Código dos títulos: Ninestar Corporation(002180) abreviatura dos títulos: Ninestar Corporation(002180) Anúncio n.o: 2022017 Ninestar Corporation(002180)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Ninestar Corporation(002180) (doravante denominada "a empresa") a 29ª reunião do sexto conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail e wechat em 22 de fevereiro de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes, nove diretores efetivamente participaram da reunião, nove diretores participaram da votação e diretores relacionados evitaram votar sobre assuntos relacionados. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Dongying, presidente da empresa. Todos os membros do conselho de supervisores e todos os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foi considerada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo de diretores, gerentes seniores, gerentes de nível médio, espinha dorsal central e outro pessoal considerado necessário pelo conselho de administração da empresa (incluindo filiais e subsidiárias holding), e efetivamente integrar os interesses dos clientes, acionistas Os interesses da empresa e dos funcionários são combinados para fazer com que todas as partes prestem atenção ao valor do cliente e ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (projeto) e seu resumo de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Ao dar incentivos patrimoniais aos funcionários, estabilize a equipe principal de subsidiárias integrais e incentive os principais funcionários a crescer juntos e compartilhar interesses com a empresa.
O Sr. Kong Dezhu, diretor da empresa, é o objeto de incentivo do plano e pertence a diretores afiliados, evitando votar sobre esta proposta. Outros 8 diretores não afiliados (incluindo 3 diretores independentes) votaram sobre esta proposta.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre este assunto. Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relevantes da 29ª sessão do 6º Conselho de Administração.
Para detalhes do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft) e o resumo do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft), consulte http://www.cn.info.com.cn.
A proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
2,A proposta de medidas de gestão para a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi considerada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes de nível médio, espinha dorsal central e outro pessoal considerado necessário pelo conselho de administração a trabalhar honestamente e diligentemente, e garantir a melhoria constante do desempenho da empresa, Para garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócios, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
O Sr. Kong Dezhu, diretor da empresa, é o objeto de incentivo do plano e pertence a diretores afiliados. Ele deve evitar votar, e 8 diretores não afiliados (incluindo 3 diretores independentes) votarão sobre esta proposta.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre este assunto. Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relevantes da 29ª sessão do 6º Conselho de Administração.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes das medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022.
A proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
3,A proposta de submeter a assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas foi considerada e adotada por 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da sociedade, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a implementação do plano de incentivo às ações restritas, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de autorização do plano de incentivo às ações restritas;
2. Autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivo de ações restritas, determinar a lista de objetos de incentivo e sua quantidade autorizada e determinar o preço de concessão das ações restritas;
3. Autorizar o Conselho de Administração a efetuar os correspondentes ajustes no número e no preço das bolsas restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações, a colocação de ações e a distribuição de dividendos;
4. Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas quando o objeto de incentivo atender às condições;
6. Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas;
7. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que o objeto de incentivo levante a restrição de vendas e a implementação deste plano de incentivo de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à Companhia de Registro e Compensação para o registro relevante e compensação de negócios, tratar do registro de mudança de capital social da empresa ou outras questões necessárias relacionadas a este plano de incentivo de ações restritas Todos os actos adequados ou adequados;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar as ações restritas que não tenham sido levantadas;
9. Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo a ações restritas, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação do objeto de incentivo para levantar a restrição à venda, recomprar e cancelar o estoque restrito do objeto de incentivo que não tenha sido levantado, tratar da compensação e herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não tenha sido levantado e encerrar o plano de incentivo a ações restritas da empresa, Exceto os direitos a exercer pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes;
10. Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo, exceto que tais modificações sejam exigidas por leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes a serem aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou/e autoridades reguladoras relevantes;
11. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo e outros documentos relevantes relacionados ao plano de incentivo a ações restritas;
12. Para a implementação deste plano de incentivo a ações restritas, o conselho de administração está autorizado a selecionar e nomear instituições intermediárias como bancos receptores, consultores financeiros, contadores e advogados;
13. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
14. O prazo de validade da autorização acima é consistente com o do presente plano de incentivo de ações.
O Sr. Kong Dezhu, diretor da empresa, é o objeto de incentivo do plano e pertence a diretores afiliados, evitando votar sobre esta proposta. Outros 8 diretores não afiliados (incluindo 3 diretores independentes) votaram sobre esta proposta.
A proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação.
4,A proposta sobre a implementação do plano de incentivo de ações e transações de partes relacionadas pela Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd., uma subsidiária holding, foi considerada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd. (doravante referida como "aikaike microelectronics") é a subsidiária holding da empresa. Com base no desenvolvimento e governança a longo prazo da aikaike microelectronics no futuro, a fim de construir um mecanismo inovador de incentivo a longo prazo, é necessário promover a microelectrónica aikaike para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição, Melhorar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão e dos funcionários principais para realizar o desenvolvimento sustentado, rápido e saudável da empresa, e efetivamente praticar o conceito central de "win-win" da cultura corporativa.A empresa planeja transferir 2,07% do patrimônio líquido da aipaike microeletrônica para a plataforma de propriedade de ações de funcionários para a implementação do plano de incentivo, e o preço de transferência é consistente com o método de determinação do preço de concessão de capital de incentivo deste plano de incentivo de capital. Entre eles, o número de direitos de incentivo concedidos pela primeira vez é de 1,73% do patrimônio total da empresa, e o número de direitos de incentivo reservados para concessão é de 0,34% do patrimônio total da empresa.
Os direitos de incentivo reservados à concessão devem ser detidos pelo gestor executivo da plataforma acionista ou de uma plataforma acionista independente antes da concessão, e o método de reserva específico deve estar sujeito à implementação efectiva. Se o interesse de incentivo for reservado por mais de 12 meses e o objeto de incentivo não for especificado, o interesse reservado é inválido e pertence ao acionista controlador Ninestar Corporation(002180) .
Os objetos de incentivo do plano de incentivos incluem diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes seniores da EPEC Microelectronics ou/e suas empresas subordinadas, pessoal de nível médio em diversas sequências de gestão da empresa, tecnologia, marketing e suporte operacional, bem como aqueles reconhecidos pela EPEC microelectronics que tenham feito contribuições notáveis para o seu desempenho passado O número total de objetos de incentivo a serem concedidos ao pessoal central da aikaike Microelectronics ou/e suas empresas subordinadas que tenham feito contribuições de grande valor para o seu desenvolvimento futuro não deve exceder 300.
Entre os destinatários deste plano de incentivo, o Sr. Wang Dongjie serviu como diretor e vice-gerente geral sênior da empresa nos últimos 12 meses, e tem um relacionamento fraterno com o Sr. Wang Dongying, o presidente da empresa. O Sr. Zeng Yangyun serviu como presidente do conselho de supervisores e o Sr. Song Fengjun serviu como supervisor de funcionários da empresa nos últimos 12 meses, A Sra. Liang Jun e o Sr. Song Fengjun são cônjuges. O Sr. Ding Li atuou como diretor técnico da empresa nos últimos 12 meses. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o Sr. Wang Dongjie, o Sr. Zeng Yangyun, o Sr. Song Fengjun, a Sra. Liang Jun e o Sr. Ding Li são considerados partes relacionadas da empresa, Este plano de incentivo constitui transacções com partes coligadas.
O Sr. Wang Dongying, presidente da empresa, e o Sr. Wang Dongjie, o objeto de incentivo, são irmãos e pertencem a diretores afiliados, então eles precisam evitar votar sobre esta proposta. Os outros 8 diretores não afiliados (incluindo 3 diretores independentes) votaram sobre esta proposta.
Os administradores independentes expressaram os seus pareceres independentes acordados e pareceres de aprovação prévia. Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos diretores independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do sexto conselho de administração e pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do sexto conselho de administração. O anúncio sobre a implementação do plano de incentivo de ações e transações de partes relacionadas pela subsidiária holding Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd. é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn Info. Com. CN) em 1 de março de 2022.
5,A proposta de eleição dos membros da comissão de nomeação do sexto conselho de administração foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após a nomeação do presidente, o conselho de administração elegeu o Sr. Kong Dezhu como membro do comitê de nomeação do sexto conselho de administração. Após a eleição, os membros do comitê de nomeação do sexto conselho de administração da empresa são os seguintes:
O presidente (convocador) é Xiao Yongping, e os membros são Kong Dezhu e Wang Guoguo. O mandato do presidente (convocador) e dos membros da comissão de nomeação é o mesmo do sexto conselho de administração.
6,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de negociação de derivados financeiros em 2022 foi considerada e adotada
A fim de evitar e lidar eficazmente com os riscos trazidos para a empresa pelas flutuações cambiais e reduzir o impacto sobre o funcionamento da empresa, de acordo com os requisitos do sistema de gestão da negociação de derivados financeiros da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos para realizar negócios de negociação de derivados financeiros sem afetar o funcionamento normal, O valor máximo de contratos de posição estática de diversos tipos de derivados financeiros não deve exceder o equivalente a US$ 5,5 bilhões, e a assembleia geral de acionistas será submetida para autorizar a operação e a administração da empresa a decidir e assinar documentos de transação relevantes. O prazo de autorização entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta for considerada e aprovada pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O conselho de administração independente do www.info.cn concordou com esta questão na 29ª reunião do conselho de administração independente.
Para mais detalhes do anúncio sobre o negócio de negociação de derivados financeiros da empresa e suas subsidiárias em 2022, consulte tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1 de março de 2022.
A proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
7,A proposta relativa à prestação de linha de garantia de crédito bancário a filiais detidas integralmente pela empresa foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de apoiar o desenvolvimento de negócios da subsidiária integral Ninestar Image tech Limited (doravante referida como " Ninestar Corporation(002180) Meiji"), a empresa planeja fornecer à subsidiária integral Ninestar Corporation(002180) Meiji uma linha de crédito bancária de no máximo 300 milhões de yuans (incluindo empréstimos, emissão L / C, contas de confirmação bancária, garantias, garantias para empréstimos nacionais e estrangeiros, etc.) (doravante referida como "esta garantia"), O prazo de validade deste valor da garantia será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Quando ocorrer o negócio real da garantia, os termos específicos da garantia serão determinados pelas partes relevantes por meio de negociação, e a operação e administração da empresa serão autorizados a ser responsáveis pela execução específica das questões de garantia e assinar os documentos contratuais relacionados a essa garantia.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre este assunto. Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do sexto conselho de administração.
O anúncio sobre o fornecimento pela empresa de linha de garantia de crédito bancário para subsidiárias de propriedade integral é detalhado nos tempos de títulos, China Securities Journal e títulos em 1º de março de 2022
