Código de títulos: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) , 900933 abreviatura de títulos: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) , Huaxin B-share Anúncio n.o: 2022005 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) (doravante denominada “a empresa”) a 11ª reunião (reunião provisória) do 10º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. Nove diretores devem estar presentes na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Yongmo, presidente do conselho. Em 21 de fevereiro de 2022, a empresa enviou o edital de reunião a todos os diretores por meio de comunicação. A reunião está em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação nesta reunião do conselho, foram adotadas as seguintes importantes resoluções:
Proposta de Autorização dos titulares nominais de acções H da sociedade e nomeação de sociedades de valores mobiliários agentes estrangeiros e sociedades nacionais de valores mobiliários para abrir contas de negociação de valores mobiliários H (resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
De acordo com as regras pormenorizadas para a implementação das actividades B to h da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Stock Exchange, as acções estrangeiras domésticas cotadas (acções B) da empresa são cotadas e negociadas no conselho principal da bolsa de valores da Hong Kong Limited sob a forma de introdução, É necessário autorizar a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited a ser o detentor nominal das ações estrangeiras listadas no exterior da empresa (ações H), designar uma empresa de valores mobiliários no exterior como agente no exterior e designar uma empresa de valores mobiliários nacional para abrir uma conta de negociação de valores mobiliários de ações H em nome do agente no exterior.
O conselho de administração concorda em autorizar a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a ser o titular nominal das ações H da empresa; Nomear Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) títulos (Hong Kong) Co., Ltd. como o agente corretor no exterior; Nomear Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Co., Ltd. para abrir uma conta de negociação de valores mobiliários H-share em nome de uma empresa de valores mobiliários agente no exterior.
É por este meio anunciado.
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) conselho de administração 1 de março de 2022
