Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia cumpriu conscienciosamente as suas funções de fiscalização de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e as leis e regulamentos pertinentes. Os membros do Conselho de Supervisores assistiram e compareceram ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia como delegados sem direito a voto, e fizeram comentários sobre os procedimentos de convocação da assembleia, as atividades empresariais da Companhia, o estado financeiro, as principais decisões e os diretores da Companhia. Os gestores superiores supervisionaram eficazmente o desempenho das suas funções e desempenharam o devido papel na salvaguarda dos interesses gerais da empresa, dos direitos e interesses legítimos dos accionistas, na criação e melhoria da estrutura de governação corporativa, etc. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores realizou 9 reuniões do conselho de supervisores em 2021, e os procedimentos de reunião e deliberações relevantes estavam em consonância com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Conteúdo principal da sessão do prefácio
Quarto n.o
A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, a proposta sobre o relatório anual em 2020 e seu resumo, e a proposta sobre o relatório financeiro final em 2020 Proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2020, proposta de relatório especial sobre depósito e utilização de fundos angariados pelo 7º Conselho de Supervisores em Abril de 2021 Na 9ª reunião de 11 de janeiro, a proposta sobre a confirmação da remuneração dos supervisores em 2020 e o regime de remuneração em 2021, a proposta sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 Proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, proposta de adaptação do calendário de projectos de investimento com fundos angariados, proposta de eleição de supervisores representativos não assalariados do sétimo conselho de supervisores Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
2. Em abril de 2021, a 7ª Reunião do Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021.
10.a sessão 28 de Agosto
3. Em maio de 2021, a 7ª Reunião do Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do Conselho de Supervisores.
11.a sessão 7 de Julho
A reunião delibera e adotou a proposta da 7ª sessão do Conselho de Supervisores, em agosto de 2021, sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo, e a proposta do relatório da 12ª reunião sobre o armazenamento e utilização dos recursos captados no relatório semestral de 2021, em 23 de agosto de 2021 Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5. Em setembro de 2021, a 7ª Reunião do Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Jiuwu”.
13.a sessão 13 de Junho
A reunião delibera e adotou a proposta sobre o cumprimento da empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 Proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 através de procedimentos simples, proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021 através de procedimentos simples de 6 2021 do sétimo conselho de fiscalização A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021 através de procedimentos simples na 14ª Reunião realizada em 7 de outubro, a proposta sobre o relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa na época anterior Proposta de diluição do retorno imediato e preenchimento das medidas de retorno e compromissos de assuntos relevantes quando a empresa emite ações para objetos específicos, proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023).
O 7º Conselho de Supervisores em 2021
No dia 22 de outubro, a 15ª reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
dia
A reunião delibera e adotou a proposta sobre os resultados das licitações da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações com objetos específicos com condições efetivas, a proposta sobre a demonstração de resultados não recorrentes da empresa e a proposta do 7º conselho de fiscalização em 2021 Proposta sobre a autenticidade, exatidão e integralidade do prospecto da 16ª reunião de 11 de agosto da emissão de ações da companhia para objetos específicos por procedimentos sumários em 2021, proposta sobre atualização do plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos por procedimentos sumários em 2021 Proposta de atualização do relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, e proposta de atualização do relatório de análise de viabilidade do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples de captação de recursos.
A reunião delibera e adotou a proposta de adequação do esquema de emissão de ações da empresa a objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021, e a proposta de re-assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos A proposta sobre o plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 (o segundo projeto revisado), a proposta sobre o plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 (o segundo projeto revisado) e o relatório de demonstração e análise do sétimo conselho de fiscalização nos dias 29 de setembro e 29 de novembro A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em procedimento simples na 17ª reunião da empresa em dezembro de 2021 (o segundo projeto revisado), a proposta sobre o relatório sobre a utilização de recursos captados pela empresa no tempo anterior A proposta sobre as medidas para diluir o retorno imediato e preencher o retorno através da emissão de ações para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisto) Proposta sobre o cumprimento das condições de liberação de ações restritas no terceiro período de liberação de ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas em 2018.
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre o funcionamento da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores compareceu ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa como delegados não votantes de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem estritamente o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições da CSRC e dos estatutos sociais, e estabeleceram um sistema de controle interno relativamente perfeito. Os diretores e gerentes superiores da empresa se dedicam às suas funções e desempenham diligentemente suas funções, não violando leis e regulamentos, estatutos sociais ou prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores inspecionou e supervisionou a operação financeira da empresa ouvindo o relatório do diretor financeiro da empresa, revisando cuidadosamente o relatório periódico da empresa e revisando o relatório de auditoria emitido pela instituição de auditoria da empresa.
O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa é sólido, a operação financeira é padronizada e a condição financeira é boa este ano. As demonstrações financeiras da empresa são elaboradas de acordo com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais, e refletem de forma justa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e seus resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021 em todos os principais aspectos.
III) Utilização de fundos angariados
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o depósito e a utilização dos recursos arrecadados da empresa. O uso e gestão dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.O relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeiramente o armazenamento e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021.
IV) Garantia externa da empresa
Em 2021, a empresa não tinha grandes garantias externas que precisavam ser revisadas pelo conselho de supervisores.
(V) verificar as transações de partes relacionadas da empresa
Em 2021, a empresa não teve grandes transações relacionadas que precisavam ser revisadas pelo conselho de supervisores.
(VI) Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O sistema de controle interno atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da empresa, e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle do funcionamento e gestão da empresa. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeiramente, objetiva e completamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conselho de Supervisores
26 de Fevereiro de 2022
