Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as questões relevantes da 29ª reunião do sexto conselho de administração estão de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos da empresa Como diretor independente da Ninestar Corporation(002180) (doravante denominada “a empresa”), nós, com base no julgamento independente e após revisão completa dos materiais e documentos relevantes, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022
1. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o plano de incentivo às ações restritas conforme estipulado nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e que a empresa tenha a qualificação do sujeito para implementar o plano de incentivo às ações restritas.
2. Os diretores, gerentes médios e seniores, pessoal técnico (empresarial) de núcleo e demais pessoal de incentivo identificados pelo conselho de administração na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa não forem identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a participar no incentivo patrimonial das sociedades cotadas, conforme estipulado por leis e regulamentos ou outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.O pessoal da lista atende às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas e pertence ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo, Como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa, sua qualificação do sujeito é legal e efetiva. 3. O processo de formulação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo estejam em conformidade com as disposições das medidas de gestão e demais leis e regulamentos relevantes; O conteúdo do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) da empresa em 2022 e seu resumo cumprem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, Lei dos Valores Mobiliários, Medidas Administrativas e demais Leis, Regulamentos e Documentos Normativos relevantes; O plano de incentivo às ações restritas é legal e compatível, o que favorece o desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou outra assistência financeira aos objetos de incentivo, de acordo com o plano de incentivo de ações restritas.
5. As medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 visam garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas, garantir o funcionamento padronizado do plano de incentivo às ações restritas, realmente dar pleno desempenho ao papel do plano de incentivo, realizar a finalidade de incentivo do plano de incentivo às ações restritas, e é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
6. A implementação deste plano de incentivo de ações restritas pela empresa ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção da empresa e melhorar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e da espinha dorsal do negócio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
7. Quando o conselho de administração da sociedade delibera sobre as propostas pertinentes, os diretores relacionados evitam votar de acordo com o direito das sociedades, lei dos valores mobiliários, medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
Em conclusão, reconhecemos o conteúdo acima e concordamos que o conselho de administração submeterá assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a implementação do plano de incentivo de ações e transações de partes relacionadas pela subsidiária holding Zhuhai aikaike Microelectronics Co., Ltd
Após a verificação, o plano de incentivo patrimonial implementado pela aikaike microelectronics, subsidiária holding, é propício para melhorar a vitalidade operacional e eficiência operacional da subsidiária, atraindo e retendo a espinha dorsal e o pessoal central da equipe de gestão que têm impacto direto no desempenho global e no futuro desenvolvimento sustentável da empresa, mobilizando plenamente o entusiasmo de trabalho dos funcionários e criando maior valor para a empresa. Como diretor independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1. Os procedimentos de convocação e votação da 29ª reunião do sexto conselho de administração da sociedade cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e cumpriram os procedimentos legais durante a deliberação desta proposta de transação. 2. Entre os objetos de premiação deste plano de incentivo, o Sr. Wang Dongjie serviu como diretor e vice-gerente geral sênior da empresa nos últimos 12 meses, e tem um relacionamento fraterno com o Sr. Wang Dongying, o presidente da empresa. O Sr. Zeng Yangyun serviu como presidente do conselho de supervisores e o Sr. Song Fengjun serviu como supervisor de funcionários da empresa nos últimos 12 meses, A Sra. Liang Jun e o Sr. Song Fengjun são cônjuges. O Sr. Ding Li atuou como diretor técnico da empresa nos últimos 12 meses. De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o Sr. Wang Dongjie, o Sr. Zeng Yangyun, o Sr. Song Fengjun, a Sra. Liang Jun e o Sr. Ding Li são considerados partes relacionadas da empresa. O Sr. Wang Dongying, um diretor relacionado, evitou votar de acordo com a lei ao considerar a proposta de transação de partes relacionadas. O processo de revisão deste assunto está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
3. Esta transação conectada não levará a mudanças significativas no status financeiro atual da empresa e no desempenho operacional, não terá impacto adverso no funcionamento diário da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em conclusão, reconhecemos o conteúdo acima e concordamos que o conselho de administração submeterá o assunto à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre os negócios de negociação de derivados financeiros da empresa e de suas subsidiárias em 2022
Após verificação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias não realizam negócios de negociação de derivados financeiros para fins de arbitragem especulativa, que é principalmente para evitar e lidar efetivamente com os riscos causados por flutuações cambiais, melhorar a capacidade da empresa de resistir a flutuações cambiais e taxas de juros, reduzir o impacto sobre o funcionamento da empresa e reduzir o impacto das flutuações cambiais e cambiais na empresa e suas subsidiárias, E manter a empresa e suas subsidiárias em um nível estável de despesas financeiras, o que não afetará a demanda diária de capital operacional da empresa e o desenvolvimento normal de seus principais negócios, não terá um impacto adverso significativo nos resultados operacionais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Os procedimentos de deliberação e votação desta proposta são legais. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de negociação de derivados financeiros, e concordamos que o conselho de administração submeterá o assunto à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a oferta pela empresa de linha de garantia de crédito bancário a filiais detidas a 100%.
Após a verificação, a linha de garantia de crédito bancário fornecida pela empresa para a subsidiária integral não é superior a 300 milhões de yuans, que é realizada de acordo com as necessidades da própria operação e desenvolvimento da subsidiária integral, cumpriu os procedimentos de deliberação necessários de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes e revelou fielmente as questões relacionadas à garantia, sem prejudicar a empresa, acionistas Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos que a empresa fornecerá uma linha de garantia de crédito bancário para sua subsidiária integral, e concordamos que o conselho de administração submeterá o assunto à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(sem texto abaixo)
(Esta página é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Ninestar Corporation(002180) sobre assuntos relevantes da 29ª reunião do sexto conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Tang Tianyun
Xiao Yongping
Guo Guo Wang
28 de Fevereiro de 2002
