Código de títulos: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) abreviatura de títulos: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Anúncio n.o: 2022018
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 17 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Março 17, 2022
Local: sala de conferências, 14º andar, Wanhong internacional Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) sede, Panlong District, Kunming, Yunnan
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 17 de março de 2022
A 17 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Alterar o âmbito de negócio da empresa, alterar os estatutos e √
Proposta para lidar com as mudanças industriais e comerciais
2 sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral de instituições financeiras √
Linha de crédito e proposta de garantia para linha de crédito global
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia. Anúncios relevantes de divulgação.
2. Resolução especial: 1, 2
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 2
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 2022 / 3 / 10
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
A fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas e reduzir o tempo de inscrição antes da reunião, os acionistas e representantes de acionistas presentes na assembleia geral de acionistas precisam se registrar e confirmar antecipadamente.
1. Horário de inscrição para comparecimento à assembleia geral de acionistas: 10h00-12h00 de 15 de março de 2022; 14:00-16:00 PM.
2. lugar de registro: Escritório da Diretoria de Wanhong internacional Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) sede, distrito de Panlong, cidade de Kunming, província de Yunnan
3. Método de inscrição: os accionistas ou agentes accionistas que pretendam comparecer à reunião no local devem tratar da inscrição no local, no momento e local acima referidos, com os seguintes documentos ou por fax e correio electrónico:
(1) Acionista de pessoa física: cartão de identificação original e cartão de conta de ações;
(2) Agente autorizado do acionista de pessoa física: cartão de identificação original do agente, cópia do cartão de identificação do acionista de pessoa física (principal), procuração original e cartão de conta de estoque original do principal;
(3) Representante legal do acionista de pessoa coletiva: cartão de identificação original, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identificação original do representante legal e cartão de conta de estoque original;
(4) Agente autorizado do acionista de pessoa coletiva: cartão de identificação original do agente, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), procuração (assinada e selada por representante legal), cartão de conta de estoque original.
Nota: todos os originais precisam de uma cópia. Se você solicitar o registro por fax, forneça a pessoa de contato e informações de contato necessárias, e confirme com a empresa por telefone.
6,Outros assuntos
1. Os participantes nesta reunião no local suportarão as suas próprias despesas de alojamento e transporte.
2. De acordo com os regulamentos relevantes, a assembleia geral de acionistas da empresa não emitirá presentes e tarifas.
3. endereço de contato: Escritório do Conselho de Wanhong internacional Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) sede, distrito de Panlong, Kunming, Yunnan
4. Código Postal: 650224
5. Contato da reunião: Li zibo
6. Tel.: 087165711920
7. Fax: 087165711330
8. Email: [email protected].
É por este meio anunciado.
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) conselho de administração 1º de março de 2022
Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 17 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre a mudança do escopo de negócios e revisão da empresa
Os estatutos e tratam da proposta de mudança industrial e comercial
2. Aplicação da empresa e suas subsidiárias às instituições financeiras para
Linha de crédito combinada e garantia para linha de crédito abrangente
Lei do seguro
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
