Código dos títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) abreviatura dos títulos: Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Anúncio n.o: 2022003 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) Anúncio da resolução da 37ª reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (doravante denominada “a empresa”) editou a 37ª reunião do sexto conselho de administração em 17 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A reunião contou com a presença de 8 diretores e 8 efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Guwang, presidente da empresa. Esta reunião está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e os estatutos da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Proposta de alteração do conselho de administração e nomeação de diretores não independentes e diretores não empregados
O comitê de nomeação do 6º conselho de administração da empresa acredita que o comitê de nomeação realizou exame de qualificação dos candidatos a diretores do 7º conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos e outras disposições relevantes. Após o exame, o Sr. Han Zhiwei, o Sr. Li Guwang, o Sr. Gao Changge, o Sr. Li Qingfeng e o Sr. Yin Xianfeng estão qualificados para servir como diretores de empresas cotadas, atender às condições de emprego especificadas nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, e concordam em submetê-los ao conselho de administração para deliberação.
Após deliberação do Conselho de Administração, a proposta tem 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de divulgação.
2. Proposta de alteração do Conselho de Administração e nomeação de administradores independentes
O comitê de nomeação do 6º conselho de administração da empresa acredita que o comitê de nomeação realizou exame de qualificação dos candidatos do 7º conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos e outras disposições relevantes.Após exame, o Sr. Xia Peng, o Sr. Gu Dake e o Sr. Zhang Peng estão qualificados para servir como diretores independentes de empresas cotadas e atender aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos da empresa, Concordar em submetê-lo ao conselho de administração para deliberação.
Após deliberação do Conselho de Administração, a proposta tem 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de divulgação.
3. Proposta de alteração da firma
Após deliberação do Conselho de Administração, a proposta tem 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O conselho de administração concordou em mudar o nome da empresa para “State Power Investment Group Industrial Finance Holding Co., Ltd”, mudar a abreviatura de títulos para “finanças elétricas”, e o código de títulos permanece inalterado. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de divulgação.
4. Proposta de alteração dos estatutos da sociedade
Após deliberação do Conselho de Administração, a proposta tem 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O conselho de administração concordou em alterar as disposições pertinentes dos estatutos. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e pessoal relevante da empresa a tratar de assuntos como o arquivamento dos estatutos sociais.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line em 16 de março de 2022, e a data de registro de capital próprio é 11 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) E o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado nos tempos de títulos e China Securities News.
Após deliberação do Conselho de Administração, a proposta tem 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. 3,Documentos para referência futura
Resolução da 37ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
