Código de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) abreviatura de títulos: Hpf Co.Ltd(300350) código de anúncio: (2022) n.º 012 Hpf Co.Ltd(300350)
Anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hpf Co.Ltd(300350) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa por meio de votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada em caráter emergencial e, com a aprovação de todos os diretores, ficou acordado isentar a empresa da obrigação de enviar a convocação da reunião aos diretores 5 dias antes da realização da reunião. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião, ou seja, Sr. Zhang Jingyu, Sr. Xu Chuansheng, Sr. Zhang Guangming, Sr. Wen Fujun, Ms. Zheng Yanling, Sr. Sheng Baojun e Sr. Gong Kaisong. The meeting was held in accordance with the relevant provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Hpf Co.Ltd(300350) articles of association. The following proposals were considered and passed:
1,A proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e permitir que todas as partes prestem atenção e promovam conjuntamente o desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com o princípio da igualdade de incentivos e restrições, a empresa, de acordo com as leis e regulamentos administrativos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos sociais, são formulados o Hpf Co.Ltd(300350) 2022 (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo (Projeto)”) e seu resumo, propondo-se a concessão de ações restritas aos objetos de incentivo.
Sr. você Qingbin, o objeto de incentivo, é o cônjuge de Zhang Jingyu, o acionista controlador / controlador real da empresa. Ele é atualmente o diretor de segurança da empresa, o chefe do departamento de gestão da qualidade do departamento de negócios de logística e o vice-diretor do escritório do gerente geral. Ele é responsável pela auditoria interna e externa do sistema de qualidade e a atualização, melhoria e rastreamento de normas, bem como o arranjo dos assuntos administrativos da empresa e a gestão de assuntos de segurança do trabalho. O plano de incentivo toma o Sr. você Qingbin como objeto de incentivo, que está em linha com a situação real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa e o escopo do objeto de incentivo. Os diretores relacionados Sr. Zhang Jingyu e Sr. Zhang Guangming evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes do plano de incentivos (Projeto) e seu resumo e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes, consulte o anúncio relevante da empresa publicado no cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
Resultado da votação: a sessão aprovou-o com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado “este plano de incentivo”) e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos comerciais, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório nº 1 das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen – Manuseio de negócios e outras leis relevantes Regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições do Estatuto Social e do Plano de Incentivos (Projeto), e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivos às Ações Restritas em 2022.
Os diretores relacionados Sr. Zhang Jingyu e Sr. Zhang Guangming evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas em 2022 e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes são detalhadas no anúncio relevante da empresa publicado no site de divulgação de informações gema cninfo.com designado pelo CSRC em 1º de março de 2022.
Resultado da votação: a sessão aprovou-o com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes do plano de incentivos da empresa, com a premissa de cumprir as leis e regulamentos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a execução específica do plano de incentivos: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivos e determinar a data de concessão do plano de incentivos;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo, de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivo, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a distribuir ou reduzir diretamente as ações de ações restritas que os funcionários desistem para subscrever entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição de vendas, qualificação de atribuição, condições para levantamento da restrição de vendas e condições de atribuição, e concordar que o conselho de administração autorize o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito; (7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser liberadas da restrição/propriedade; (8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários para o levantamento da restrição de vendas/propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas/registro de propriedade, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e solicitar ao departamento de administração industrial e comercial o registro de mudança do capital social da sociedade, E realizar todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo; (9) Autorizar o conselho de administração a tratar do levantamento da restrição/propriedade de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(10) Autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivos de acordo com o disposto no plano de incentivos, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda/propriedade, e recomprar, cancelar/invalidar as ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, Tratar da herança de ações restritas de objetos de incentivo falecidos que não tenham sido liberados da restrição à venda/propriedade;
(11) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado a este plano de incentivo e outros acordos relevantes;
(12) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(13) Autorizar o conselho de administração a implementar outros assuntos necessários exigidos por este plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivos; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar da alteração do registo do capital social da empresa (incluindo aumento de capital, redução de capital, etc.); E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivos.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Os diretores relacionados Sr. Zhang Jingyu e Sr. Zhang Guangming evitaram votar sobre a proposta.
Resultado da votação: a sessão aprovou-o com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa propõe realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 na quinta-feira, 17 de março de 2022 na sala de conferências 4308, edifício T2, Shenye Shangcheng (Distrito Sul), No. 5001, Huanggang Road, comunidade de aldeia Lianhua, rua Huafu, Distrito Futian, Shenzhen.
Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte o anúncio relevante da empresa publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
Resultados da votação: a reunião foi aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hpf Co.Ltd(300350)
Conselho de Administração
1 de Março de 2002
