Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Anúncio n.o: 2022015
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Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 17 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Março 17, 2022
Local: sala de conferências 1, edifício de escritórios da empresa, No. 199 Titan Avenue, condado de Xinchang, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 17 de março de 2022
A 17 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (1) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. (2) Envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série proposta nome acionista votante tipo acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
2 proposta relativa à remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração √
3 proposta relativa à remuneração das autoridades de supervisão do Quarto Conselho de Autoridades de Supervisão √
Proposta de votação cumulativa
4.00 proposta de nomeação (4) de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
4.01 Zhang Feng √
4.02 Wang Xueyong √
4.03 Yu Yuelei √
4.04 Lin Guoqiang √
5.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa para diretores independentes (3)
5.01 Zhou Yu √
5. 02 Yan Maoxin √
5.03 Qu Zhefeng √
6.00 proposta sobre a eleição geral de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores da empresa
6.01 Wang Mingzhou √
6.02 Shi Zhe √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 32ª reunião do terceiro conselho de administração e na 31ª reunião do terceiro conselho de supervisão realizada pela empresa em 28 de fevereiro de 2022. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 1º de março de 2022 (www.sse. Com. CN) E anúncios relevantes publicados na Shanghai Securities News e China Securities News, a mídia de divulgação de informações designada pela empresa. 2. Proposta de resolução especial: 13. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 4, 5, 64. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line.
Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III) Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(IV) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(V) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
VI) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2. 4,Participantes nas reuniões
(I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022 / 3 / 14
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:30-16:30, 16 de março de 2022 (quarta-feira)
2. Endereço de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, nº 199 Titan Avenue, Xinchang County, Shaoxing City, Zhejiang Province 3. Procedimentos de registro: acionistas ou agentes dos acionistas podem se registrar no site da empresa, ou fax ou enviar materiais relevantes para o e-mail da empresa na forma de cópias digitalizadas para registro por escrito. Para os accionistas registados por fax, indicar a pessoa de contacto e o número de contacto no fax
1. As despesas de transporte e acomodação dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. 2. Contactos da reunião: Cui Cuiping, Peng Chao 3, Tel.: 0575863392634, fax: 0575860261695, email: xcczqb@xcc -zxz. com. É por este meio anunciado.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conselho de Administração 1º de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo o documento de arquivamento propõe a resolução do conselho de administração para convocar esta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 17 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
Proposta de
2 proposta relativa à remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração 3 proposta relativa à remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
4.00 sobre a nomeação (4) de diretores não independentes a serem eleitos para o Quarto Conselho de Administração da empresa
Proposta do candidato
4.01 Zhang Feng 4.02 Wang Xueyong 4.03 Yu Yuelei 4.04 Lin Guoqiang
5.00 sobre a nomeação de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa (3) diretores independentes a serem eleitos
Proposta relativa à eleição
5.01 Zhou Yu 5.02 Yan Maoxin 5.03 Qu Zhefeng
6.00 sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa (2 supervisores a serem eleitos para supervisores representativos não empregados)
Proposta sobre
6.01 Wang Mingzhou 6.02 Shi Zhe
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Cada grupo de investidores votará sobre cada proposta.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes: proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…… ……
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5,02 casos:
