Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 44ª sessão do 8º Conselho de Administração da empresa
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Director independente
Aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 44ª sessão do 8º Conselho de Administração da empresa
Como diretor independente de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) empresa (doravante referida como a “empresa”) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) estatutos, o Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, Com base no ponto de vista de buscar a verdade dos fatos e julgamento independente, em consonância com o princípio de ser responsável perante a empresa e todos os acionistas da empresa, e com uma atitude de trabalho científica e rigorosa, verificamos cuidadosamente os assuntos considerados na 44ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa, expressando agora nossas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes da seguinte forma:
1,Parecer de aprovação prévia
A empresa forneceu aos diretores independentes informações relevantes sobre os assuntos a serem considerados pelo conselho de administração com antecedência. Antes da reunião, verificamos cuidadosamente as transações conectadas diárias confirmadas da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022, conduzimos a comunicação necessária e concordamos em submeter a proposta à 44ª reunião do oitavo conselho de administração para consideração.
2,Parecer independente
(I) a convocação e convocação desta reunião e os procedimentos de deliberação e votação das propostas relevantes respeitam as disposições das leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes.
(II) Questões relativas à nomeação de candidatos a administradores independentes da sociedade
Depois de analisar o currículo pessoal do candidato a diretor independente nomeado Sr. Xu Jinye e outros materiais relevantes que ajudam a fazer julgamento, acreditamos que o Sr. Xu Jinye tem conhecimento profissional relevante e capacidade de tomada de decisão, e sua formação educacional, experiência de trabalho e condição física são competentes para as responsabilidades de diretores independentes; Cumprir com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência de diretores independentes, e não encontrou nenhuma circunstância em que eles não estão autorizados a servir como diretores da empresa como estipulado na lei da empresa, ou aqueles que são proibidos de entrar no mercado pela CSRC e regulamentos relevantes, e a proibição não foi levantada, Não pertence à pessoa desonesta a ser executada. O procedimento de nomeação de candidatos a diretores independentes desta vez está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, estatutos e sistemas relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Concordamos em nomear o Sr. Xu Jinye como candidato de diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa e submetê-lo à empresa
Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 44ª sessão do 8º Conselho de Administração da empresa
Eleição na assembleia de accionistas.
(III) confirmação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022
Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são conduzidas de acordo com o princípio de “voluntariedade, justiça, igualdade e benefício mútuo, honestidade e credibilidade”, e o preço da transação é justo; A transação da parte relacionada ajudará a empresa a reduzir os custos de produção e melhorar o desempenho operacional, não afetará a independência da empresa, e a empresa não dependerá de partes relacionadas; Os procedimentos de deliberação do conselho de administração da empresa cumprem os regulamentos pertinentes, evitando-se votar sobre a proposta, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Concordamos em confirmar as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022, e submetê-las à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) sobre a diferença entre o montante real e o montante estimado de transações diárias conectadas em 2021
Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 são precificadas de acordo com o princípio de mercado, justas e razoáveis, em consonância com a produção real e operação da empresa, razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e não terão um impacto significativo sobre o status financeiro atual e futuro e resultados operacionais da empresa, Também não afectou a independência da empresa.
Diretores independentes: Zhang Xiangjian, Zhang songxun, Yuan Jianxin 1 de março de 2022
