Código dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura dos títulos: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Anúncio n.o: 2022011 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (doravante denominada “a empresa”) a 28ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação desta reunião foi enviada em 25 de fevereiro de 2022 por entrega pessoal, telefone e e-mail, sendo que 8 diretores deveriam comparecer à reunião e 8 efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Dai Yue. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de propriedade acionária de funcionários da primeira fase da empresa (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios dos funcionários e acionistas da empresa, melhorar o nível de governança corporativa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários e promover o desenvolvimento a longo prazo, sustentável e saudável da empresa, de acordo com a justiça corporativa da República Popular da China e a lei de valores mobiliários da República Popular da China As opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras, documentos normativos e os estatutos sociais, Concordar com o Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) fase I plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e seu resumo preparado pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )O Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) fase I ESOP (rascunho) e o resumo do Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) fase I ESOP (rascunho).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração.
Li Weifeng, diretor relacionado, absteve-se de votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa fase I
A fim de padronizar a implementação do plano de propriedade de ações de funcionários fase I da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, a orientação auto-regulatória nº 1 das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos administrativos relevantes As disposições e exigências dos regulamentos e documentos normativos concordam com as medidas de gestão para a primeira fase do plano acionário da empresa formulado pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Medidas para a administração do plano de propriedade de acções dos empregados da fase I
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração.
Li Weifeng, diretor relacionado, absteve-se de votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de propriedade acionária de funcionários da empresa fase I
A fim de assegurar a implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários, fica acordado que o conselho de administração solicitará à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões específicas relacionadas com o plano de propriedade acionária dos funcionários, as matérias específicas autorizadas são as seguintes:
1. Autorizar o conselho de administração a tratar da elaboração, alteração e rescisão do plano acionário dos empregados;
2. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano acionário dos empregados;
3. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano de propriedade acionária do empregado; 4. Autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária dos funcionários da fase I da empresa (Projeto);
5. Autorizar o conselho de administração a implementar ou revisar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
6. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre questões de refinanciamento, como a participação na alocação de ações da empresa durante a vigência do plano de propriedade de ações dos funcionários;
7. Autorizar o conselho de administração a alterar os participantes e os critérios de determinação do plano acionário dos funcionários;
8. Autorizar o conselho de administração a assinar o contrato e documentos contratuais relevantes com o plano de propriedade acionária dos funcionários;
9. Se as leis, regulamentos e políticas relevantes forem ajustadas, o conselho de administração está autorizado a modificar e melhorar o ESOP de acordo com o ajuste;
10. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
A autorização acima será válida a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano de propriedade acionária dos empregados.
Li Weifeng, diretor relacionado, absteve-se de votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados e aumentar a renda da empresa, na premissa de garantir a construção normal dos projetos de investimento com os fundos levantados e garantir a segurança dos fundos, a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral são concordados em usar os fundos levantados ociosos de não mais de 350 milhões de yuans para a gestão de caixa para a compra de alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital Principais produtos financeiros garantidos emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com um período de investimento não superior a 12 meses. O período de investimento é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Esta parte dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial para fundos levantados após a expiração da gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração.
A instituição de recomendação Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres de verificação de Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. em Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) usando alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de seus próprios fundos e aumentar adequadamente o rendimento da empresa, na premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, concorda-se que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gestão de caixa para comprar produtos emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e baixo risco Produtos financeiros com um período máximo de investimento não superior a 12 meses. O período de investimento é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta por eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração
De acordo com os estatutos, Chang’an Huitong Co., Ltd., um acionista que detém 5,80% das ações da empresa, nomeou Ge Peng como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa. Após o exame de qualificação pelo comitê de indicação do conselho de administração, o conselho de administração concordou que o Sr. Ge Peng era candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração, e seu mandato era desde a data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(VII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do âmbito de actividade e à alteração dos estatutos
De acordo com o desenvolvimento estratégico da empresa e as necessidades reais dos negócios, e atendendo às exigências da supervisão do mercado do distrito Haidian de Pequim e do escritório da administração, concorda-se que a empresa planeja mudar seu escopo de negócios e revisar alguns artigos dos estatutos simultaneamente.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre alteração do âmbito de negócio e alteração dos estatutos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação sob a forma de resolução especial. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa realizará a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 na quarta-feira, 16 de março de 2022, na sala de conferências no quarto andar do edifício 4, Zona C, base cultural e criativa Yiyuan, distrito de Haidian, Pequim.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
