Código dos títulos: Ninestar Corporation(002180) abreviatura dos títulos: Ninestar Corporation(002180) Anúncio n.o: 2022023 Ninestar Corporation(002180)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. A assembleia de acionistas realizada desta vez é uma assembleia extraordinária de acionistas, que é a terceira assembleia extraordinária de acionistas de Ninestar Corporation(002180) (doravante denominada "a sociedade" e "a sociedade") em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
Em 28 de fevereiro de 2022, a 28ª assembleia geral do sexto conselho de administração da companhia decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais disposições pertinentes para considerar as propostas a serem submetidas à assembleia geral de acionistas que foram consideradas e adotadas na 29ª reunião do sexto conselho de administração e na 23ª reunião do sexto conselho de fiscalização.
3. Legalidade e cumprimento da reunião
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de procedimento da assembleia geral de acionistas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 16 de março de 2022.
2) Tempo de votação online: 16 de março de 2022; Entre eles, o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 16 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 16 de março de 2022.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
5. Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. A mesma participação só pode escolher uma votação no local ou votação online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 11 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa. (ver anexo 2 para o modelo de procuração)
(2) Diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, 7/F, edifício 01, No. 3883, avenida de Zhuhai, distrito de Xiangzhou, cidade de Zhuhai. 2,Questões a considerar nesta assembleia geral
(I) propostas consideradas nesta assembleia de accionistas
observações
Bill No. nome da conta a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft) √
E o seu abstrato
2.00 gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de incentivo às ações restritas √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
16h00 sobre verificação do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (rascunho √)
Proposta sobre a lista de objetos de incentivo envolvidos no projeto
5.00 implementação de Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd. √
Proposta de plano de incentivo a ações e transações com partes relacionadas
6.00 "sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar transações de derivados financeiros em 2022 √"
Proposta relativa à facilidade de negócio
7.00 √ sobre a linha de garantia de crédito bancário fornecida pela empresa para subsidiárias integralmente detidas
Proposta
As propostas 5 e 6 são deliberações ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia. Outras propostas são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
De acordo com os requisitos das regras de assembleia geral das sociedades cotadas, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, se a assembleia geral de uma sociedade cotada deliberar sobre o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas. O Sr. Xiao Yongping, diretor independente da empresa, aceitou a atribuição de outros diretores independentes da empresa como coletor e emitiu um relatório sobre a solicitação de direitos de voto confiados para solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa nas propostas 1.00, 2.00 e 3.00.
Veja o China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News ou cninfo.com.cn em 1 de março de 2022 para detalhes Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes divulgado no.
II) Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 29ª reunião do sexto conselho de administração e na 23ª reunião do sexto conselho de supervisão, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para detalhes do anúncio, consulte horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com.cn.
3,Código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2022 (Draft)
1.00 √
E o seu abstrato
Avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
2.00 √
Proposta relativa a medidas de gestão
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de incentivo às ações restritas
3.00 √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
Sobre a verificação do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto)
4.00 √
Proposta sobre a lista de objetos de incentivo envolvidos no projeto
Sobre a implementação de Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd
5.00 √
Proposta de plano de incentivo a ações e transações com partes relacionadas
Sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar negociação de derivados financeiros em 2022
6.00 √
Proposta relativa à facilidade de negócio
Comunicação relativa ao fornecimento pela empresa de linha de garantia de crédito bancário a filiais detidas a 100%.
7.00 √
Proposta
4,Elementos de registo da assembleia geral de accionistas
1. Horário de inscrição: terça-feira, 15 de março de 2022, 8:30-11:30, 14:30-17:30;
2. Métodos e procedimentos de registo:
1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários e, se confiarem um agente para comparecer à reunião, devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo 2) e cartão de conta de valores mobiliários;
2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deve se registrar com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta de valores mobiliários;
3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita ou fax, devendo preencher cuidadosamente o formulário de registro de acionistas (Anexo 3) para confirmar o registro. A carta ou fax deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:30 de 15 de março de 2022, indicando as palavras "assembleia geral de acionistas" na carta.
3. Outros assuntos:
(1) Os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
(2) Informações de contacto:
Contacto: Wu Anyang
Tel.: 07563265238
Fax: 07563265238
Endereço postal: Departamento de segurança, 7º andar, edifício 01, No. 3883, avenida de Zhuhai, distrito de Xiangzhou, cidade de Zhuhai, província de Guangdong
Código Postal: 519060
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para o processo de funcionamento específico da votação em linha, ver o processo de funcionamento específico da votação em linha (Anexo 1).
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Resolução da 23ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Ninestar Corporation(002180) Conselho de Administração
1 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação na rede é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e código de voto da unidade populacional comum:
(1) Código de votação: 362180
(2) Voting abbreviation: Nath voting
