Código dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Anúncio n.o: 2022010 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 27ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 16 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 14h30 de 26 de fevereiro de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. The meeting of the board of directors was convened and presided over by Mr. Dang Jianbing, chairman of the company. The convening, convening and voting procedures of the meeting comply with the relevant provisions of the company law and Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”).
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os conteúdos específicos do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 estão detalhados na divulgação feita pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações gemas cninfo.com designado pela CSRC. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 feito pelo Sr. Fan keyin, gerente geral da empresa, e acreditava que a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, e o funcionamento da empresa em 2021 foi estável e ordenado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa garantiram o relatório anual de 2021, e emitiram uma confirmação por escrito de que o conteúdo do relatório anual de 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e prometeram divulgar informações em tempo hábil e justo.
Para mais detalhes, consulte a divulgação feita pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 540 milhões de yuans, um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 701243 milhões de yuans, uma diminuição de 15,24% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os dados financeiros acima foram auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Os dados financeiros específicos são detalhados no relatório anual 2021 divulgado pela empresa no site cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a auditoria da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 era 7012427008 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 4940833184 yuan De acordo com as disposições dos estatutos, após retirar 10% da reserva excedentária estatutária de 494083318 yuan, O lucro não distribuído daquele ano foi 4446749866 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano
Após deduzir 1955273886 yuan da distribuição de lucros em 2020 implementado em maio de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição em 31 de dezembro de 2021 é de 45391910846 yuan. A reserva de capital é de 42585154327 yuan.
De acordo com a comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e outras disposições relevantes dos estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, após uma análise abrangente do retorno razoável dos investidores e do desenvolvimento a longo prazo da empresa, Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento de negócios da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma:
A empresa planeja tomar o capital social total de 122642024 ações em 31 de janeiro de 2022 como base, pagar um dividendo em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, dar 0 ações bônus (incluindo impostos) e transferir 0 ações para todos os acionistas para cada 10 ações com reserva de capital. Os lucros remanescentes após esta distribuição de dividendos são transferidos para a distribuição dos anos subsequentes.
Desde a data de divulgação do plano de distribuição de lucros até a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, se o capital social da empresa mudar, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa emitiram pareceres independentes e pareceres de auditoria sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021, respectivamente. O patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu um parecer especial de verificação, e Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação feita pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa emitiram pareceres independentes e pareceres de revisão sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. O patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu um parecer especial de verificação, e Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação. Para mais detalhes, consulte a divulgação feita pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada
Para a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, consulte o conteúdo relevante de “7. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa e “3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” no relatório anual de 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
O regime de remuneração dos gestores superiores em 2022 é o seguinte:
Em 2022, a remuneração dos gestores superiores da empresa é dividida em salário básico e salário anual de desempenho, que são realizados de acordo com o mecanismo de avaliação de desempenho, incentivo e contenção existente. Os gerentes superiores da empresa recebem remuneração de acordo com os objetivos e tarefas de negócios estabelecidos pela empresa no início do ano, combinados com a realização efetiva dos objetivos e tarefas e avaliação de desempenho.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos gerentes seniores em 2021 e do regime de remuneração em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
IX A proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada. Para detalhes sobre a remuneração dos diretores em 2021, consulte “VII. Diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual de 2021 divulgado no cninfo.com, site de divulgação de informações preciosas designado pela CSRC no mesmo dia Conteúdo relevante de “3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores”.
O regime de remuneração dos administradores em 2022 é o seguinte:
Em 2022, a empresa planeja pagar um subsídio de 120000 yuans a cada diretor independente, e nenhuma remuneração adicional será paga; Outros diretores não recebem subsídios como diretores, mas apenas como gerentes da empresa, de acordo com seus cargos na empresa e os contratos de trabalho assinados, e o presidente da empresa recebe salários na empresa de acordo com seus cargos de gestão
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta de confirmação da remuneração dos diretores em 2021 e o regime de remuneração em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação de 2022 instituições de auditoria divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa deram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
De acordo com o plano de produção e operação da empresa e a demanda de capital, bem como o arranjo abrangente de extensão de crédito e ajuste de linha do banco, a empresa planeja aplicar uma linha de crédito abrangente de não mais de 300 milhões de yuans de um único banco, e o montante real do empréstimo não deve exceder 300 milhões de yuans (refere-se ao montante total do empréstimo de todos os bancos de crédito em qualquer momento do período de crédito não deve exceder 300 milhões de yuans). Nota de aceitação bancária, carta de garantia, carta de crédito e outras formas de financiamento. A linha de crédito final, a forma de financiamento e o prazo de crédito ficam sujeitos aos contratos de crédito e financiamento assinados entre a empresa e vários bancos. A linha de crédito não é igual ao montante real do financiamento da empresa, e o montante específico do financiamento será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
A fim de melhorar a eficiência do trabalho e garantir a oportunidade dos procedimentos de gestão para o financiamento de negócios, propõe-se autorizar o presidente da empresa ou outros autorizados por escrito a assinar todos os contratos, acordos, vouchers e outros documentos legais relacionados com todo o crédito (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, hipoteca, financiamento, etc.) dentro da linha de crédito acima mencionada em nome da empresa; O departamento financeiro da sociedade será responsável pelas questões específicas de tratamento e utilização das formalidades no âmbito da resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa e seus próprios fundos, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar um total de não mais de 350 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa, incluindo não mais de 50 milhões de yuans de seus próprios fundos, Os fundos ociosos levantados não devem exceder 300 milhões de yuans. Dentro do limite acima mencionado, a empresa e suas subsidiárias pretendem escolher um momento adequado para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, entre eles, os recursos captados só podem comprar produtos principais garantidos com alta segurança, e os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O prazo de validade é desde a data da deliberação e aprovação da assembleia de acionistas de 2021 até a data da realização da assembleia de acionistas de 2022, A quantidade total de produtos financeiros comprados pela empresa e suas subsidiárias em qualquer momento não deve exceder 350 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa divulgado pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta de gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios. A instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu pareceres especiais de verificação. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13,A proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas com o microfinanciamento foi deliberada e adoptada
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”), as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a decidir emitir financiamento para objetos específicos com um montante total não superior a 300 milhões de RMB e não superior ao final do último ano
Para ações com 20% do ativo líquido, o prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia e a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022. Esta autorização inclui os seguintes conteúdos:
1. Confirmar se a empresa preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples (doravante denominados “microfinanças” ou “esta emissão de ações”)
Autorizar o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa de acordo com o direito das sociedades, lei de valores mobiliários, medidas de gestão de registros e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e confirmar se a empresa cumpre as condições para financiamento rápido de pequena quantidade.
2. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
3. Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
Esta questão
