Código dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Anúncio n.o: 2022018 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anúncio sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e outros sistemas da sociedade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 27ª reunião do sétimo conselho de administração em 26 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da companhia e outros sistemas. A empresa revisou o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração de acordo com as leis e regulamentos mais recentes, documentos normativos como as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidos pela CSRC, as regras de negócios relevantes da bolsa de valores de Shenzhen e as reais necessidades de governança corporativa. Esta revisão entrará em vigor após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Os detalhes desta revisão do sistema são os seguintes:
1,Comparação das disposições revistas do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Antes e depois da revisão
S / N conteúdo s / N conteúdo
Depois de a sociedade emitir a convocação da assembleia geral de accionistas e a assembleia geral emitir a convocação da assembleia geral de accionistas, se for necessário adiar a assembleia geral por algum motivo sem motivos justificados, o convocador não poderá adiar ou cancelar a assembleia geral de accionistas, não devendo ser anuladas as propostas constantes da convocação pelo menos dois dias antes da data prevista da assembleia geral de accionistas. 1. Faça um anúncio diário e explique as razões. Em caso de adiamento ou cancelamento da assembleia geral e do prazo do convocador, a data de inscrição de capital próprio ainda será a data fixada no edital do artigo 19 da assembleia geral inicial pelo menos dois dias úteis a contar da data original, não podendo ser alterada, E informar novamente e explicar as razões específicas para o atraso ou cancelamento da data da reunião no local após o atraso. Em caso de adiamento da assembleia geral, o intervalo entre os dias de inscrição de capital próprio não poderá ser superior a sete, devendo a sociedade informar no aviso as disposições relativas aos dias úteis de convocação adiados. Hora da convocação da assembleia geral. Se a assembleia geral tiver de ser cancelada por algum motivo, o convocador deve fazer um anúncio pelo menos dois dias de negociação antes da data da assembleia local e explicar os motivos.
Artigo 21.º A assembleia geral de accionistas da sociedade deve ser realizada através da Internet ou de outros meios.Artigo 21.º A sociedade deve especificar claramente na convocatória da assembleia geral de accionistas
A convocação da assembleia geral deve especificar claramente o tempo de votação da rede ou outros métodos, o tempo de votação da rede ou outros métodos e os procedimentos de votação.
Procedimento de votação.
O Secretário do Conselho de Administração é responsável pela ata da Assembleia Geral de Acionistas, e o Secretário do Conselho de Administração é responsável pela ata da Assembleia Geral de Acionistas. A ata da Assembleia Geral deve conter os seguintes conteúdos: responsabilidade, e a ata da Assembleia Geral deve registrar os seguintes conteúdos:
Os diretores presentes na reunião, o secretário do conselho de administração, os diretores, supervisores, o secretário do conselho de administração ou seus representantes e o presidente da reunião assinarão a ata da reunião prevista no artigo 35.o e assegurarão que a ata prevista no artigo 35.o assine a ata da reunião e assegure a veracidade do conteúdo da reunião. Exato e completo. O conteúdo das atas da reunião é verdadeiro, preciso e completo. A reunião será mantida juntamente com o livro de assinatura e o registro representativo dos acionistas presentes na reunião, a procuração dos acionistas presentes na reunião, o caderno de informações de votação de outras formas, a procuração dos acionistas presentes na reunião por procuração e as informações efetivas da rede e seu status, O período de retenção é de 10 anos juntamente com os dados válidos de votação de outras formas. O período de armazenagem não deve ser inferior a dez anos.
Os acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) exercem seus direitos de voto com base no número de ações com direito a voto que representam, e cada ação tem um voto. Quando a assembleia geral deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores e representados pelos accionistas (incluindo os agentes dos accionistas), os votos sobre o número de acções com direito de voto constantes da lista dos pequenos e médios investidores serão contabilizados separadamente. O resultado da contagem separada de votos terá direito a um voto e cada acção terá um voto. Quando oportuna divulgação pública.
Quando a assembleia geral deliberar sobre assuntos importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, e a sociedade detiver suas próprias ações sem direito de voto, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente, não devendo essas ações ser incluídas nas deliberações da assembleia geral de acionistas.
O número total de ações com direito de voto no resultado da contagem separada de votos.
Quando oportuna divulgação pública. Se a compra por um acionista das ações com direito a voto da sociedade violar que a sociedade detém suas próprias ações sem direito a voto, e o artigo 63, parágrafo 1 e artigo 38 da lei dos valores mobiliários, e essa parte das ações não for incluída no número total de ações com direito a voto acima da proporção especificada, conforme estipulado no artigo 38, parágrafo 2 da assembleia geral de acionistas. No prazo de 36 meses a contar da aquisição das ações, o conselho de administração da sociedade, os diretores independentes e os acionistas que preencham as condições pertinentes para exercer direitos de voto e não estejam incluídos nas condições de participação na assembleia podem solicitar publicamente o número total de ações com direito de voto na assembleia.
Direito de voto. Para solicitar o direito de voto dos acionistas, o conselho de administração, diretores independentes e acionistas detentores de mais de 1/1 das ações com direito a voto ou participação devem ser integralmente divulgados ao conselho de administração da empresa, diretores independentes e acionistas detentores de 100% das ações solicitadas. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos ou certificados chineses. A empresa não deve propor um limite mínimo do rácio de participação nos direitos de voto coletivos das instituições de proteção dos investidores estabelecidos em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os direitos de voto dos acionistas podem ser solicitados publicamente. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. Exceto em condições legais, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
2,Comparação das disposições revistas do regulamento interno do conselho de administração
Antes e depois da revisão
S / N conteúdo s / N conteúdo
O termo “transação”, conforme mencionado nestas regras, inclui os seguintes assuntos:
(1) Compra ou venda de ativos;
(2) Investimento estrangeiro (incluindo empréstimos confiados) a filiais
Investimento de empresas, etc., estabelecimento ou aumento de capital de filiais detidas integralmente
(excepto a empresa);
(3) Prestar assistência financeira (incluindo empréstimos confiados);
(4) Fornecer garantia (refere-se à garantia fornecida pela empresa para outros)
Garantia (incluindo garantia para filiais holding);
(5) Ativos arrendados ou arrendados;
(6) Assinar contrato de gestão (incluindo a atribuição)
Operação, operação confiada, etc.);
(7) Ativos doados ou doados;
(8) Reorganização dos direitos ou dívidas do credor;
(9) Transferência de projectos de investigação e desenvolvimento; A “transação” mencionada neste Regulamento refere-se à assinatura do contrato de licença no artigo 26 (10) dos estatutos; Artigo 26.o As operações referidas no artigo 42.o
(11) Renúncia aos direitos (incluindo renúncia ao direito de preferência)
Direito de preferência à subscrição de entradas de capital, etc.);
(12) Leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes
Outras operações identificadas.
As seguintes actividades da sociedade não pertencem às matérias especificadas no parágrafo anterior
Item:
1. Compra de matérias-primas relacionadas com a operação diária
Combustível e potência (excluindo os envolvidos na substituição de activos)
Compra e venda de tais activos);
2. vender produtos, commodities, etc. é consistente com a operação diária
Activos relacionados (excluindo os envolvidos na substituição de activos)
Compra e venda de tais activos);
3. Embora as operações especificadas no parágrafo anterior sejam realizadas, elas são
Nas principais atividades comerciais da empresa.
Se as transações da empresa (exceto a prestação de garantia e assistência financeira) atenderem a uma das seguintes normas, elas serão deliberadas pelo conselho de administração:
Transações da empresa (prestação de garantia, prestação de
Assistência financeira (exceto assistência financeira) que satisfaça um dos seguintes critérios: se o objeto da assistência da empresa estiver no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, ela será considerada pelo conselho de administração: Artigo 27.º da subsidiária holding com índice de participação superior a 50% Artigo 27.º Caso a sociedade e os demais acionistas da subsidiária holding não prestem garantia à sociedade, esta deve ser divulgada oportunamente após revisão pelo conselho de administração, incluindo a discussão do acionista controlador e do controlador efetivo da sociedade. E suas afiliadas ficarão isentas do disposto no parágrafo anterior sobre a deliberação do conselho de administração se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima forem negativos.
Valor, que é calculado tomando seu valor absoluto. Sempre que uma sociedade forneça uma garantia, deve divulgá-la ao público em tempo útil, após deliberação do Conselho de Administração.
Se os dados envolvidos no cálculo do índice acima forem negativos, tome seu valor absoluto para cálculo.
Para além do que precede
