Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022017 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota especial: a fim de cooperar com a prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, efetivamente reduzir a agregação de pessoal e bloquear a propagação da epidemia, recomenda-se que os acionistas da empresa participem da votação desta assembleia de acionistas através do sistema de votação on-line.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a 28ª reunião do terceiro conselho de administração decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral de acionistas”) em 16 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: o terceiro conselho de administração da sociedade
Em 28 de fevereiro de 2022, a companhia realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com em 1º de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre deliberações da 28ª reunião do terceiro conselho de administração (Comunicado nº: 2022011).
(III) legalidade e conformidade da assembleia: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis e regulamentos administrativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc. Disposições de normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 16 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a um mandatário para participar da assembleia presencial por escrito para votar;
2. Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas com plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais ou online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: sexta-feira, 11 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. No fechamento do mercado na tarde de 11 de março de 2022 (sexta-feira), a data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas. Os acionistas que não podem participar da reunião no local pessoalmente pode confiar agentes para participar e votar por escrito, O procurador não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) local de reunião no local: sala de conferências no quarto andar do edifício 4, zona C, base cultural e criativa de Yiyuan, distrito de Haidian, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
I) Código da proposta
Quadro 1 Código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa (Draft) e seu resumo
1.00 proposta a ser √
2.00 proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa fase I √
Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar da primeira fase de registro de funcionários da empresa
3.00 proposta sobre assuntos relacionados com plano acionário √
4.00 proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
5.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
6.00 proposta por eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração √
7.00 proposta de alteração do âmbito de negócio e alteração dos estatutos √
(II) Dicas e instruções especiais
1. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 28ª reunião do terceiro conselho de administração ou na 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado publicamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa (incluindo este número).
3. A proposta 7 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Outras propostas são deliberações ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo
Os accionistas podem registar-se pessoalmente na sede do Conselho de Administração, por carta ou fax. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao realizarem os procedimentos de inscrição para participar na reunião presencial:
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação (original), etc; Os agentes encarregados de comparecer à assembleia por pessoas singulares devem registar-se com bilhete de identidade (cópia), cartão de conta de accionista, procuração (Anexo 2), bilhete de identidade de agente ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal (selado pela pessoa coletiva), cartão de conta do acionista e Certificado de Participação (original); Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com licença comercial (cópia), certidão de identidade do representante legal (selada pela pessoa jurídica), carteira de identidade do responsável principal (cópia), procuração (Anexo 2), carteira de conta de acionista, carteira de identidade do agente ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anexo 3) para confirmação do registro. Fax ou carta deve ser entregue no escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 da segunda-feira, 14 de março de 2022. A empresa não aceita registro telefônico.
II) Hora de registo
9:30-11:30 am e 13:30-17:00 pm na segunda-feira, 14 de março de 2022.
III) Local de registo e local de citação e notificação da procuração
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, edifício 4, zona C, base cultural e criativa de Yiyuan, distrito de Haidian, Pequim
Código Postal: 100195
Tel.: 01062804370
Fax: 01063861700
E- mail de contacto: [email protected].
Contato: Ma Qin, Li Zhanying
(IV) Precauções
1. A fim de cooperar com a prevenção e controle da pneumonia causada pela nova infecção por coronavírus, efetivamente reduzir a agregação de pessoal e bloquear a disseminação da epidemia, sugere-se que os acionistas da empresa participem da votação desta assembleia por meio do sistema de votação on-line. De acordo com os requisitos de prevenção de epidemias, o local de reunião da assembleia geral de acionistas realizará o controle de prevenção de epidemias sobre os participantes, e as informações relevantes, como itinerário pessoal e estado de saúde, devem cumprir as disposições relevantes de prevenção de epidemias. A fim de proteger a saúde dos acionistas e prevenir a propagação do vírus, os acionistas e seus agentes que não cumpram os requisitos de prevenção da epidemia não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião no local são convidados a trazer suas próprias máscaras e outras medidas de proteção, e cooperar com os requisitos do local para aceitar detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
2. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia in loco devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião;
3. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 28ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
(III) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “362933”, e a abreviatura de votação é “votação emergente”.
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
4. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira declaração válida.
5. Se a declaração de voto não atender às disposições acima é inválida, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen cancelará automaticamente a ordem e será considerado não participar da votação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de março de 2022;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 16 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Beijing Xinxing Oriental Aviation Equipment Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa), e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas em meu nome (a empresa) de acordo com as instruções a seguir. Se eu (a sociedade) não der instruções específicas sobre as questões de votação da assembleia de acionistas, o agente tem o direito de votar conforme sua própria vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados pela assembleia de acionistas em seu nome.
I (Ben)
