamente como vice-chefe da seção de planejamento, diretor do departamento de operação e vice-economista-chefe da usina térmica Taiyuan nº 1, gerente e vice-contador-chefe do departamento de operação financeira da Shanxi Zhangze Power Co., Ltd., diretor financeiro da China Power Investment Jiangxi filial, contador-chefe, diretor financeiro e vice-gerente geral da Shanxi Zhangze Power Co., Ltd., membro do grupo do Partido e diretor financeiro da China Power Investment filial Norte da China Gerente geral adjunto, membro do comitê do Partido, gerente geral adjunto e diretor financeiro da China Power Investment Guizhou Jinyuan Group Co., Ltd., gerente geral e secretário adjunto do grupo do Partido da China Power Investment Xinjiang energy and Chemical Group Co., Ltd., membro do grupo do Partido e contador chefe da National Nuclear Power Technology Corporation, diretor do departamento de operação de capital (escritório de diretores e supervisores de tempo integral) do State Power Investment Group Co., Ltd, Diretor de operação de capital Departamento de State Power Investment Group Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente do grupo estatal de investimento em energia Capital Holding Co., Ltd., o diretor do centro de inovação de modelos de negócios do State Power Investment Group Co., Ltd., e o presidente da estatal nuclear Capital Holding Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Han Zhiwei não detém ações da empresa. Exceto para o acionista controlador e controlador real da empresa, State Power Investment Group Co., Ltd., não tem relação afiliada com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Além dos cargos acima, não houve diretores, supervisores e gerentes seniores em outras instituições ou empregos a tempo parcial nos últimos cinco anos.
O Sr. Han Zhiwei não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Li Guwang
Li Guwang, homem, nacionalidade Han, nasceu em julho de 1962. Começou a trabalhar em fevereiro de 1983. Formou-se na Universidade Wuhan em junho de 2003, com especialização em gestão empresarial, pós-graduação, mestrado e engenheiro sênior. Ingressou no Partido Comunista da China em novembro de 1993. Nos últimos cinco anos, ele serviu sucessivamente como diretor, gerente geral, secretário adjunto do grupo do Partido e secretário adjunto e gerente geral adjunto do grupo do Partido da China Power Investment Northwest Branch, diretor executivo, gerente geral e secretário adjunto do grupo do Partido da China Power Investment Hebei Electric Power Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente da Hebei Electric Power Co., Ltd. do grupo de investimento em poder do estado, o diretor executivo da xiong’an Energy Co., Ltd. do grupo de investimento em poder do estado, e o Spic Dongfang Energy Corporation(000958) presidente do conselho.
Até agora, o Sr. Li Guwang detém 3000000 ações da empresa. Exceto para o acionista controlador e controlador real da empresa, State Power Investment Group Co., Ltd., não tem relação afiliada com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Além dos cargos acima, não houve diretores, supervisores e gerentes seniores em outras instituições ou empregos a tempo parcial nos últimos cinco anos.
O Sr. Li Guwang não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violações de leis e regulamentos. Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Gao Changge
Gao Changge, homem, nacionalidade Han, nasceu em dezembro de 1969 e começou a trabalhar em agosto de 1991. É pós-graduado em tempo integral, economista sênior e advogado. Ingressou no Partido Comunista da China em dezembro de 2004. Nos últimos cinco anos, ele serviu sucessivamente como vice-diretor e vice-gerente geral do Departamento de Finanças e Gestão de Ativos da National Nuclear Power Technology Co., Ltd., vice-gerente geral de operação de capital Departamento de National Nuclear Power Technology Co., Ltd. e vice-diretor de operação de capital Departamento de National Power Investment Group Co., Ltd. Ele é atualmente um diretor de tempo integral do State Power Investment Group Co., Ltd., um diretor do grupo de investimento de energia estatal Upper Yellow River Hydropower Development Co., Ltd., um diretor do grupo de investimento de energia estatal Capital Holding Co., Ltd., um diretor do estado nuclear Capital Holding Co., Ltd., e um diretor do grupo de investimento de energia estatal hidrogênio Energy Technology Development Co., Ltd. De abril de 2020 até agora, atuou como diretor Spic Dongfang Energy Corporation(000958) .
Até agora, o Sr. Gao Changge não detém ações da empresa. Exceto para o acionista controlador e controlador real da empresa, State Power Investment Group Co., Ltd., não tem relação afiliada com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Além dos cargos acima, não houve diretores, supervisores e gerentes seniores em outras instituições ou empregos a tempo parcial nos últimos cinco anos.
O Sr. Gao Changge não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violações de leis e regulamentos. Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Li Qingfeng
Li Qingfeng, homem, nacionalidade Han, nasceu em julho de 1977 e começou a trabalhar em julho de 2000. É bacharel e mestre. É contador sênior e economista. Ingressou no Partido Comunista da China em junho de 2005. Nos últimos cinco anos, ele serviu sucessivamente como vice-diretor da Guilin Power Supply Bureau da Guangxi Power Grid Corporation. Atualmente é gerente geral do departamento de investimentos da China Southern Power Grid Capital Holding Co., Ltd; Representante legal e diretor executivo da Nanwang Carbon Asset Management (Guangzhou) Co., Ltd; Diretor da China Huadian Group Capital Holding Co., Ltd; Diretor da China State owned enterprise mixed ownership reform fund Co., Ltd; Diretor do grupo estatal de investimento em energia Capital Holding Co., Ltd; Director da National Nuclear Capital Holding Co., Ltd Spic Dongfang Energy Corporation(000958) director.
Até agora, o Sr. Li Qingfeng não tem acções na empresa. Exceto China Southern Power Grid Capital Holding Co., Ltd., não tem relação afiliada com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa.
Além dos cargos acima, não houve diretores, supervisores e gerentes seniores em outras instituições ou empregos a tempo parcial nos últimos cinco anos.
O Sr. Li Qingfeng não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Yin Xianfeng
Yin Xianfeng, homem, nascido em dezembro de 1980, nacionalidade Han, de Changchun, província de Jilin, juntou-se ao Partido Comunista da China em abril de 2002 com uma pós-graduação e um mestrado. Ele serviu sucessivamente como gerente de projeto sênior da divisão de usina de energia da China National Technology Import and Export Corporation, COO do Smith Lantian Environmental Protection Group, gerente de projeto adjunto do Departamento de Engenharia da China Electronics Import and Export Corporation, gerente geral adjunto de investimento e desenvolvimento da divisão internacional Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) e gerente geral adjunto da Tebian xinbian International Corporation. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Capital Investment Co., Ltd., o representante legal da filial de Pequim de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Nenghe economic and Trade Co., Ltd. e o diretor da Shanghai Ronghe Electric Technology Finance Leasing Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Yin Xianfeng não detém ações da empresa. Exceto Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Capital Investment Co., Ltd., não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa.
Além dos cargos acima, não houve diretores, supervisores e gerentes seniores em outras instituições ou empregos a tempo parcial nos últimos cinco anos.
O Sr. Yin Xianfeng não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Gu Dake
Nascido em março de 1954, nacionalidade Han, engenheiro sênior, professor da Universidade de Dagu.
Ele costumava ser a pessoa responsável pela disciplina da caldeira, a pessoa responsável pelo departamento de preparação da produção, engenheiro-chefe adjunto e diretor do departamento de manutenção da usina elétrica Tianjin Jixian; Engenheiro-chefe, vice-diretor e diretor da usina elétrica Tianjin Panshan; Engenheiro-chefe e gerente geral adjunto da Beijing Guohua Electric Power Co., Ltd; Vice-presidente da CLP Guohua Power Co., Ltd; Membro do grupo do Partido, gerente geral adjunto e engenheiro-chefe da China Power International Co., Ltd; Vice-presidente da China Power International Development Co., Ltd; Secretário adjunto e gerente geral adjunto do grupo do Partido do Grupo de Investimento de Energia China filial Norte da China e gerente geral da Shanxi Zhangze Electric Power Co., Ltd; Diretor do Departamento de operação de geração de energia do Grupo de Investimento de Energia da China; O diretor executivo e presidente da China Power International Development Co., Ltd. também servem como gerente geral e secretário adjunto do grupo do Partido da China Power International Co., Ltd. De junho de 2017 até agora, ele atuou como Spic Dongfang Energy Corporation(000958) diretor independente.
Até agora, o Sr. Gu Dake não detém acções da empresa. Não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Além dos cargos acima, não houve diretores, supervisores e gerentes seniores em outras instituições ou empregos a tempo parcial nos últimos cinco anos.
O Sr. Gu Dake não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, nem foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Xia Peng
Xia Peng, homem, nacionalidade Han, nascido em abril de 1965, tem pós-graduação, doutor em gestão, contador sênior e contador público certificado. Nos últimos cinco anos, ele serviu como consultor da Beijing shenhuaxin Co., Ltd. e Global Infotech Co.Ltd(300465) diretor independente. titular
