Código de títulos: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) abreviatura de títulos: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Anúncio n.o: 2022013
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
Comunicado sobre deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O aviso da 14ª reunião do 5º conselho de administração da Yunnan Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) health chain store Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado a todos os diretores por e-mail em 23 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação no local em 28 de fevereiro de 2022. Havia sete diretores que deveriam votar na reunião e sete diretores que realmente votaram. O Sr. Lan Bo, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião, e os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A convocação desta reunião foi de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de planejamento da empresa de grandes reestruturações de ativos e assinatura de contrato de intenção de aquisição de capital próprio
7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
A empresa planeja adquirir a participação de 80% – 100% da Tangren Pharmaceutical Co., Ltd. detida pelos acionistas da Hebei Tangren Pharmaceutical Co., Ltd. após a reorganização, pagando em dinheiro, de modo a alcançar a finalidade de controlar ou controlar totalmente Tangren farmacêutica, de modo a realizar a M & A da marca de farmácia da cadeia farmacêutica Tangren, lojas diretas, vários ativos operacionais, recursos operacionais e interesses operacionais, Promover a expansão de negócios da empresa na região de Bohai Rim com Pequim, Tianjin e Hebei como núcleo.
O acordo assinado desta vez é apenas um acordo intencional e as questões específicas desta compra de ativos serão posteriormente negociadas e negociadas por todas as partes de acordo com os resultados da due diligence, auditoria e avaliação. A proporção final de capital próprio, contraparte e preço de transação serão determinados por todas as partes através de negociação, e os procedimentos de tomada de decisão e aprovação correspondentes serão realizados de acordo com a lei, de modo a assinar um acordo formal de transferência de capital.
Esta operação pode constituir uma importante reestruturação de ativos estipulada nas medidas administrativas para a reestruturação de ativos importantes das empresas cotadas, a empresa contratará intermediários relevantes, tais como consultores financeiros independentes, consultores jurídicos, instituições de auditoria e instituições de avaliação para realizar o trabalho relevante o mais rapidamente possível, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
A proposta é deliberada e aprovada sob a autoridade do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Na fase em que as partes na transação acordarem em um acordo formal, a empresa realizará os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e submeterá questões relacionadas à reestruturação patrimonial ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta transação ainda está em fase de planejamento, e os procedimentos internos e externos de tomada de decisão e aprovação necessários precisam ser realizados, havendo o risco de não aprovação desses procedimentos de tomada de decisão e aprovação. Ainda existem grandes incertezas nas questões relacionadas com esta transação. Se o negócio de compra de ativos for promovido com sucesso, existem riscos como risco de desenvolvimento regional transversal, falha em atender às expectativas na gestão e integração operacional da empresa alvo, risco de imparidade do goodwill, risco de captação de fundos, declínio na renda dos acionistas, treinamento de talentos, introdução e perda insuficientes. E leia atentamente as dicas de risco divulgadas no anúncio sobre planejamento de grandes reestruturações de ativos e assinatura de contrato de intenção de aquisição de ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre planejamento de grandes reestruturações de ativos e assinatura do contrato de intenção de aquisição de ações (Anúncio nº 2022017) divulgado pela empresa no mesmo dia
2. Foi aprovada por 7 votos a proposta de alteração do âmbito de actividade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento das alterações industriais e comerciais; Nenhum voto negativo; Com 0 abstenção, a proposta foi aprovada;
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais (Anúncio nº 2022015) divulgado pela empresa no mesmo dia
3. Proposta de pedido de linha de crédito global de instituições financeiras e de garantia de linha de crédito global pela empresa e suas subsidiárias
7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Com 0 abstenção, a proposta foi aprovada;
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia para linha de crédito abrangente a instituições financeiras (Anúncio nº 2022016) divulgado pela empresa no mesmo dia
4. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Com 0 abstenção, a proposta foi aprovada;
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022018) divulgado pela sociedade no mesmo dia
É por este meio anunciado.
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) conselho de administração 1º de março de 2022
