Abreviatura de títulos: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) código de títulos: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Anúncio n.o: 202215 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
According to the company law of the people’s Republic of China and the Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) articles of association, the board of directors of Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (hereinafter referred to as “the company”) is scheduled to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2022 on Wednesday, March 16, 2022. The specific matters are as follows:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa. Após deliberação na 18ª reunião do 6º Conselho de Administração, decidiu-se convocar a reunião. 3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Data e hora da reunião no local: 9h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022. (2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 16 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de março de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 10 de março de 2022
6. Participantes
(1) A partir da tarde da data de registro de capital próprio (10 de março de 2022), após o fechamento da transação, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma de anúncio deste aviso; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa, e o formulário de procuração está anexado), ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
7. Modo de participar da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
8. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar do edifício de jiulianhua, No. 213, estrada norte de Baoshan, cidade de Guiyang, província de Guizhou. 2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
1. Proposta de compensação de ações a serem compensadas pelo devedor de compensação de compromisso de desempenho de recompra direcional;
2. Proposta de relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa (emissão de ações para aquisição de ativos); 3. Proposta de alteração dos estatutos;
4. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração da Companhia a tratar integralmente das questões relacionadas à recompra de ações, cancelamento e alterações industriais e comerciais.
Instruções pertinentes:
1. As propostas 1-4 acima foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 6º Conselho de Administração, e as propostas 1 e 2 foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do 6º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes divulgados.
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores acima mencionados serão listados em 1-2 anúncios de votação separados. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: ① diretores, supervisores e gerentes seniores detentores de ações de empresas cotadas; ② Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada. 3. As propostas 1, 2 e 3 são deliberações especiais, que só entrarão em vigor após aprovação de mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. A quarta proposta é uma matéria de votação ordinária, que entra em vigor após ser aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
4. Propostas que envolvam a retirada do voto dos acionistas coligados: proposta 1.
Nomes dos acionistas coligados que devem evitar votar: Poly Jiulian Holding Group Co., Ltd., Guizhou Panjiang chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd., Wengfu (Group) Co., Ltd. e Shandong Yinguang Chemical Group Co., Ltd.
3,Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas (Quadro 1)
Observações do nome da proposta de código (a coluna verificada nesta coluna pode votar)
100 propostas totais (todas as propostas) √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de recompra direcional de ações a serem compensadas por devedores de compensação de compromisso de desempenho √
2.00 sobre o uso dos recursos previamente levantados da empresa (emissão de ações para aquisição de ativos) √
Proposta de relatório especial
3.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4.00 sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa a tratar a recompra de ações com nota de poder integral √
Propostas sobre vendas e mudanças industriais e comerciais
4,Cumprir as medidas de registo
I) Método de registo
Os acionistas e agentes encarregados que pretendam comparecer à reunião presencial devem se inscrever no Departamento de Valores Mobiliários da empresa das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 16:30 do dia 11 de março de 2022. Os acionistas não locais podem se inscrever no horário acima por correio ou carta. O correio ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa, e por favor confirme por telefone.
1. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), na certidão de participação, na procuração da pessoa coletiva e na carteira de identidade original do participante.
2. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc.
3. O agente encarregado passará pelos procedimentos de registo com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e certificado de participação.
4. Esta assembleia geral de acionistas não aceitará inscrição telefônica.
II) Local de registo e endereço postal:
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) departamento de valores mobiliários, indicar as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta; Endereço postal: 8th floor, jiulianhua building, No. 213, Baoshan North Road, Guiyang, Guizhou; Código postal: 550000; Tel.: 085186748121 / 86751504. E- mail: [email protected].
(III) precauções: a assembleia geral não aceita inscrição no local no dia da reunião. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contato: Wang Ling, Li Maowei Tel: 085186751504, 86748121 Fax: 0851867481212 A reunião terá duração de um dia, e os acionistas que participarem da reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 3. Se existirem outras questões não abrangidas, será notificado separadamente. 1. Resoluções da 18ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resolução da 15ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia. É por este meio anunciado. Anexo I: processo específico de funcionamento da votação online Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Conselho de Administração 28 de fevereiro de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362037”, e a votação é abreviada como “PICC voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas consideradas nesta assembleia. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 16 de março de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 16 de março de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2022 realizada em 16 de março de 2022 em nome da empresa (eu), e votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as instruções a seguir. Se o administrador não tiver instruções claras, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
Observações (a coluna está marcada com pareceres de votação)
A coluna assinalada pelo nome da proposta pode ser
(por votação) concorda contra a abstenção
100 propostas totais (todas as propostas) √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 quanto ao compromisso de execução da recompra direcional, o devedor compensador deve compor √
Proposta de reembolso de acções
2.00 sobre a utilização dos fundos previamente levantados da empresa (emissão de ações √)
Proposta de relatório especial sobre a compra de activos
3.00 Proposta de alteração dos estatutos √
O conselho de administração será plenamente autorizado pela assembleia geral de acionistas
4.00 tratamento de recompra de ações, cancelamento e mudança industrial e comercial √
Movimento sobre o item
Nota: (1) ao votar propostas de votação não cumulativa, assinalar “√” nos pareceres de votação correspondentes das propostas correspondentes; Para a mesma proposta, se você escolher duas ou mais opções sob as três opções de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”, ela será tratada como inválida; (2) Se o administrador não der qualquer instrução de voto, o administrador pode votar por sua própria vontade. (3) São válidos os recortes de jornal e cópias desta procuração ou auto-fabricadas de acordo com os formulários acima.
Período de validade da procuração: desde a data de assinatura até o final da assembleia geral.
Nome do cliente (assinatura e selo):
Número do cartão de identificação do cliente (Unified Social Credit Code):
Número de acções detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente:
Número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do administrador:
Data de entrega: Nota: 1. A procuração é válida se for copiada ou autofeita no formato acima;
