Código dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Anúncio n.o: 2022036 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00, 28 de fevereiro de 2022 (segunda-feira);
(2) Tempo de votação online: segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022.
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 28 de fevereiro de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de fevereiro de 2022.
2. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
3. local da reunião: sala de conferências da empresa, nº 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan. 4. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Peng Qian, presidente.
6. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas respeitam as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
7. Participação na reunião
O número total de ações da companhia na data do registro de capital social foi de 278143967, sendo que participaram da assembleia de acionistas 10 acionistas e representantes autorizados de acionistas, com 30389850 ações representativas, representando 109259% do total de ações da companhia. Dos quais:
(1) Sete acionistas e seus representantes autorizados participaram da assembleia de acionistas no local, representando 26085785 ações, representando 9,3785% do total de ações da companhia; São 3 acionistas votando online, representando 4304065 ações, representando 1,5474% do total de ações da empresa;
(2) Há 8 acionistas minoritários e agentes acionários que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa, representando 5750559 ações, representando 2,0675% do total das ações da empresa.
(3) Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram e participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral considerou e aprovou as seguintes propostas e formou deliberações combinando votação aberta escrita in loco e votação on-line:
(I) deliberando sobre a proposta relativa ao aumento de capital das filiais holding e transacções com partes coligadas
(1) Votação total:
Acordou em 28210000 ações, representando 928270% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 2179850 ações contrárias, representando 7,1730% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3570709 ações, representando 620932% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2179850 ações contrárias, representando 379068% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta de aumento de capital de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e o resultado de votação foi aprovado.
(II) rever a proposta relativa à concessão de assistência financeira às filiais holding
1. Votação total:
foram aprovadas 30373450 ações, representando 999460% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 16400 ações contrárias, representando 0,0540% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não voto), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 5734159 ações, representando 997148% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 16400 ações contrárias, representando 0,2852% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta de prestação de assistência financeira às subsidiárias holding foi adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e o resultado de votação foi aprovado.
3,Parecer jurídico emitido por advogado
O advogado Wu Ding e o advogado Gan lini do Beijing Dacheng Law Firm compareceram à reunião para confirmar a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico para a assembleia de acionistas. O parecer jurídico considera que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia de acionistas e os estatutos sociais; O convocador da assembleia geral está habilitado a convocar a assembleia geral de acionistas; O pessoal que assiste e assiste à reunião como delegados não votantes é legalmente qualificado; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, sendo os resultados das votações legais e válidos. O texto integral do parecer jurídico encontra-se publicado em http://www.cn.info.com.cn. 4,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022; 2) Parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 emitido pela Sociedade de Advogados Beijing Dacheng;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
