Código dos títulos: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) abreviatura dos títulos: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Anúncio n.o: 202210 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 18ª reunião do sexto conselho de administração foi enviado por e-mail em 21 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 2º andar do edifício jiulianhua, No. 213 Baoshan North Road, cidade de Guiyang, província de Guizhou por comunicação combinada no local às 9:30 da manhã de 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. an Shengjie. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação desta reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as propostas deliberadas e adotadas na reunião são anunciadas da seguinte forma:
1,Deliberação das propostas
1. Deliberou e adotou a proposta de correção e explicação do cumprimento dos compromissos de desempenho de grandes reestruturações de ativos em 2018
De acordo com a recente inspeção especial da empresa pela agência reguladora Guizhou da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Guizhou Panjiang civil blasting Co., Ltd. (doravante referida como “Panjiang civil blasting”) e Guizhou Kaiyuan Blasting Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “Kaiyuan blasting”) que são objeto de grande reestruturação de ativos em 2018 A Shandong Yinguang civil blasting equipment Co., Ltd. (agora renomeada para “poly aoruikai (Shandong) Mining Service Co., Ltd.”, doravante referida como “Yinguang civil blasting”, juntamente com “Panjiang civil blasting” e “Kaiyuan blasting”, a “empresa alvo”) ajustou o lucro real em 20182020. Após ajuste, o lucro real em 2019 da Panjiang civil blasting não cumpriu o compromisso de desempenho, O lucro real da explosão civil de Yinguang de 2018 a 2020 não cumpriu o compromisso de desempenho. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Nota de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) sobre a correção do compromisso de desempenho da reestruturação importante de ativos em 2018.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn Pareceres de directores independentes relevantes sobre.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta de recompra direcional de ações a serem compensadas por devedores de compensação de compromisso de desempenho
A empresa planeja cooperar com Guizhou Panjiang chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou industrial investment (Group) Co., Ltd. (renomeado Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd.), Wengfu (Group) Co., Ltd., poly Jiulian Holding Group Co., Ltd. O acordo sobre compromisso de desempenho e compensação de lucros e seu acordo complementar assinado pela Shandong Yinguang Chemical Group Co., Ltd. (doravante designado coletivamente como “devedor de compensação”) e o relatório sobre a compra de ativos e transações de partes relacionadas através da emissão de ações pela Guizhou Jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (Versão Revisada), Supervisionar e instar os devedores de compensação acima mencionados a cumprir suas obrigações de compensação sobre as questões de que os lucros efetivos da Panjiang minbang em 2019 e da Yinguang minbang em 20182020, objeto de grande reestruturação de ativos em 2018, não cumpriram os compromissos de desempenho. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Anúncio de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) sobre acções a compensar por compromissos de desempenho devedores de recompra direcional.
Os diretores afiliados Shengjie, Zhang Yi, Li Guangcheng, Guo Jianquan, Hou Hongxiang e Rao Yu evitaram votar nesta proposta.
Os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre este assunto: concordaram unanimemente com a proposta e concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Pareceres de directores independentes relevantes sobre.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa (emissão de ações para aquisição de ativos).
Concordar com o relatório sobre a utilização de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) fundos anteriormente levantados (emissão de ações para compra de ativos) a partir de 31 de dezembro de 2021 e o relatório sobre a utilização de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) fundos anteriormente levantados (emissão de ações para compra de ativos) (xksbz [2022] No. zg10104) atualizado e emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), E concorda em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a fazer as alterações, complementos, ajustes e atualizações necessárias ao relatório acima mencionado de acordo com os regulamentos relevantes, os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários e da Bolsa de Valores de Shenzhen e o andamento da oferta não pública da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa no mesmo dia Relatório completo.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar o sítio Web da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres de directores independentes relevantes sobre.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do Estatuto
Após a aprovação da proposta de recompra direcional de ações a serem compensadas por devedores de compensação por compromisso de desempenho pela assembleia geral de acionistas, a sociedade recomprará as ações compensadas a um preço total de RMB 1 e as cancelará de acordo com a lei, e o capital social da sociedade mudará em conformidade; Em combinação com as mudanças acima e outras condições reais da empresa, a empresa revisou os estatutos. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o Estatuto Social (Projeto) e sua tabela de comparação de emendas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para aprovação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar integralmente assuntos relacionados à recompra de ações, cancelamento e mudanças industriais e comerciais.
Fica acordado que o Conselho de Administração solicitará à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e as pessoas relevantes a tratar integralmente de todas as questões relacionadas com a compensação de desempenho, recompra de ações, cancelamento, redução de capital, alteração de estatutos e registro de mudanças industriais e comerciais:
(1) Executar o plano específico de recompra e cancelamento de ações de acordo com as leis, regulamentos nacionais, disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade e em combinação com condições específicas;
(2) Lidar com a abertura de conta de recompra e recompra de ações de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen e Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd; (3) Após a conclusão desta recompra de ações, lidar com o cancelamento de ações em Shenzhen Stock Exchange e Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd;
(4) Alterar os estatutos e tratar o registo de alterações industriais e comerciais e outros assuntos conexos; (5) Assinar, completar, modificar, submeter, receber e executar todos os documentos e acordos relativos à recompra de ações, cancelamento, redução de capital, alteração de estatutos e registro de mudanças industriais e comerciais;
(6) Tratar de outros assuntos relacionados com a recompra de ações, cancelamento, redução de capital, alteração de estatutos e registro de mudanças industriais e comerciais;
(7) O prazo de validade desta autorização entrará em vigor após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, e terminará na data em que a recompra de ações, cancelamento, redução de capital social, alteração de estatutos, registro de mudanças industriais e comerciais e demais assuntos relevantes da sociedade forem integralmente implementados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
É acordado realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências no segundo andar do edifício jiulianhua, 213 Baoshan North Road, cidade de Guiyang, província de Guizhou na quarta-feira, 16 de março de 2022 para considerar propostas relevantes. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
