Código dos títulos: Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) abreviatura dos títulos: Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) Anúncio n.o: 2022006 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração em 2022
Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) (doravante referido como “o banco”) e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Em 22 de fevereiro de 2022, o banco enviou a todos os diretores por e-mail e por escrito a convocação da terceira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração em 2022, por meio de votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. Nesta reunião, há 12 diretores que deveriam votar e 12 diretores que realmente votam. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, as regras de listagem de títulos da bolsa de valores de Hong Kong Limited (doravante denominadas “Regras de listagem da bolsa de valores”) e os estatutos deste banco. 2,Deliberações da reunião
A reunião delibera e aprova a proposta de alteração do secretário conjunto da empresa e dos representantes autorizados substitutos.
O conselho de administração do banco recebeu a renúncia da Sra. Liang Jianxian. Devido a ajuste do cargo, a Sra. Liang renunciou como secretária conjunta da empresa do banco, a substituta do representante autorizado do banco de acordo com o artigo 3.05 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores (doravante designado “substituto do representante autorizado”) e de acordo com o artigo 19A das Regras de Listagem da Bolsa de Valores 13 (2) e o agente do capítulo 622 (Portaria das Empresas) das leis de Hong Kong para receber documentos de processo legal e avisos em nome do banco em Hong Kong (doravante referido como “agente de processo legal”) entrarão em vigor a partir de 28 de fevereiro de 2022. A Sra. Leung confirmou que não tem diferenças com o conselho de administração, e não há nenhum assunto relacionado à sua renúncia que precisa ser submetido à bolsa de valores da Hong Kong Limited (doravante referida como “a bolsa de valores”) e acionistas para aprovação.
A fim de garantir o desenvolvimento normal dos assuntos de governança corporativa e valores mobiliários do banco, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Wei Weifeng como substituto do secretário conjunto da empresa e representante autorizado do banco e agente de processos judiciais, com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2022. Por favor, veja o anexo do currículo do Sr. Wei.
Anteriormente, a bolsa de valores concedeu uma isenção ao banco para a qualificação do Sr. Xia Hua como secretário conjunto da empresa do banco, cumprindo estritamente as disposições dos artigos 3.28 e 8.17 das Regras de Listagem da bolsa de valores, e o período de isenção é a partir da data da nomeação do Sr. Xia
(ou seja, 27 de agosto de 2021) a 26 de agosto de 2024 por um período de três anos, desde que durante o período de isenção, a Sra. Liang Fuxian que atenda às qualificações especificadas na regra 3.28 das Regras de Listagem da bolsa de valores ajudará o Sr. Xia. Tendo em vista o fato de que as condições de isenção não serão atendidas após a demissão da Sra. Liang Fuxian, o banco reaplica à bolsa para a qualificação do Sr. Xia como secretário conjunto da empresa, e foi concedida uma nova isenção pela bolsa de valores sem cumprir rigorosamente as disposições dos artigos 3.28 e 8.17 das Regras de Listagem da bolsa de valores, O período de isenção é o período de isenção restante (ou seja, de 28 de fevereiro de 2022 a 26 de agosto de 2024), e o Sr. Wei Weifeng fornecerá assistência ao Sr. Xia.
O conselho de administração aproveitou esta oportunidade para agradecer à Sra. Liang Fuxian por suas valiosas contribuições para o banco durante seu mandato e deu as boas-vindas ao Sr. Wei Weifeng em seu novo cargo.
A proposta tem 12 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da terceira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração em 2022.
Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) conselho de administração 1 de março de 2022
invólucro
Currículo do Sr. Wei Weifeng
Wei Weifeng, Bacharel em Direito (Hons) pela Universidade Huarui Hampton, Reino Unido, mestre em administração de empresas pela Universidade Andrew, mestre em finanças corporativas pela Universidade Politécnica de Hong Kong e doutor em economia financeira pela Universidade de Finanças e Economia de Xangai. Membro sênior do Instituto de Governança Corporativa de Hong Kong (anteriormente conhecido como Instituto de Secretários Chartered de Hong Kong), membro sênior do Instituto Britânico de Governança Corporativa Chartered (anteriormente conhecido como Instituto Britânico de Secretários Chartered e Administradores), membro do Instituto de Contadores Públicos Certificados de Hong Kong, membro sênior do Instituto Britânico de Contadores Públicos Chartered Certified e membro do Instituto de Arbitradores Chartered.
Wei é atualmente diretor e executivo-chefe do grupo de serviços empresariais Fangyuan (Hong Kong) Co., Ltd. Wei tem mais de 30 anos de prática profissional e experiência em gestão sênior, incluindo diretor executivo, diretor financeiro e secretário da empresa. A maior parte de sua experiência envolve finanças, contabilidade, controle interno e gerenciamento de riscos, conformidade com leis e regulamentos, governança corporativa e secretário de empresas de Emissores Listados (incluindo grandes empresas de chip vermelho).
