Código de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) código de anúncio: (2022) n.º 015 Hpf Co.Ltd(300350)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hpf Co.Ltd(300350) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, na quinta-feira, 17 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: de acordo com a resolução da 23ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração, a sociedade realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia” ou “assembleia geral de acionistas”); Cumprimento do disposto nos estatutos da sociedade, documentos administrativos e leis e regulamentos relevantes;
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quinta-feira, 17 de março de 2022; (2) Tempo de votação online: 17 de março de 2022 a 17 de março de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de março de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 17 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 17 de março de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a reunião será realizada através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Quinta-feira, Outubro 2023
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 10 de março de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (distrito sul), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua primeira comunidade da aldeia, Huafu rua, Futian District, Shenzhen.
2,A reunião delibera sobre a proposta
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia geral de acionistas:
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft) e √
Proposta abstracta
2.00 Assessment Management Office sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Lei sobre a lei da República Popular da China
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com os procedimentos restritivos da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no cninfo.com em 1º de março de 2022. As propostas acima são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo o representante acionista) presentes na assembleia geral de acionistas. Todos os objetos de incentivo e suas partes relacionadas a serem concedidos pelo plano de incentivo patrimonial da empresa são acionistas relacionados e precisam evitar o voto.
Os diretores independentes da empresa solicitaram direitos de voto a todos os acionistas sobre a proposta acima. Para o conteúdo específico da solicitação de direitos de voto, consulte o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes divulgado no cninfo.com no mesmo dia. A proposta desta assembleia geral de accionistas exige uma contagem separada dos votos para os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Os acionistas das pessoas coletivas passarão pelas formalidades de registro com cartão de conta de valores mobiliários, licença comercial da pessoa coletiva da empresa (cópia), certidão de identidade do representante legal ou procuração (ver Anexo II para detalhes) e carteira de identidade de residente dos participantes;
(2) Os accionistas de pessoas singulares devem possuir o seu próprio cartão de identificação residente e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação residente, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de valores mobiliários do cliente; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia (ver anexo III para mais pormenores). A carta ou fax estarão sujeitos à hora de chegada à sociedade.
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral é das 9h00 às 17h00 do dia 14 de março de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 14 de março de 2022.
3. lugar de registro: 4308, construção T2, Shenye Shangcheng (distrito sul), No. 5001, Huanggang Road, comunidade da aldeia de Lianhua, rua Huafu, distrito de Futian, Shenzhen.
4. Os detalhes do local de entrega da carta são os seguintes:
Atenção: Hpf Co.Ltd(300350) escritório de administração. (assinalar “assembleia geral” no envelope)
Endereço postal: 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (South District), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua primeira comunidade da aldeia, Huafu rua, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 518037
Fax: 075584160867
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Para esta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
Contacto: Zhang Xiaona
Tel.: 075584190977 (Gabinete do Conselho de Administração)
Localização de contato: 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (distrito sul), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua primeira comunidade de aldeia, Huafu rua, Futian District, Shenzhen
Fax designado: 075584160867 (fax indicar: recebido pela sede do conselho de administração)
2. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resolução da quarta sessão do 17º Conselho de Supervisores
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Hpf Co.Ltd(300350) Conselho de Administração
1 de Março de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 350350
2. Voting abbreviation: Huapeng voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9h15 de 17 de março de 2022 às 15h de 17 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio a mim mesmo (a sociedade) participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hpf Co.Ltd(300350) 2022, votar as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
Não. a proposta da assembleia geral de acionistas concorda contra a abstenção
100 proposta geral proposta de votação não cumulativa 1,00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
Proposta de
2.00 Assessment Management Office sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Lei sobre a lei da República Popular da China
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a gerir as ações restritas da companhia em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
Nome ou nome do administrador (assinatura e selo) número de ações detidas pelo administrador: número do cartão de identificação do administrador (número da licença comercial) número da conta de acionista do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: período de validade da procuração:
Data de atribuição: mm / DD / aa
(a procuração é válida quando baixada ou feita por conta própria de acordo com o formato acima; a atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.)
Anexo III:
Formulário de inscrição dos accionistas presentes na assembleia
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva endereço do accionista
Número do cartão de identificação do accionista individual / pessoa colectiva accionista
Número da licença comercial da pessoa coletiva Nome do acionista do representante
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do cartão de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
Nota:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia deve ser preenchido na tarde de segunda-feira, 14 de março de 2022
17:00, correio ou fax (Fax 075584160867) para a empresa (endereço:
Endereço de Companhia: 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (South District), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua Yicun community, Huafu street, Futian District, Shenzhen
Gabinete do Conselho de Administração, código postal: 518037, indicar “assembleia geral” no envelope), não aceitável
Registo telefónico.
3. Se o acionista pretende falar na assembleia geral de acionistas, por favor escreva em “declaração de intenção e
