Código dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Anúncio n.o: 2022016 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 27ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade às 15h00 da terça-feira, 22 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: a partir das 15:00 horas de terça-feira, 22 de março de 2022. (2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, terça-feira, 22 de março de 2022.
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 22 de março de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 22 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 17 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 17 de março de 2022 (quinta-feira), a data de registro de ações, será realizada em Shenzhen Branch of China Clearing
Todos os acionistas da sociedade cadastrada na sociedade que emitiram ações com direito a voto têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para comparecer e votar por escrito, não sendo necessário que o agente acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 4º andar da empresa, nº 9, yuanxinlu, distrito de Pukou, Nanjing
2,Questões consideradas na reunião
1. Designação da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2021 e proposta de remuneração em 2022
7.00 Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e proposta de remuneração em 2022
8.00 proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da √ empresa em 2022
9.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
10.00 proposta de utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de numerário √
11.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de questões relacionadas com microfinanças
12.00 Proposta de aumento do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e de outros sistemas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 27ª reunião do sétimo conselho de administração e na 18ª reunião do sétimo conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
2. Dicas especiais
(1) As propostas 1.00-10.00 e 13.00 são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
(2) As propostas 11h00 e 12h00 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Os votos dos pequenos e médios investidores acima mencionados serão divulgados e votados separadamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
Além disso, ao considerar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição da reunião:
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II) e a certidão de identidade do representante legal. (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários accionistas; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), o cartão de conta de valores mobiliários do accionista encarregado e o cartão de identificação do responsável principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo III) para confirmação do registo. Endereço postal: No. 9, yuanxinlu, Pukou District, Nanjing, recebido por Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) departamento de investimento de títulos, CEP: 211808 (indicar “assembleia geral de acionistas” no envelope).
2. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00 do dia 21 de março de 2022; Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (02558209595) à empresa antes das 15:00 horas do dia 21 de março de 2022.
3. local de registro do local: No. 9, yuexinlu, distrito de Pukou, Nanjing
4,Processo específico de participação na votação online
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para o processo específico de votação em linha.
5,
Contacto: Wang Kui
Tel.: 025581095958095
Endereço: No. 9, yuanxinlu, Pukou District, Nanjing
Código Postal: 211808
Fax: 02558209595
E- mail: [email protected].
6,Outros assuntos
1. Tratamento de anomalias no sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento da assembleia geral será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
2. Despesas de comparecimento: a assembleia geral tem a duração de meio dia e todas as despesas dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Resolução da 18ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação
Código de votação: “350631”, abreviatura de votação: “Jiuwu voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. A proposta desta reunião adota o sistema de votação não cumulativa.
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento durante as 9:15-15:00 em 22 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores (revisado em 2016) da bolsa e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. (doravante denominado “administrador”) a participar em meu nome da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na Assembleia Geral de Acionistas em meu nome.
As instruções da empresa / eu sobre a votação do administrador sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes:
Comentários votando parecer proposta nome esta coluna é verificada, que é o mesmo que o código anti abandono
