Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Abreviatura de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) código de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Anúncio n.o: 2022018
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) (doravante referida como “a empresa”) o mandato do Quinto Conselho de Administração e Conselho de Supervisores expirou. Agora o acionista controlador Beijing Tianyou Investment Co., Ltd. nomeou candidatos para diretores e supervisores do novo Conselho de Administração e Conselho de Supervisores. De acordo com os regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a empresa realizou a 37ª reunião do 5º Conselho de Administração em 28 de fevereiro, deliberando e adotando a proposta de mudança do 5º Conselho de Administração. No mesmo dia, o conselho de supervisores da empresa realizou a 23ª Reunião do 5º conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de mudança do 5º conselho de supervisores da empresa. As propostas acima devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. A nomeação do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores é anunciada da seguinte forma:
1,Conselho de Administração
De acordo com os estatutos, o sexto conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores e 3 diretores independentes. Com o meu consentimento, a comissão de nomeação do conselho de administração da empresa realizou exame de qualificação dos candidatos a diretores do sexto conselho de administração, que foi deliberado na 37ª reunião do quinto conselho de administração da empresa:
Zhang Yongming, Ding Tao, Zhou Jianguo, Tian Shichao, Zhu Guang e Tian Dan são candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração; O Sr. Feng Ke, o Sr. Xu Zhiyong e o Sr. Fu Shaojun são candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa são os candidatos à mudança do conselho de administração e do sexto conselho de administração da empresa
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Foram expressas opiniões independentes sobre a nomeação.
Entre os candidatos a diretores independentes, o Sr. Feng Ke e o Sr. Xu Zhiyong obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes. Atualmente, o Sr. Fu Shaojun não obteve a qualificação de diretor independente de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e promete participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente. Após a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima terem sido revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, eles serão submetidos à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, juntamente com os candidatos a diretores não independentes da empresa para deliberação. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa adotarão o sistema de votação cumulativa para votar um a um. O mandato do sexto conselho de administração da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Na lista de candidatos ao sexto conselho de administração da empresa, o número total de diretores que atuam simultaneamente como altos gerentes e representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa, e o número de candidatos a diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
2,Conselho de Supervisores
De acordo com os estatutos, o sexto conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos de acionistas e um supervisor representativo de funcionários. Beijing Tianyou Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, nomeou Li Xingchen e Zhao Jianyi como candidatos a supervisores representativos de acionistas do sexto conselho de supervisores. Veja o Anexo 2 para o currículo dos supervisores representativos de acionistas.
A proposta supracitada de eleição do candidato de supervisor representativo acionista do sexto conselho de fiscalização da sociedade será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e votada por sistema de votação cumulativa.
Após os dois candidatos acima para supervisores representativos de acionistas serem deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o sexto conselho de supervisores da empresa juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato do sexto conselho de fiscalização da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Todo o pessoal acima mencionado atende às qualificações de supervisores de empresas cotadas, conforme estipulado por leis e regulamentos, e não há situação em que eles não estão autorizados a atuar como supervisores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais,
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Também não foi determinado pela CSRC que a proibição de entrada no mercado não foi levantada, nem foi sujeita a qualquer punição e punição pela CSRC e pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a desonestidade. Os diretores e gerentes seniores da empresa e seus cônjuges e familiares imediatos não atuaram como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa.
3,Renúncia de alguns diretores da empresa após a expiração
O Sr. Zhang Guangyao e a Sra. Rao Bingxiao, diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa, não ocuparão outros cargos na empresa após o término de seu mandato. O Sr. Zhang Guangyao e a Sra. Rao Bingxiao não detinham direta ou indiretamente as ações da empresa durante seu mandato como diretores da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
O Sr. Liu Dewang, diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa, não ocupará outros cargos na empresa após o término de seu mandato, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos. As ações detidas pelo Sr. Liu Dewang não serão transferidas dentro de 14,1 ‰ do capital social da empresa dentro de 14 meses após o anúncio.
A Sra. Guo ye, diretora independente do 5º conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretora independente e comitê especial do conselho de administração da empresa, nem ocupará qualquer outro cargo na empresa após o término de seu mandato. Durante seu mandato como diretora independente da empresa, a Sra. Guo ye não detinha direta ou indiretamente ações da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
4,Renúncia de alguns supervisores da empresa após a expiração
O Sr. Tian Shichao, presidente do 5º conselho de supervisores da empresa, continuará a servir na empresa e suas subsidiárias após o término de seu mandato. Além disso, o Sr. Tian Shichao foi nomeado diretor candidato do sexto conselho de administração, que foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Durante seu mandato como supervisor da empresa, o Sr. Tian Shichao não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
Ren Lele, a supervisora do 5º conselho de supervisores da empresa, não ocupará nenhuma outra posição na empresa após o término de seu mandato. Ren Lele não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa durante seu mandato como supervisora da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
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Antes da eleição do novo conselho de administração e conselho de supervisores pela assembleia geral de acionistas, o quinto conselho de administração e conselho de supervisores da empresa continuarão a desempenhar suas funções.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os membros do 5º conselho de administração e conselho de supervisores por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Março de 2022
