Código dos títulos: Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) abreviatura dos títulos: Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) Anúncio n.o: 2022029 Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) (doravante referida como “a empresa”) enviou a “convocação da 12ª reunião do 10º conselho de administração” a todos os diretores por telefone e e-mail em 23 de fevereiro de 2022, e notificou o conselho de supervisores da empresa por escrito. A reunião do conselho foi realizada por meio de comunicação em 25 de fevereiro de 2022, com 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votaram. A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. Wang Shugui, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião do conselho de administração obedece ao disposto na lei das sociedades e nos estatutos, tendo sido consideradas e adotadas pelos diretores presentes as seguintes propostas:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de gerentes superiores da empresa;
O conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Wang Yi e o Sr. Wang Tao como gerente geral executivo da empresa; Concordar em nomear o Sr. Xu Erwei e o Sr. Li Zhuoying como gerentes gerais adjuntos da empresa. O mandato dos gerentes seniores nomeados pela empresa desta vez é consistente com o do atual conselho de administração. Han Jiangang, Chen Zheng e Tian Menglin, diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores. Resultado da votação desta proposta: 9 votos válidos. Entre eles, há 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conteúdo desta proposta está detalhado no anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores (Anúncio nº: 2022030) publicado no China Securities Journal e horários de títulos no mesmo dia e em cninfo.com.
É por este meio anunciado.
Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) Conselho de Administração 1 de Março de 2002
