Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos, regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas de controle interno, Operação padronizada, tomada de decisões científicas, implementar conscienciosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e promover ativamente o desenvolvimento dos negócios da empresa. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma: I. operação em 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 540 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 1,6%, e um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de 701243 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 15,24%. Em 2021, a empresa alcançou bons indicadores de vendas, mas devido ao surto de epidemia e duplo controle do consumo de energia na região, a produção e entrega foram afetadas em certa medida, e a escala de renda anual foi basicamente a mesma ano a ano. Durante o período de relato, a margem de lucro bruto global da empresa diminuiu devido ao aumento do custo das matérias-primas, aumento dos custos de mão-de-obra, baixa margem de lucro bruto de projetos em novos campos de desenvolvimento, intensificação da concorrência no mercado e outros fatores; Ao mesmo tempo, os subsídios governamentais recebidos pela empresa também diminuíram significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado; Além disso, à medida que a empresa reforçou ainda mais o seu investimento em I & D, as despesas anuais de I & D também aumentaram em termos homólogos, o que levou a uma diminuição do lucro líquido imputável à empresa-mãe.
Durante o período de relatório, a empresa fortaleceu o desenvolvimento do mercado, com o valor do contrato recém-assinado de mais de 1 bilhão de yuans em todo o ano.Os negócios nas áreas de etanol combustível CO, tratamento industrial de água, extração biofarmacêutica e lítio de Salt Lake se desenvolveram de forma constante, e a inovação e avanço nos campos de aplicação, como a utilização de recursos de gesso de titânio e produção mais limpa de fosfato de ferro formaram um novo ponto de crescimento de negócios. Em 2021, a empresa reforçou a promoção de vendas de materiais de membrana de núcleo, e o volume de vendas de tubos de membrana cerâmica aumentou significativamente ao longo do ano.
Durante o período de referência, a empresa reforçou ainda mais a construção do sistema de I & D e aumentou o investimento em I & D. O desempenho dos materiais de membrana é melhorado ainda mais, o que leva à melhoria da demanda do mercado; Os materiais adsorventes de extração de lítio são continuamente otimizados e o processo de produção é rapidamente iterado. Os produtos adsorventes da empresa alcançaram bons resultados em vários experimentos de cena do lago de sal. Com base nisso, o processo de extração de lítio pelo método de membrana acoplada por adsorção é desenvolvido para acelerar a promoção do mercado; Conecte-se com a demanda downstream e desenvolva com sucesso o pacote de processo de produção mais limpo de fosfato de ferro.Até agora, as encomendas assinadas excedem 100 milhões de yuans; Ao longo do ano, a empresa focou em P & D material, P & D aplicação e equipamentos R & D
Durante o período de relatório, a empresa foi eleita como a empresa líder no campo da membrana cerâmica na indústria de membranas da China; Filtro cerâmico
Produtos de membrana e conjuntos completos de equipamentos são reconhecidos como o sexto lote de produtos campeões únicos na indústria de fabricação pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação da República Popular da China; Cerâmica de terceira geração
A linha de produção da membrana é reconhecida como a oficina inteligente da demonstração da fabricação na província de Jiangsu.
Durante o período de relatório, a empresa realizou vigorosamente inovações de gestão especiais, como informatização, digitalização, padronização e lean
Atividades para melhorar a maturidade da cadeia de abastecimento interna e melhorar a capacidade de entrega dos produtos.
Durante o período de relatório, a empresa usou ativamente a função de financiamento da plataforma de empresas listadas para ajudar o desenvolvimento de negócios da empresa
O programa Easy emitiu ações para objetos específicos para levantar 103 milhões de yuans para a construção da plataforma piloto de extração de lítio no lago salgado
Projeto de construção de resíduos sólidos e perigosos Projeto de serviço abrangente de armazém em nuvem inteligente.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, das seguintes formas:
Número do tempo de reunião conteúdo principal da sessão
A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, a proposta sobre o relatório anual em 2020 e seu resumo, e a proposta sobre o relatório financeiro final em 2020 Proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2020, proposta de relatório especial sobre depósito e utilização de fundos angariados em 2020 A proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores em 2020 e do regime de remuneração em 2021 no 7º Conselho de Administração em abril de 2021, a proposta de confirmação da remuneração dos administradores em 2020 na 13ª reunião de 11 de janeiro e o regime de remuneração em 2021 Proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021, proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco, proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos e sistemas relevantes, a proposta de adaptação do calendário dos projetos de investimento com recursos captados, a proposta de eleição de diretores não independentes e membros da comissão de nomeação do sétimo conselho de administração Proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade e proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas 2020.
2. Em abril de 2021, a 7ª reunião do conselho deliberau e adotou a proposta de complementação e alteração dos estatutos sociais e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da 14ª Assembleia Geral de 24 de abril a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com microfinanças.
3. Em abril de 2021, a 7ª reunião do conselho deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021.
15.a sessão 28 de Agosto
4 em julho de 2021, a 7ª reunião do conselho deliberau e adotou a proposta de não resgatar antecipadamente as “obrigações conversíveis Jiuwu”.
16.a sessão 1 de Janeiro
5. Em julho de 2021, a 7ª reunião do conselho deliberau e adotou a proposta de não resgatar antecipadamente as “obrigações conversíveis Jiuwu”.
17.a sessão 22 de Agosto
6. Em agosto de 2021, a 7ª reunião do conselho deliberau e adotou a proposta de não resgatar antecipadamente as “obrigações conversíveis Jiuwu”.
18.a sessão 12 de Dezembro
Em agosto de 2021, a sétima sessão do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo, e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 na 19ª Reunião de 23 de julho Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
8. A proposta de resgate antecipado das “obrigações conversíveis Jiuwu” foi deliberada e adotada na 7ª reunião do conselho de administração em setembro de 2021.
20.a sessão 13 de Agosto
A reunião delibera e adotou a proposta sobre o cumprimento da empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021 Proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia no 7º Conselho de Administração em 2021 através de procedimentos simples, proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia na 21ª reunião em outubro de 2021 através de procedimentos simples em 2021 A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 7 de julho de 2021, a proposta sobre o relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa na época anterior Proposta de diluição do retorno imediato e preenchimento das medidas de retorno e compromissos de assuntos relevantes quando a empresa emite ações para objetos específicos, proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023).
O 7º Conselho de Administração em Outubro de 2021
Na 22ª Reunião de 22 de outubro, foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021.
Discutir
A reunião delibera e adotou a proposta sobre os resultados das licitações da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações com objetos específicos com condições efetivas e a proposta de demonstração de resultados não recorrentes da empresa A proposta sobre a autenticidade, exatidão e integralidade do prospecto emitido pela empresa para objetos específicos em 2021 pelo 7º Conselho de Administração em novembro de 2021, a proposta de atualização do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 pela agenda simples Proposta de atualização do relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples, e proposta de atualização do relatório de análise de viabilidade do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021 por meio de procedimentos simples de captação de recursos.
12 de novembro de 2021, na sétima sessão do conselho de administração deliberaram e aprovaram a proposta de adequação do esquema de emissão de ações da companhia à 24ª Reunião da empresa, no dia 29 do mês de 2021, através de procedimentos sumários, e entrou em vigor a proposta de re-assinatura do acordo entre a empresa e objetos específicos.
A proposta sobre o acordo de subscrição condicional de ações, a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 através de procedimentos simples (o segundo projeto revisto) Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 (Segunda Revisão) Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 (Segunda Revisão), proposta sobre o relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa na época anterior A proposta sobre as medidas para diluir o retorno imediato e preencher o retorno através da emissão de ações para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisto) Proposta sobre o cumprimento das condições de liberação de ações restritas no terceiro período de liberação de ações restritas concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas em 2018.
7º Conselho de Administração em dezembro de 2021
No dia 22 de dezembro, a 25ª reunião delibera e adota a proposta de venda de parte do capital próprio das subsidiárias holding.
Discutir
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou 1 assembleia geral anual e 0 assembleia geral extraordinária. O Conselho de Administração é rigoroso.
Implementou diversas deliberações da assembleia geral de acionistas.
(III) trabalhos de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Estratégia, cada um dos quais é composto por três membros. Durante o período de referência, o comité de auditoria realizou 4 reuniões
