Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do terceiro conselho de administração estão de acordo com as regras aplicáveis aos diretores independentes de empresas cotadas na China Securities Regulatory Commission e as regras de listagem de ações da Shenzhen Stock Exchange Na qualidade de conselheiros independentes da Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante designada “a empresa”), de acordo com as disposições pertinentes das directrizes sobre a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas n.º 1 – funcionamento normalizado das sociedades cotadas no conselho principal (doravante denominadas “directrizes sobre supervisão n.º 1”) e do sistema de trabalho da empresa para administradores independentes, com uma atitude de trabalho realista, séria e responsável e baseada em julgamento independente, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos considerados na 28ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a implementação da fase I do plano de propriedade de acções dos empregados pela empresa
Após analisar cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de propriedade acionária de funcionários de acordo com os pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade acionária de funcionários por empresas cotadas (doravante denominados “pareceres orientadores”) e as diretrizes regulatórias nº 1 e demais leis e regulamentos; A primeira fase do plano acionário da empresa foi deliberada pelo congresso de funcionários e segue o princípio da participação voluntária dos funcionários, não havendo situação em que os funcionários sejam obrigados a participar do plano acionário dos funcionários por meio de repartição, distribuição forçada, etc.
2. O conteúdo do plano de propriedade acionária de funcionários da empresa está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, como as opiniões orientadoras e diretrizes regulatórias nº 1. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, ou obrigue os empregados a participar do plano de propriedade acionária de funcionários por meio de repartição e distribuição forçada; A empresa não tem planos ou arranjos para fornecer empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos titulares do plano de propriedade acionária de funcionários fase I; 3. A fim de padronizar a implementação do plano de propriedade acionária de funcionários fase I da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para o plano de propriedade acionária de funcionários fase I da empresa, de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a orientação regulatória nº 1;
4. A implementação do plano de participação dos trabalhadores pela empresa é propícia ao estabelecimento e melhoria do mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorando o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo e eficaz da empresa, melhorando ainda mais o nível de governança corporativa, melhorando a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, e conducente ao desenvolvimento sustentável da empresa;
5. Quando o conselho de administração da empresa considerou a ESOP, os diretores associados à ESOP fase I da empresa evitaram votar, e os procedimentos e decisões das propostas pertinentes eram legais e eficazes; A primeira fase do plano acionário dos funcionários foi deliberada e aprovada na 28ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
Portanto, concordamos que a empresa implementará a primeira fase do plano acionário dos funcionários e submeterá as propostas relacionadas ao plano acionário dos funcionários à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa
Na premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados não sejam afetados, a empresa usa os fundos levantados ociosos de não mais de 350 milhões de yuans para gestão de caixa para comprar os principais produtos financeiros garantidos emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, atendendo aos principais requisitos garantidos e o período de investimento do produto de não mais de 12 meses, Pode efetivamente melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir os custos operacionais, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação da utilização de alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa desta vez cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias integrais utilizem fundos ociosos levantados de no máximo RMB 350 milhões para gestão de caixa, e submetem o assunto à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Após a expiração da gestão de caixa desta parte dos fundos angariados ociosos, este será devolvido à conta especial para fundos angariados a tempo.
3,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Sob a condição de garantir o funcionamento normal do negócio principal e a segurança dos fundos, a empresa usa fundos próprios ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gestão de caixa para comprar produtos financeiros emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e o período de investimento de produtos mais longo de não mais de 12 meses, o que pode efetivamente melhorar a eficiência do uso de fundos próprios, Reduzir os custos operacionais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação da utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Portanto, concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo RMB 600 milhões para gestão de caixa, e submeterá o assunto à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a eleição de conselheiros não independentes do terceiro conselho de administração
Após revisão, acreditamos que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes para a terceira sessão do conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e obtiveram o consentimento dos próprios nomeados, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Como candidato a diretor não independente da terceira sessão do conselho de administração nomeado desta vez, o Sr. Ge Peng atende aos requisitos para atuar como diretor de uma empresa listada, conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos, tem a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções como diretor e a capacidade de atuar como diretor de uma empresa listada, e não foi determinado como pessoa proibida de mercado pela CSRC e não foi levantado, Ele não foi punido e punido pela CSRC e pela bolsa de valores, nem é a pessoa sujeita a execução por quebrar sua promessa.
Portanto, concordamos em eleger o Sr. Ge Peng como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, e submeter o assunto à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 28ª reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Ding Li:
Gao Zhiyong:
Liu Hongchuan:
28 de Fevereiro de 2022
