Código dos títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura dos títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Anúncio n.o 2022004 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre a nomeação de administradores não assalariados, diretores independentes e renomeação da empresa do sétimo conselho de administração de acordo com as regras relativas aos administradores independentes das sociedades cotadas emitidas pela CSRC Como diretores independentes da empresa, a Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e os estatutos da Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (doravante referida como a “empresa”), Revisou a proposta de mudança de conselho de administração e nomeação de diretores não independentes e não empregados, a proposta de mudança de conselho de administração e nomeação de diretores independentes e a proposta de mudança de nome da empresa apresentada na 37ª reunião do sexto conselho de administração da empresa. Com base no princípio de julgamento objetivo e independente, as opiniões independentes sobre a mudança de conselho de administração da empresa são as seguintes:
1,Proposta relativa à substituição do Conselho de Administração e à nomeação de administradores não independentes e administradores não assalariados
Após revisão, acreditamos que o Sr. Han Zhiwei, o Sr. Li Guwang, o Sr. Gao Changge, o Sr. Li Qingfeng e o Sr. Yin Xianfeng, os candidatos a diretores não independentes e não funcionários do sétimo conselho de administração nomeado e recomendado pelo conselho de administração da empresa, têm as qualificações de diretores de empresas listadas, conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos da associação, e têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores, Não existem leis, regulamentos ou estatutos que proíbam a empresa de atuar como diretor, nem foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Os diretores não empregados e os diretores não independentes passaram no exame de qualificação do comitê de nomeação da empresa, e os procedimentos de nomeação e exame de qualificação são legais e eficazes.
Em suma, concordamos em nomear os Sr. Han Zhiwei, Sr. Li Guwang, Sr. Gao Changge, Sr. Li Qingfeng e Sr. Yin Xianfeng como candidatos a diretores não empregados e não independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
Fica acordado submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2,Proposta de alteração do Conselho de Administração e nomeação de administradores independentes
Após revisão, acreditamos que o Sr. Gu Dake, o Sr. Xia Peng e o Sr. Zhang Peng, os candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração nomeados e recomendados pelo conselho de administração da empresa, têm as qualificações de diretores independentes de empresas listadas, conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores, e não encontraram nenhuma lei e regulamentação A empresa não está autorizada a atuar como diretor independente, conforme estipulado nos estatutos, nem foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. O candidato a diretor independente obteve o consentimento do candidato com antecedência e passou no exame de qualificação do comitê de nomeação da empresa. Os procedimentos de nomeação e exame de qualificação são legais e eficazes.
Em conclusão, concordamos em nomear Gu Dake, Xia Peng e Zhang Peng como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
Fica acordado submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
A empresa deve apresentar as informações acima de candidatos a diretores independentes à Bolsa de Valores de Shenzhen e submetê-las à assembleia geral de acionistas após não haver objeção.
3,Proposta de alteração da firma
Após revisão, acreditamos que a proposta de mudança de nome e abreviatura de valores mobiliários da empresa é baseada nas necessidades da situação atual da empresa. A mudança de nome da empresa é mais compatível com o principal negócio e status comercial, em consonância com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há uso da mudança de nome para afetar o preço das ações da empresa. Não há caso de induzir em erro os investidores e de prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Em suma, concordamos em alterar o nome da empresa e abreviatura de valores mobiliários, e concordamos em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Director independente:
Gu Dake, Xia Peng, Zhang Peng
28 de Fevereiro de 2022
