Código dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) securities abbreviation: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Anúncio n.o: 2022008
Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
No que diz respeito ao anúncio sugestivo de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da reunião
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (doravante referido como ” Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ” ou “a empresa”) decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, em 4 de março de 2022, após deliberação na primeira reunião extraordinária do conselho de administração em 2022. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
I. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
II. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia. Após deliberação do primeiro Conselho de Administração Extraordinário da Companhia em 2022, é decidido convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022, no dia 4 de março de 2022.
III. legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa.
IV. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 4 de março de 2022;
Tempo de votação online: 4 de março de 2022. Entre eles, o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 4 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 4 de março de 2022.
V. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
Vi. data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022
VII. Participantes:
1. A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
VIII. Local da reunião no local: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conselho de Administração Escritório (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi).
2,Questões consideradas na reunião
I. Questões a considerar
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021 √
2.00 proposta de contratação da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021 √
3.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração √
II. Divulgação: a proposta acima foi deliberada e aprovada pelo primeiro Conselho de Administração interino da empresa em 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes publicados em.
III. Notas especiais:
1. A proposta 3.00 desta assembleia geral elege apenas um diretor não independente, pelo que o sistema de votação cumulativa não é aplicável. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: o registo deve ser efectuado no local, por carta ou fax; Esta assembleia geral não aceita inscrição por telefone;
II. Horário de inscrição da reunião: 1º de março de 2022 (10h00-14h00; 15h00-18h30);
III. local de registro: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) conselho de administração Escritório (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi).
IV. Método de registo:
1. Acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e o cartão de conta da pessoa jurídica acionista; Se o representante legal confiar a um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão se inscrever na sociedade com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve se registrar junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista.
V. Informações de contacto
Nome de contato: Ma Xiaodong, Guo Xiulin
Telefone da empresa: 09912327723, 09912327727;
Fax: 09912327709;
Endereço postal: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) escritório da diretoria, 39º andar, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 North Xinhua Road, Urumqi;
Código Postal: 830002.
Vi. a assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta reunião, a empresa fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e todos os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Bohai Leasing Co.Ltd(000415) resolução da primeira reunião provisória do conselho em 2022.
É por este meio anunciado. Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 360415;
2. Abreviatura de votação: Votação Bohai;
3. Preencher as opiniões de votação ou o número de votos eleitorais
1. Esta proposta é uma proposta de votação não cumulativa. As opiniões de voto que os acionistas podem preencher sobre a proposta são: concordar, discordar e abster-se.
2. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
I. Tempo de votação: horário de negociação em 4 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
I. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 4 de março de 2022 e termina às 15h de 4 de março de 2022.
II. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2022 em nome da minha empresa (eu) e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome. Assinatura (ou selo) do cliente: número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura (ou selo) do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
As opiniões de voto da unidade (eu) sobre a proposta desta reunião são as seguintes:
As observações são o mesmo que o significado da proposta anti rejeição. Verifique a coluna do nome da proposta para o código correto
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021 √
2.00 proposta de contratação da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021 √
3.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração √
Se o administrador não der instruções específicas, o administrador (sim □ não □) pode votar de acordo com as suas próprias opiniões
Nota: 1 Prazo de validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
2. Se o responsável principal for accionista de pessoa colectiva, deve ser carimbado com o selo da unidade de pessoa colectiva; A cópia deste formulário é válida.
