Código de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) abreviatura de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Aviso nº: 2022028 bond Código: 127030 bond abbreviation: Shenghong convertible bond
Código da Obrigação: 114578 bond abbreviation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Comunicado sobre as deliberações da 44ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (doravante denominada “a empresa”) a 44ª reunião do oitavo conselho de administração foi enviada à mão, fax ou e-mail em 22 de fevereiro de 2022, e realizada por meio de votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 7 diretores realmente participaram da reunião. A reunião é presidida pelo Sr. Miao Hangen, presidente do conselho, e gerentes seniores da empresa participam da reunião como delegados sem voto. Os materiais desta reunião do conselho devem ser submetidos a todos os supervisores da empresa para revisão ao mesmo tempo.
A convocação da reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do âmbito de actividade da empresa e alteração dos estatutos
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o desenvolvimento futuro da empresa e a situação atual dos negócios, propõe-se ajustar o escopo de negócios da empresa, revisar o conteúdo correspondente do “Artigo 14” dos estatutos sociais e submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do presidente da empresa e da pessoa nomeada pelo presidente para tratar do registro industrial e comercial relevante, arquivamento dos estatutos sociais e outros assuntos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A alteração aos estatutos foi igualmente publicada em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
2. A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A partir de 25 de fevereiro de 2022, 1111528326 novas ações foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 27 de janeiro de 2022 devido à implementação da empresa de emissão de ações para adquirir ativos; 7447 ações do estoque de capital foram aumentadas devido à conversão de obrigações corporativas conversíveis (obrigações referidas como “Shenghong conversible bonds”, código de obrigações “127030”). Devido às questões acima mencionadas, o número total de ações da empresa aumentou de 4834960195 ações para 5946495968 ações. A empresa planeia alterar as disposições pertinentes dos estatutos e decide alterar o capital social da empresa: o capital social da empresa é alterado de RMB 4834960195 para RMB 5946495968. Solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da sociedade e a pessoa nomeada pelo presidente a tratar do registro industrial e comercial relevante, arquivamento de estatutos e outros assuntos.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A alteração aos estatutos foi igualmente publicada em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
3. A proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Zhang songxun, diretor independente, solicitou a demissão como diretor independente do 8º conselho de administração e membro do comitê especial correspondente do conselho de administração devido aos novos regulamentos sobre o trabalho a tempo parcial em sua unidade de trabalho. Sua demissão entrará em vigor após a eleição do diretor independente da empresa. Aprovado pelo comitê de indicação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou o Sr. Xu Jinye como candidato a diretor independente do oitavo conselho de administração. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do oitavo conselho de administração.
Os directores independentes manifestaram o seu consentimento.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio sobre a demissão e eleição de diretores independentes (Anúncio n.º 2022030), a declaração sobre os nomeados de diretores independentes (Anúncio n.º 2022031) e a declaração sobre os candidatos de diretores independentes (Anúncio n.º 2022032) também foram publicados nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
4. A proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Miao Hangen, diretor relacionado, evitou esta votação.
Devido às necessidades de produção e operação, espera-se que a empresa coopere com o controlador real da empresa e suas empresas controladas, Shenghong Group Co., Ltd. e suas empresas subordinadas de impressão e tingimento, Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd., Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Rongtai chemical storage Co., Ltd., Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) xinrongtai wharf Co., Ltd., Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Hongyang port storage and Transportation Co., Ltd., Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Guanghong Industrial Co., Ltd. e outras transações diárias de partes relacionadas totalizaram 815045100 yuan; A quantidade total de transações diárias de partes relacionadas com empresas controladas por parentes do controlador real, como Suzhou Suzhen Thermal Power Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Hongyang Thermal Power Co., Ltd., é 6581847 milhões de yuans.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente o assunto e expressaram suas opiniões independentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O anúncio sobre a confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022033) também foi publicado em tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
5. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ao mesmo tempo, o regulamento interno da assembleia geral (revisto em cninfo.com)( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
6. A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O regulamento interno do conselho de administração (Versão Revisada) também é publicado em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
7. A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line às 14h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022.
O aviso de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022034) também foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
