Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes (LV Wei)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como um diretor independente de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante referido como “a empresa”), eu sigo estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) estatutos, desempenham seriamente as suas funções, desempenham plenamente o papel independente dos administradores independentes, salvaguardam os interesses gerais da empresa e salvaguardam os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato a todos os acionistas meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante o período de relato, desempenhei diligentemente minhas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não perdi o conselho de administração. Minha participação em reuniões relevantes em 2021 é mostrada na tabela abaixo:
1,Número de reuniões do Conselho de Administração 13
Incluindo: número de presenças 13
Presença presencial 13
Número de presenças confiadas 0
Número de ausências 0
2,Número de assembleias gerais 1
Incluindo: tempos de presença 0
Revisei e verifiquei cuidadosamente os materiais relevantes submetidos à reunião do conselho para consideração e os assuntos relevantes considerados na reunião, e votei a favor de outras propostas relevantes a serem votadas.
2,Pareceres independentes expressos na reunião do conselho
1. No dia 11 de abril de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do sétimo conselho de administração, onde fiz comentários sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa, a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 e o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos levantados em 2020 A proposta sobre a confirmação da remuneração dos administradores em 2020 e o regime de remuneração em 2021, a proposta sobre a confirmação da remuneração dos gestores superiores em 2020 e o regime de remuneração em 2021, a proposta sobre a renovação da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 Foram expressas opiniões independentes na proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, na proposta de ajuste do cronograma de projetos de investimento com recursos angariados, na proposta sobre a eleição de diretores não independentes e membros do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração e na proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa.
2. No dia 24 de abril de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração, e expressei opiniões independentes sobre a proposta de submeter a Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças. 3. No dia 23 de agosto de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do sétimo conselho de administração. Fiz um relatório especial sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, as garantias externas da empresa e o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021 A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro emitiu pareceres independentes.
4. Em 13 de setembro de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do sétimo conselho de administração, e eu expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Jiuwu”.
5. No dia 7 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração, e fiz comentários sobre a proposta de que a empresa cumpra as condições para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários e a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, proposta sobre relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, proposta sobre relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos pela empresa em 2021 por meio de procedimentos simples Foram expressas opiniões independentes na proposta sobre o relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa, a proposta sobre as medidas de diluição do retorno imediato e preenchimento do retorno e os compromissos de assuntos relevantes quando a empresa emite ações a objetos específicos e a proposta sobre o planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023).
6. No dia 11 de novembro de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do sétimo conselho de administração, e fiz comentários sobre a proposta sobre os resultados das licitações da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações com objetos específicos com condições efetivas e a proposta sobre a demonstração de resultados não recorrentes da empresa A proposta sobre a autenticidade, exatidão e integralidade do prospecto da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, a proposta de atualização do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, a proposta de atualização do relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples A proposta de atualização do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021 emitiu pareceres independentes.
7. No dia 29 de novembro de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração. Fiz comentários sobre a proposta de adequação do esquema de emissão de ações da companhia a objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples e a proposta de re-assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos. Proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa 2021 para objetos específicos através de procedimentos simples (Segunda Revisão), proposta sobre relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa 2021 para objetos específicos através de procedimentos simples (Segunda Revisão) A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 (o segundo projeto revisado), a proposta sobre o relatório sobre a utilização de recursos captados pela empresa no tempo anterior, a proposta sobre as medidas de diluição do retorno imediato e preenchimento do retorno e os compromissos de assuntos relevantes (o projeto revisado) da emissão de ações da empresa para objetos específicos A proposta de levantamento de restrições no terceiro período de levantamento de ações restritas concedida pelo plano de incentivo às ações restritas pela primeira vez em 2018 emitiu pareceres independentes.
8. No dia 22 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do sétimo conselho de administração, e eu dei pareceres independentes sobre a proposta de venda de parte do patrimônio líquido das subsidiárias holding.
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Além disso, sou presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação do sétimo conselho de administração da empresa.
1. Comité de Auditoria
Em 2021, de acordo com as regras de funcionamento do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, revisei principalmente o relatório financeiro regular da empresa, plano de distribuição de lucros 2020, relatório de autoavaliação de controle interno, reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios, etc, Ouviu atentamente o relatório da gerência sobre a produção e operação da empresa e situação financeira, e deu pleno desempenho ao papel de auditoria e supervisão.
2. Comité de remuneração e avaliação
Em 2021, de acordo com as regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e outras disposições pertinentes, deliberava principalmente sobre a remuneração dos administradores e gerentes seniores em 2020 e o regime de remuneração em 2021, o cumprimento das condições para o levantamento das restrições durante o terceiro período de levantamento das ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas em 2018, e assim por diante, Exerceu as funções relevantes de rever o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração e outro tempo para entender a produção, operação e situação financeira da empresa, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, prestei atenção à dinâmica do mercado e mudanças no ambiente externo, aprendi o progresso das principais questões no tempo e dominei a dinâmica operacional da empresa.
5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários
Efetivamente desempenhar as funções de diretores independentes, consultar cuidadosamente documentos e materiais relevantes, solicitar departamentos e pessoal relevantes, consultar livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa para cada proposta submetida ao conselho de administração para deliberação, usar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial e proteger cuidadosamente, fielmente e diligentemente os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
Prestar atenção ao estudo das leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes das empresas listadas, aprofundar continuamente a compreensão e compreensão das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos através da prática pessoal, e efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a desempenhar conscienciosamente os meus deveres no princípio da lealdade, diligência, independência e imparcialidade, compreenderei profundamente o funcionamento da empresa e darei pleno cumprimento ao devido papel de diretores independentes, a fim de melhorar a tomada de decisões científicas do conselho de administração, proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores e promover o funcionamento estável da empresa, criar um bom desempenho.
LV Wei:
26 de Fevereiro de 2022
