Código de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) código de anúncio: (2022) n.º 013 Hpf Co.Ltd(300350)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hpf Co.Ltd(300350) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 4º conselho de supervisores na sala de conferências da empresa por meio de votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 25 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem participar da reunião, e três realmente participaram da reunião, a saber, Sra. Tong Weikun, Sr. He Xue e Ms. Zheng Yawen. The meeting was held in accordance with the relevant provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Hpf Co.Ltd(300350) articles of association. The following proposals were considered and passed:
1,A proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o conteúdo do Hpf Co.Ltd(300350) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) (doravante referido como o “plano de incentivo (Projeto)”) e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e estatutos. A implementação deste plano de incentivo ajudará a estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, realizar os objetivos de planejamento de desenvolvimento da empresa e contribuir para o desenvolvimento sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
O plano de incentivo (Draft) e seu resumo estão detalhados no anúncio relevante da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
Resultado da votação: a sessão aprovou-o com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo para ações restritas Hpf Co.Ltd(300350) 2022 estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e com a situação real da empresa, o que é propício para melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, promovendo a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, formando um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, e propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para detalhes sobre as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022, consulte o anúncio relevante da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
Resultado da votação: a sessão aprovou-o com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de fiscalização considera que: as pessoas listadas na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa possuem as qualificações especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e os estatutos sociais, e os objetos de incentivo não são identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos, que atenda às condições de objetos de incentivo especificados nas medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas e as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e atenda ao escopo de objetos de incentivo especificados no plano de incentivo (Projeto), Como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa, sua qualificação do sujeito é legal e efetiva.
A sociedade divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da sociedade antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. Após ouvir atentamente os pareceres publicitários, o conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão na lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Para a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022, consulte o anúncio relevante da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
Resultado da votação: a sessão aprovou-o com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hpf Co.Ltd(300350)
Conselho de Supervisores
1 de Março de 2002
