Código de títulos: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) abreviatura de títulos: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Anúncio No.: 2022006 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) processo (Guangdong) Co., Ltd
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve proposta de veto na assembleia geral de acionistas;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas. 1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Reunião presencial: 15:00 de segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022;
(2) Votação online:
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de fevereiro de 2022.
② O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de fevereiro de 2022.
2. local: sala de conferências da empresa (endereço: 306a, edifício 1, Zhuoyue Meilin Central Plaza (distrito norte), estrada de Zhongkang, distrito de Futian, Shenzhen);
3. Método de convocação: no local (uma combinação de votação no local e votação on-line); 4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. Xu LEIYU, presidente;
6. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos.
II) Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas 14 acionistas e seus representantes autorizados, totalizando 236078733 ações, representando 462479% do total de ações da companhia, representando 53640210 ações com direito a voto, representando 105081% do total de ações com direito a voto da companhia.
Dos quais:
(1) Participam na assembleia de acionistas no local 5 acionistas e agentes confiados por acionistas, representando 183038523 ações com direito a voto da sociedade, representando 358573% do total de ações com direito a voto. Tendo em vista que a proposta deliberada na assembleia de acionistas envolve a retirada de acionistas filiados, há 2 acionistas não filiados e agentes confiados por acionistas presentes na assembleia de acionistas no local, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações com direito a voto representando a sociedade, representando 0,1175% do total de ações com direito a voto da sociedade;
(2) São 9 acionistas votando pela Internet, representando 53040210 ações com direito de voto, representando 103906% do total de ações da companhia e 103906% do total de ações com direito de voto da companhia.
2. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas.
3. Advogados do escritório de advocacia Guangdong Xinda participaram da reunião, testemunharam a reunião e emitiram pareceres legais. 2,Análise e votação das propostas
(I) a assembleia geral votou a proposta através de uma combinação de votação aberta no local e votação em linha.
II) Resultados específicos da votação da proposta:
1. Deliberou e aprovou a proposta de compra de direitos de uso do solo e habitação (estruturas) e transações de partes relacionadas, com um total de 53640210 ações válidas com voto; foram aprovadas 53388910 ações, representando 995315% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 251300 ações, representando 0,4685% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários são:
O número total de acções válidas com direito a voto é de 1993800; Foram aprovadas 1742500 ações, representando 873959% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 251300 ações, representando 126041% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O escritório de advocacia Guangdong Xinda nomeou Liang Xiaohua e outros advogados para participar da reunião de acionistas, testemunhou a reunião e emitiu pareceres legais. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o disposto nas leis, regulamentos administrativos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais relevantes, as qualificações dos participantes e convocadores são válidas e os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e válidos. 4,Documentos para referência futura
1. resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas do processo Xinya Electronic Co.Ltd(605277) (Guangdong) Co., Ltd. em 2022;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Xinda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas do processo Xinya Electronic Co.Ltd(605277) (Guangdong) Co., Ltd. em 2022.
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) processo (Guangdong) Co., Ltd. conselho de administração
28 de Fevereiro de 2022
