Código dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Anúncio n.o: 2022011 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 18ª reunião do sétimo conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 16 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 16:00 horas do dia 26 de fevereiro de 2022, sob a forma de comunicação in loco. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, e 3 supervisores realmente participaram da reunião. A reunião do conselho de supervisores foi convocada e presidida pela Sra. Xu Hongyan, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) estatutos (doravante denominados “estatutos”).
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com o trabalho do conselho de supervisores em 2021, o conselho de supervisores preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, incluindo a convocação da reunião do conselho de supervisores em 2021 e as opiniões independentes do conselho de supervisores sobre o funcionamento da empresa em 2021. O conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre o funcionamento da empresa de acordo com a lei, a situação financeira da empresa, o uso de recursos captados, as garantias externas da empresa, as transações com partes relacionadas da empresa, o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa e outros assuntos. Os conteúdos específicos do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 estão detalhados na divulgação feita pela empresa no mesmo dia no site cninfo.com designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo, e considerou que os procedimentos para o conselho de administração preparar e revisar o relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os estatutos, leis, regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
O relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão detalhados na divulgação feita pela empresa no mesmo dia no site cninfo.com designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 540 milhões de yuans, um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 701243 milhões de yuans, uma diminuição de 15,24% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados financeiros acima foram auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Os dados financeiros específicos são detalhados no relatório anual 2021 divulgado pela empresa no site cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 era 7012427008 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 4940833184 yuan De acordo com as disposições dos estatutos, após retirar 10% da reserva excedentária estatutária de 494083318 yuan, O lucro não distribuído do ano foi 4446749866 yuan, mais o lucro não distribuído de 42900434866 yuan no início do ano, deduzindo a distribuição de lucro de 1955273886 yuan em 2020 implementado em maio de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição em 31 de dezembro de 2021 foi 45391910846 yuan. A reserva de capital é de 42585154327 yuan.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e outras disposições relevantes dos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, após uma análise abrangente do retorno razoável dos investidores e do desenvolvimento a longo prazo da empresa, Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento de negócios da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma:
A empresa planeja tomar o capital social total de 122642024 ações em 31 de janeiro de 2022 como base, pagar um dividendo em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, dar 0 ações bônus (incluindo impostos) e transferir 0 ações para todos os acionistas para cada 10 ações com reserva de capital. Os lucros remanescentes após esta distribuição de dividendos são transferidos para a distribuição dos anos subsequentes.
Desde a data de divulgação do plano de distribuição de lucros até a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, se o capital social da empresa mudar, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O sistema de controle interno atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da empresa, e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle do funcionamento e gestão da empresa. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeiramente, objetiva e completamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação feita pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa durante o período de relatório. Acredita-se que o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa cumprem as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeiramente o armazenamento e uso reais dos fundos levantados da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a divulgação feita pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VII A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi deliberada e aprovada. Para a remuneração dos supervisores em 2021, consulte “VII. Diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa no relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia Conteúdo relevante de “3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores”.
O regime de remuneração dos supervisores em 2022 é: em 2022, os supervisores da empresa receberão pós-remuneração de acordo com suas posições na empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação de 2022 instituições de auditoria divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa e seus próprios fundos, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar um total de não mais de 350 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa, incluindo não mais de 50 milhões de yuans de seus próprios fundos, Os fundos ociosos levantados não devem exceder 300 milhões de yuans. Dentro do limite acima mencionado, a empresa e suas subsidiárias pretendem escolher um momento adequado para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, entre eles, os recursos captados só podem comprar produtos principais garantidos com alta segurança, e os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O prazo de validade é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia de acionistas de 2021 até a data da realização da assembleia de acionistas de 2022, A quantidade total de produtos financeiros comprados pela empresa e suas subsidiárias em qualquer momento não deve exceder 350 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta relativa à concessão de empréstimos a filiais holding para a execução de projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
A empresa planeja usar os fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021 para fornecer empréstimos à Jiangsu JiuWu Environmental Protection Industry Development Co., Ltd. (doravante referida como “proteção ambiental de Jiuwu”) em lotes, O montante do empréstimo é o montante líquido de fundos levantados (RMB 3470193071) e os juros e rendimentos financeiros gerados pelo projeto de investimento proposto pela empresa de fundos levantados “resíduos sólidos e perigosos Intelligent Cloud warehouse abrangente projeto de serviço”.
O conselho de supervisores acredita que a proteção ambiental de Jiuwu é uma subsidiária holding da empresa, e a empresa pode efetivamente supervisionar sua operação e gestão para garantir a segurança dos fundos levantados. A concessão de empréstimos desta vez é a real necessidade para a implementação harmoniosa do projeto de investimento levantado, cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, o processo de votação é legal e eficaz, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de parte dos fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias holding e implementar projetos de investimento levantados divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conselho de Supervisores
1 de Março de 2022
