Código dos títulos: Ninestar Corporation(002180) abreviatura dos títulos: Ninestar Corporation(002180) Anúncio n.o: 2022018 Ninestar Corporation(002180)
Anúncio das deliberações da 23ª Reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Ninestar Corporation(002180) (doravante denominada "a empresa") a 23ª Reunião do sexto conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail, wechat e outros meios em 22 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem estar presentes, três efetivamente participaram da reunião e três supervisores participaram da votação. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização, tendo sido consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foi considerada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de fiscalização acredita que o conteúdo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e assim por diante; O plano de incentivo é legal e complacente, conducente ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, podendo ser implementado de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes após aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Para detalhes do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft) e o resumo do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Draft), consulte http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
2,A proposta de medidas de gestão para a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 visam garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivos da empresa, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivos, ser propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes das medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022.
Esta proposta precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
3,Por 3 votos a favor e 0 contra, A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo envolvidos no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft) foi revisada e aprovada com 0 abstenções. Após verificar a lista de objetos de incentivo envolvidos no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Draft), o Conselho de Supervisores considerou que os objetos de incentivo incluídos no Plano de Incentivo estão qualificados na legislação societária. As qualificações estipuladas nos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos não têm a situação de que não devem ser objeto de incentivo estipulado no artigo 8º das medidas de administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas, e atender às condições do objeto de incentivo estipuladas nas medidas de administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, Pertence ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo, sendo legal e efetiva a qualificação do sujeito como objeto de incentivo deste Plano de Incentivo.
Antes da assembleia geral de acionistas, a empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo na empresa por meio de anúncio publicitário dentro da empresa, sendo que o prazo de publicidade não deve ser inferior a 10 dias. Após ouvir plenamente os pareceres publicitários, o conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão na lista de incentivos e a explicação da publicidade cinco dias antes da reunião de acionistas considerar o plano de incentivos.
Para a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
4,A proposta sobre a implementação do plano de incentivo de ações e transações de partes relacionadas pela Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd., uma subsidiária holding, foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de supervisores concordou que a subsidiária holding Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd. (doravante denominada "aikaike microelectronics") forneceria incentivos patrimoniais (doravante denominado "plano de incentivo") a alguns funcionários.
O plano de incentivo é implementado por meio da plataforma de propriedade de ações dos funcionários. A microeletrônica EPEC organiza a preparação da plataforma de propriedade acionária dos funcionários (a forma organizacional é uma sociedade limitada, e o número de sociedades limitadas a serem preparadas deve estar sujeito à situação real final), obtém e detém diretamente o patrimônio líquido da microeletrônica EPEC da forma acordada no plano de incentivo, e cada objeto de incentivo detém indiretamente o patrimônio líquido da Microeletrônica EPEC, mantendo a participação acionária da plataforma de propriedade acionária dos funcionários. A empresa planeja transferir o patrimônio líquido de 2,07% da aipaike microeletrônica para a plataforma de propriedade de ações de funcionários para a implementação do plano de incentivo, e o preço de transferência é consistente com o método de determinação do preço de concessão de ações de incentivo do plano de incentivo de ações. Entre eles, o número de direitos de incentivo concedidos pela primeira vez é de 1,73% do patrimônio total da empresa, e o número de direitos de incentivo reservados para concessão é de 0,34% do patrimônio total da empresa.
Os direitos de incentivo reservados à concessão devem ser detidos pelo gestor executivo da plataforma acionista ou de uma plataforma acionista independente antes da concessão, e o método de reserva específico deve estar sujeito à implementação efectiva. Se o interesse de incentivo for reservado por mais de 12 meses e o objeto de incentivo não for especificado, o interesse reservado é inválido e pertence ao acionista controlador Ninestar Corporation(002180) .
Os objetos de incentivo do plano de incentivos incluem diretores (excluindo diretores independentes) e gerentes seniores da EPEC Microelectronics ou/e suas empresas subordinadas, pessoal de nível médio em diversas sequências de gestão da empresa, tecnologia, marketing e suporte operacional, bem como aqueles reconhecidos pela EPEC microelectronics que tenham feito contribuições notáveis para o seu desempenho passado O número total de objetos de incentivo a serem concedidos ao pessoal central da aikaike Microelectronics ou/e suas empresas subordinadas que tenham feito contribuições de grande valor para o seu desenvolvimento futuro não deve exceder 300.
Entre os destinatários deste plano de incentivo, o Sr. Wang Dongjie serviu como diretor e vice-gerente geral sênior da empresa nos últimos 12 meses, e tem um relacionamento fraterno com o Sr. Wang Dongying, o presidente da empresa. O Sr. Zeng Yangyun serviu como presidente do conselho de supervisores e o Sr. Song Fengjun serviu como supervisor de funcionários da empresa nos últimos 12 meses, A Sra. Liang Jun e o Sr. Song Fengjun são cônjuges. O Sr. Ding Li atuou como diretor técnico da empresa nos últimos 12 meses. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o Sr. Wang Dongjie, o Sr. Zeng Yangyun, o Sr. Song Fengjun, a Sra. Liang Jun e o Sr. Ding Li são considerados partes relacionadas da empresa, Este plano de incentivo constitui transacções com partes coligadas.
O anúncio sobre a implementação do plano de incentivo de ações e transações de partes relacionadas pela subsidiária holding Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd. é detalhado nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn Info. Com. CN) em 1 de março de 2022.
Esta proposta precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
5,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adotada a proposta de que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de negociação de derivados financeiros em 2022
A fim de evitar e lidar eficazmente com os riscos trazidos para a empresa pelas flutuações cambiais e reduzir o impacto sobre o funcionamento da empresa, de acordo com os requisitos do sistema de gestão da negociação de derivados financeiros da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos para realizar negócios de negociação de derivados financeiros sem afetar o funcionamento normal, O valor máximo de contratos de posição estática de diversos tipos de derivados financeiros não deve exceder o equivalente a US$ 5,5 bilhões, e a assembleia geral de acionistas será submetida para autorizar a operação e a administração da empresa a decidir e assinar documentos de transação relevantes. O prazo de autorização entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta for considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Veja o anúncio sobre o negócio de negociação de derivados financeiros da empresa e de suas subsidiárias em 2022 para detalhes
Em 1 de março de 2022, tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
Esta proposta precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
A proposta relativa à concessão de uma linha de garantia de crédito bancário a filiais detidas a 100% pela sociedade foi deliberada e adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de apoiar o desenvolvimento de negócios da Ninestar Image tech Limited (doravante referida como " Ninestar Corporation(002180) Meiji"), uma subsidiária integral da empresa, a empresa fornece uma linha de crédito bancário de não mais de 300 milhões de yuans para Ninestar Corporation(002180) Meiji, uma subsidiária integral da empresa (incluindo empréstimo, carta de emissão de crédito, conta de aceitação bancária, garantia, garantia para garantia interna e empréstimo externo) (doravante referida como "esta garantia"), O prazo de validade desta garantia é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Quando ocorrer o negócio real de garantia, os termos específicos da garantia serão determinados pelas partes relevantes através de negociação, e o funcionamento e a gestão da sociedade serão autorizados a ser responsáveis pela execução específica das questões de garantia e a assinar contratos e documentos relevantes.
O anúncio sobre o fornecimento da empresa de linha de garantia de crédito bancário para subsidiárias de propriedade integral é detalhado em tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1º de março de 2022.
Esta proposta precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação.
7,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores concordou que a empresa realizaria a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line em 16 de março de 2022, para considerar as propostas apresentadas pela 29ª reunião do sexto conselho de administração e pela 23ª reunião do sexto conselho de supervisores que devem ser consideradas pela assembleia geral de acionistas.
O anúncio da convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é detalhado em horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 1º de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
1 de Março de 2002
