Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Abreviatura de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) código de títulos: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Anúncio n.o: 2022012
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Comunicado sobre a 5ª reunião do 23º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões
A 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia foi realizada por meio de comunicação no dia 28 de fevereiro de 2022. O aviso da reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 23 de fevereiro.
A reunião foi presidida pelo Sr. Tian Shichao, presidente do conselho de supervisores. O número de supervisores presentes na reunião e os procedimentos de convocação obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto.
Os supervisores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas por votação aberta:
1,Proposta de alteração do 5º Conselho de Supervisores da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O sexto conselho de supervisores da empresa é proposto para ser composto por três supervisores. De acordo com a nomeação dos acionistas controladores da empresa, os candidatos para supervisores do sexto conselho de supervisores são Zhao Jianyi e Li Xingchen. Por favor, veja o anexo para o seu currículo. Além disso, de acordo com os estatutos, os supervisores representativos dos funcionários no conselho de supervisores são eleitos pelo congresso dos funcionários. Os candidatos ao conselho de supervisores serão submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição.
2,Proposta relativa à reconstituição permanente do capital de giro com fundos excedentários obtidos após a execução de projectos de investimento individuais captados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou que a empresa levantaria 382975 milhões de yuans de fundos excedentes após a conclusão da construção e implementação do projeto de investimento levantado “projeto de sistema de ar condicionado de bomba de calor de veículos de energia nova” (incluindo a receita financeira da conta de depósito e os juros sobre depósitos bancários, e o valor real é baseado no saldo da conta de depósito especial no dia em que os fundos são transferidos para fora)
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(quase) reabastecimento permanente do capital de giro, e o reabastecimento permanente acima pode ser implementado após a empresa devolver o capital de reabastecimento temporário inicial dentro do cronograma.
3,Proposta relativa à utilização dos fundos excedentários captados para a execução de novos projectos após a execução de projectos individuais de investimento captados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou que a empresa usaria o fundo levantado excedente de 1,8444 milhão yuan (excluindo o saldo do contrato do projeto a ser pago) após a conclusão da construção e implementação do projeto de investimento levantado ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) novo projeto de compressor elétrico de veículo de energia” para o novo “projeto de compressor elétrico de veículo de energia de 1 milhão novo” da empresa.
4,Proposta relativa à alteração do modo de execução dos projectos de investimento individuais levantados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concordou que a empresa mudaria o projeto de investimento levantado “produção anual de 15 milhões de pistões compressores projeto” para “produção anual de 3,6 milhões de pistões compressores projeto”, e confirmou que o projeto foi concluído, e o fundo excedente do projeto de 1,1243 milhão yuan (excluindo o saldo do contrato de projeto a ser pago) será usado para complementar permanentemente o capital de giro.
5,Resultados da votação da proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores concorda que a empresa complementará temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso do projeto de investimento levantado “Projeto do Instituto Central de Pesquisa” de não mais de 23 milhões de yuans, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data em que a empresa retorna o capital suplementar temporário inicial no cronograma.
É por este meio anunciado.
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores do sexto conselho de supervisores da empresa.
Documentos para referência futura: resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conselho de Supervisores 1 de Março de 2022
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recinto:
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Currículo dos candidatos ao 6º Conselho de Supervisores
1. Zhao Jianyi, homem, nascido em 1992, formou-se pela Universidade de Ontário Ocidental, Canadá, com especialização em economia. Ele costumava ser o chefe de consultor de investimento da empresa de consultoria de investimento brightenview development (Blackwell) no Canadá; Assistente ao gerente geral de Guangzhou bainif Biotechnology Co., Ltd. Ele é agora o secretário do presidente da Beijing Tianyou Investment Co., Ltd Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) supervisor; Diretor de Kairui Environmental Protection Technology Co., Ltd; Diretor da Shandong Jintai Biological Pharmaceutical Co., Ltd. 2. Li Xingchen, homem, nascido em 1993, formado pela escola de contabilidade da Universidade Hebei de economia e comércio, com especialização em administração de empresas. Ele serviu sucessivamente como auditor, auditor sênior e gerente de auditoria de contadores públicos certificados Dahua, e agora é o gerente de investimentos da Beijing Tianyou Investment Co., Ltd.
