Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022012 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação desta reunião foi enviada manualmente, por telefone e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. Três supervisores deveriam participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Hu Zijian, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de propriedade acionária de funcionários da primeira fase da empresa (Projeto) e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
1. A empresa não possui leis e regulamentos, tais como as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas (doravante referidas como as “opiniões orientadoras”) e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (doravante referidas como as “diretrizes regulatórias nº 1”) Circunstâncias em que é proibida a implementação do plano de propriedade acionária de funcionários, conforme estipulado nos documentos normativos;
2. O conteúdo da primeira fase do plano acionário dos funcionários da empresa (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos pareceres orientadores, nas diretrizes regulatórias nº 1, nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos pertinentes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e aos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários;
3. Os diretores afiliados do plano acionário do empregado evitaram votar de acordo com as regulamentações relevantes. O processo de tomada de decisão da empresa para considerar as propostas relevantes do plano acionário do empregado é legal e eficaz, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, ou obrigue os empregados a participar do plano acionário do empregado por meio de repartição e distribuição forçada, Não existem planos ou acordos para a empresa fornecer empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos detentores do plano de propriedade acionária dos empregados;
4. Os titulares propostos do plano acionário de funcionários da empresa atenderem às condições de detentor especificadas nos pareceres orientadores, diretrizes regulatórias nº 1 e demais leis, regulamentos e documentos normativos, atenderem à faixa de detentores especificada no plano acionário de funcionários, e sua qualificação como titular do plano acionário de funcionários da empresa for legal e efetiva; 5. A implementação da primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários pela empresa é propícia ao estabelecimento e melhoria do mecanismo de compartilhamento de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorando ainda mais o nível de governança corporativa, melhorando a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, mobilizando plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários, atraindo e retendo excelentes talentos e realizando o desenvolvimento sustentável da empresa.
Portanto, o conselho de supervisores concordou em implementar a primeira fase do plano acionário dos funcionários e submeter as questões relacionadas à primeira fase do plano acionário dos funcionários à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )O Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) fase I ESOP (rascunho) e o resumo do Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) fase I ESOP (rascunho).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa fase I
O conteúdo do plano de propriedade de ações da empresa e as diretrizes do conselho de supervisores nº 1 sobre a legalidade do plano de propriedade de ações da empresa, as disposições da lei da República Popular da China sobre a supervisão da empresa, as diretrizes sobre a legalidade do plano de propriedade de ações da empresa e os regulamentos da República Popular da China nº 1 sobre a supervisão da empresa e outras leis e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Medidas para a administração do plano de propriedade de acções dos empregados da fase I
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(III) a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, com a premissa de garantir a construção normal de projetos de investimento com recursos levantados e a segurança dos fundos levantados, a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, obtendo certos benefícios de investimento, e não afetará a construção de projetos com recursos levantados e o uso de recursos levantados, Não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários; Os procedimentos de deliberação e votação da utilização de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa desta vez cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais.
É acordado que a empresa e suas subsidiárias detidas integralmente devem conduzir a gestão de caixa nos fundos levantados ociosos de não mais de 350 milhões de yuans para a compra de principais produtos financeiros garantidos emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, atendendo aos principais requisitos garantidos e um período de investimento de produtos de não mais de 12 meses. O período de investimento é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Esta parte dos fundos angariados ociosos deve ser devolvida à conta especial dos fundos angariados no prazo de vencimento da gestão de numerário.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, na premissa de garantir o funcionamento normal e a segurança do capital, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios e aumentar a receita de capital, não terá impacto adverso no funcionamento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os procedimentos de deliberação e votação da utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Concorda-se que a empresa conduzirá a gestão de caixa em seus próprios fundos de não mais de 600 milhões de yuans para a compra de produtos financeiros emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e um período máximo de investimento de não mais de 12 meses. O prazo para deliberação da Assembleia Geral Provisória da Companhia é de 12 meses a contar da data de aprovação da Assembleia Geral Provisória de Acionistas em 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
1 de Março de 2022
