Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Director independente
Sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do 6º Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) estatutos e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, nós, como diretores independentes de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (doravante referida como “a empresa”), com base em julgamento independente, Os pareceres independentes sobre as questões relevantes analisadas nesta reunião são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de correção e explicação do compromisso de desempenho da reestruturação importante de ativos em 2018
Depois de analisar as notas de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) sobre a correção dos compromissos de desempenho da reestruturação de ativos importantes em 2018 e o relatório especial de auditoria de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) sobre a correção dos compromissos de desempenho da reestruturação de ativos importantes em 2018 “(Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zg10105), Acreditamos que os documentos acima refletem razoavelmente as empresas-alvo da maior reestruturação de ativos da empresa em 2018, Guizhou Panjiang civil blasting Co., Ltd., Guizhou Kaiyuan Blasting Engineering Co., Ltd. Diferença entre lucro real e compromisso de desempenho da Shandong Yinguang civil explosive equipment Co., Ltd. (agora renomeada “poly aoruikai (Shandong) Mining Service Co., Ltd.”) em 20182020. Por conseguinte, concordamos com o conteúdo da moção.
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à compensação de acções por compromissos de desempenho compensadores devedores de recompra direccional
Após revisão da proposta de ações compensatórias a serem compensadas por compromissos de desempenho devedores de recompra direcional, acreditamos que os procedimentos de deliberação de ações compensatórias a serem compensadas por compromissos de desempenho devedores de recompra direcional da sociedade cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes, e o número e preço das ações anuladas dessa recompra cumprem o acordo entre a sociedade e a contraparte, sem prejuízo aos acionistas da sociedade, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. 3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa (emissão de acções para aquisição de activos)
Depois de analisar o relatório de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) em 31 de dezembro de 2021, acreditamos que a empresa cumpriu estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados, e as informações relevantes sobre o uso de fundos levantados divulgadas desta vez são verdadeiras, precisas e completas, Não há irregularidades no depósito e na utilização dos fundos angariados. Portanto, concordamos em submeter a proposta à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Diretores independentes: Wang Hongqian, Zhang Ruibin, Li Ping 28 de fevereiro de 2022
