Código dos títulos: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) abreviatura dos títulos: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Anúncio n.o: 2022023 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora: 14:30, 28 de fevereiro de 2022
2. Método de realização: Videoconferência
3. Modo de votação: combinação de votação no local e online
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Qiao Rongjian, presidente
6. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) estatutos da Associação.
7. Presença:
I) Presença geral dos accionistas
Participaram 14 acionistas e seus representantes nas assembleias presenciais e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, totalizando 100639800 ações representando a sociedade com direito a voto, representando 664728% do total de ações com direito a voto da companhia.
Participaram da reunião 8 acionistas minoritários e agentes acionários, representando a sociedade com direito a voto 89800 ações, representando 0,0593% do total de ações com direito a voto.
(II) Presença no local dos accionistas
Participaram da assembleia geral 6 acionistas e seus representantes, sendo que o número total de ações representativas da sociedade com direito a voto foi de 100550000, representando 664135% do total de ações com direito a voto da companhia. Participaram da reunião 0 acionistas minoritários e agentes acionários, representando 0 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da empresa.
III) Votação online dos accionistas
O número total de ações representativas da empresa com direito a voto é de 89800 ações, representando 0,0593% do total de ações com direito a voto da empresa.
Um total de 8 acionistas minoritários e representantes de acionistas votaram pela Internet, representando 89800 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0593% do total de ações com direito a voto da empresa.
8. Afetados pelos requisitos de prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião por vídeo.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Votação: foram aprovadas 100638500 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1300 ações contrárias, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; O número total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia é de 0,0000%. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 88500 ações, representando 985523% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 1,4477% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o desenvolvimento da empresa do negócio de factoring de contas a receber
Votação: foram aprovadas 100638500 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 1300 ações contrárias, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; O número total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia é de 0,0000%. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 88500 ações, representando 985523% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 1,4477% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Guangdong Xinda escritório de advocacia
(II) nome do advogado testemunha: Lin Xiaochun, Wu Tingting
(III) Observações conclusivas: verifica-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da companhia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, as qualificações dos participantes e do convocador da assembleia são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados de votação são legais e válidos. 4,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 2022 resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) 2022.
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
