Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes do 7º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como “Regras de Listagem GEM”) Leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (doravante referidas como “diretrizes para operação padronizada de gema”) e disposições relevantes dos Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”), Como diretor independente do 7º Conselho de Administração da Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante denominada “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes na 27ª reunião do 7º Conselho de Administração e assuntos relevantes em 2021 (doravante denominada “período de referência”):
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), compreendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos da empresa por acionistas controladores e partes relacionadas e as garantias externas da empresa durante o período de relato, e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
Em 31 de dezembro de 2021 (doravante denominado “fim do período de relato”), não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Em 2019, após a deliberação e aprovação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias para a subsidiária acionária Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Jiuyang Environment Technology Co., Ltd. (doravante referida como “ambiente Jiuyang”) para solicitar ao banco um empréstimo de projeto de não mais de 122,5 milhões de yuans. No final do período de relatório, a empresa tinha efectivamente fornecido garantias para o ambiente Jiuyang, com um montante cumulativo de 116,82 milhões de RMB. As questões de garantia acima mencionadas não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, o risco de garantia é controlável, os procedimentos de garantia e tomada de decisão são legais e eficazes e cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades listadas, as regras para listagem de gemas, as diretrizes para o funcionamento padronizado da gema, etc, Concordar com questões de garantia relevantes.
Além do acima exposto, a partir do final do período de relato, a empresa não tem outra garantia externa.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Após cuidadosa consideração da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com leis e regulamentos, como o edital sobre futuras questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela CSRC As disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos estão de acordo com o funcionamento real e a situação financeira da sociedade, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas minoritários.
Concordamos unanimemente com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após revisão cuidadosa e responsável do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e dos sistemas e documentos relevantes do controle interno da empresa, acreditamos que:
Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, compatível e eficaz, que pode ser continuamente melhorado e otimizado em combinação com as características e desenvolvimento do próprio negócio da empresa. A governança corporativa, produção e operação da empresa, divulgação de informações e grandes eventos podem ser realizados em estrita conformidade com as disposições do sistema de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em cada vínculo são razoavelmente controlados. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa reflete verdadeiramente, objetiva e completamente o controle interno da empresa, sem grandes omissões e declarações enganosas, e sem prejudicar os interesses dos acionistas da empresa.
Em suma, concordamos unanimemente com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 após consulta do relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 e materiais relevantes, acreditamos que o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 cumprem os requisitos da CSRC As disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas não violam as regras sobre o depósito e uso de fundos levantados e não prejudicam os interesses da empresa e seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o real depósito e uso de fundos levantados em 2021.
Em suma, concordamos com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. 5,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores em 2021 e do regime de remuneração em 2022
Enquanto director independente da empresa, de acordo com as normas de governação das sociedades cotadas, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração e outras regras e regulamentos relevantes, Consideramos cuidadosamente a proposta de confirmação da remuneração dos gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração em 2022, considerada na 27ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Com base em nosso julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma: a deliberação e votação da proposta pelo conselho de administração estão em consonância com o direito das sociedades, as regras de listagem da GEM Leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como as diretrizes para o funcionamento padronizado da gema e as disposições relevantes dos estatutos sociais são legais e eficazes. A remuneração dos gerentes seniores em 2021 e o plano de remuneração para 2022 proposto pela empresa são propícios para fortalecer o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores em 2021 e com o regime de remuneração em 2022.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e do regime de remuneração em 2022
Como diretor independente da empresa, analisámos cuidadosamente a proposta de confirmação da remuneração dos diretores em 2021 e o regime de remuneração em 2022, considerada na 27ª reunião do sétimo conselho de administração, de acordo com as regras e regulamentos relevantes, tais como o código de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e as regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, Com base em julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
A deliberação e votação do conselho de administração sobre esta proposta obedecem ao direito das sociedades, às Regras de Listagem GEM, às diretrizes de operação padronizada da gema e demais leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, sendo os procedimentos legais e efetivos.
A remuneração dos diretores em 2021 e o plano de remuneração para 2022 formulado pela empresa são propícios para fortalecer o entusiasmo de trabalho dos diretores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e do regime de remuneração em 2022, e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Zhonghui”) tem a qualificação de instituição de serviços de valores mobiliários de acordo com a lei de valores mobiliários, e pode atender aos requisitos de auditoria da empresa em 2022 em termos de independência, competência profissional e proteção dos investidores. Na auditoria anual 2021, Zhonghui cumpriu suas funções, seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, tinha boa ética profissional e qualidade de obrigação e tinha forte capacidade profissional, por isso completou a auditoria anual 2021 da empresa. A fim de garantir a solidez e continuidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, concordamos com a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. Os procedimentos de revisão da nomeação renovada da instituição de auditoria pela empresa em 2022 cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não prejudicarão os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário
Após consulta ao conteúdo da proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, acreditamos que a empresa está em bom funcionamento e em condições financeiras estáveis, tendo como premissa garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento angariados e o plano de utilização normal dos fundos angariados, A empresa e suas subsidiárias usam alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da empresa. Cumprir com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM, as diretrizes para o funcionamento padronizado da gema, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos recursos levantados pelas empresas listadas, e as disposições relevantes dos estatutos sociais. Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada, nem prejudica os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores.
Em suma, concordamos unanimemente com a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios da empresa, e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas com o microfinanciamento
Após verificação, o conteúdo da proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados a pequena quantidade e financiamento rápido pelo conselho de administração da empresa cumpre as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) e as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange Os procedimentos de resolução são legais e eficazes de acordo com as disposições das regras detalhadas para a implementação de negócios de emissão de valores mobiliários e subscrição de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, o que seja propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças, e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados para a concessão de empréstimos a filiais holding para a execução de projectos de investimento angariados
Desta vez, a empresa utilizou parte dos fundos angariados para conceder empréstimos às suas filiais holding a uma taxa não inferior à taxa de juro do empréstimo bancário de referência no mesmo período para executar o projeto de investimento angariado. Trata-se de uma decisão tomada de acordo com as necessidades específicas de implementação do projeto de investimento angariado de fundos angariados e considerando de forma abrangente a situação real da empresa, que é propícia à execução harmoniosa do projeto de investimento angariado de fundos angariados e está em conformidade com o plano de utilização dos fundos angariados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários; O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta proposta cumprem as Regras de Listagem GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e o sistema de gestão para a utilização dos recursos captados. Por conseguinte, concordamos com a proposta da empresa de utilizar parte dos fundos angariados para conceder empréstimos a filiais holding para implementar projectos de investimento angariados. (a seguir está a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes, sem texto)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relevantes de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) o sétimo conselho de administração)
Director independente:
LV Wei (assinatura):
Guo Liwei (assinatura):
Chen Hong (assinatura):
26 de Fevereiro de 2022
