Código de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) abreviatura de ações: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Aviso nº: 2022034 bond Código: 127030 bond abbreviation: Shenghong convertible bond
Código da Obrigação: 114578 bond abbreviation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. A sessão da assembleia geral de acionistas. Esta Assembleia Geral é a terceira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa. A companhia realizou a 44ª reunião do 8º Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022, que decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 16 de março de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da reunião. A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade e está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos. A convocação desta assembleia geral de accionistas não requer a aprovação dos serviços competentes nem a implementação dos procedimentos necessários.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: a partir das 14h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022.
(2) Votação on-line: o horário de votação on-line através do sistema de negociação é: das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 16 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 16 de março de 2022.
5. Método de reunião: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação online:
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de registro do patrimônio da reunião: sexta-feira, 11 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 11 de março de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: No. 73, estrada leste de Shichang, cidade de Shengze, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou, província de Jiangsu, sala de reunião da empresa. 2,Questões consideradas na reunião
(I) Proposta Código:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
2.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
Proposta sobre a nomeação de diretores independentes da empresa 3.00√
4.00 confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e data estimada em 2022 √
Proposta relativa às operações regulares conexas
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
6.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
II) Divulgação:
O conteúdo específico do projeto de lei foi publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
(III) ênfase especial:
1. A proposta acima mencionada contará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores;
2. As propostas 1, 2, 5, 6 e 7 acima referidas são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
4. Proposta 4 é uma transação de partes relacionadas. Os acionistas relacionados Jiangsu Shenghong Technology Co., Ltd., Shenghong (Suzhou) Group Co., Ltd., Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Bohong Industrial Co., Ltd. e Zhu Hongmei, Zhu Hongjuan e Zhu Minjuan abster-se-ão de votar sobre a proposta.
3,Método de registo das reuniões
1. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas individuais que compareçam à assembleia deverão passar pelos procedimentos de inscrição com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista e Certificado de Participação válido (os participantes encarregados deverão possuir a procuração e o seu próprio cartão de identificação);
(2) Se a pessoa coletiva acionista presente na assembleia for o representante legal da unidade acionária, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal e certificado de participação acionária válido; Se for confiado a um agente comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração assinada pelo representante legal e certidão de participação válida;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou carta.
2. Horário de inscrição: Segunda-feira, 14 de março de 2022, 9:00-11:00 e 14:00-16:00.
3. lugar de registro: No. 73, estrada leste de Shichang, cidade de Shengze, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou, província de Jiangsu, o escritório do secretário do conselho de administração da empresa.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
5. Informações de contato da reunião:
Contacto permanente para os assuntos da conferência: Fan Jiajian, Tel.: 051263573480, fax: 051263552272, email: [email protected]. 。
Endereço da empresa: No. 73, Shichang East Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, código postal: 215228. 6. Horário e despesas da reunião: a reunião tem duração de meio dia, e os acionistas que comparecem à reunião devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 44ª sessão do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 26ª sessão do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360301”, e a abreviatura de votação é “Dongsheng voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 16 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Procuração
Eu confio ao Sr. (Sra.) para participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Jiangsu Dongfang Shenghong Co., Ltd. em 2022 em nome da minha unidade (indivíduo), e exercer o direito de voto em nome da minha unidade (indivíduo).
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta
Se concordar em abster-se, pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre alteração do âmbito de negócios da empresa e alteração dos estatutos
Proposta √
2.00 sobre alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
Proposta √
3.00 proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes da empresa √
4.00 confirmação de transações diárias de partes relacionadas e estimativas em 2021
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
6.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
7.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Administrador (assinatura ou selo de pessoa jurídica): representante legal do administrador (assinatura ou selo): número do cartão de identificação do administrador (código de crédito social unificado / número de registro): número do cartão de conta acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador: nome do administrador (assinatura) : Número do cartão de identificação do administrador: prazo de validade da autorização: o prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura até o final desta assembleia.
Data de atribuição: mm / DD / aa
